制度目的与适用范围 - 制定制度提高公司规范运作和年报披露质量与透明度[2] - 制度适用于与年报披露有关人员[3] 制度原则与执行 - 制度遵循实事求是等原则[4] - 证券部收集资料上报董事会[5] 责任追究 - 9种情形追究责任人责任[4][5] - 4种情形从重处理[5] - 4种情形从轻处理[7] - 处理前听取意见考虑因素[7] - 5种追究责任形式[9] - 部分追责事件可附带经济处罚，金额董事会定[9]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名职工董事[4] - 公司可根据业务发展增减董事会成员，变动需股东会决定[5] 会议规则 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[11] - 董事会定期会议每年至少召开两次，半数以上董事出席方可举行[15] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[16] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日书面或通讯通知，特殊情况可随时通知[20] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事书面认可[23] - 临时增加会议议题需到会董事三分之二以上同意方可审议[29] 决策规定 - 重大经营管理事项经党委会讨论后由董事会决定，涉职工利益事项提前与工会沟通[8] - 提案未通过，条件未重大变化时，董事会1个月内不再审议相同提案[33] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题，会议对议题暂缓表决[34] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[35][36] - 董事会作出决议须全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[39] 关联交易 - 公司与关联自然人交易30万元以上及与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需关注[6] 其他 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[5] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数的2/3时，董事会建议召开临时股东会补选董事[5] - 董事会可将部分职权授予董事长或经理层，法律规定必须由董事会决策的事项除外[7] - 通讯表决的临时会议可用传真决议，参会董事签字[40] - 董事会会议决议含日期、人数、程序等内容，由董事会秘书保存，保存期为公司存续期[40] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，会前需保密[40] - 董事会秘书安排记录会议，出席董事和记录人签名[42] - 董事会会议记录含届次、提案、表决等内容，档案保存期限为10年[43] - 董事长督促落实决议，董事可质询执行情况[43] - 本规则由股东会审议通过后施行，董事会负责解释[45]

关联交易 - 与关联自然人交易金额不超30万元，与关联法人不超300万元或净资产绝对值0.5%以下[7] 公司决策 - 年度投资计划内可批准更新改造计划[7] - 控股子公司可进行增减注册资本、经营范围变更[8] 资金决策 - 年度预算内单笔支出不超1亿元由经理层决策[9] - 资产损失核销不超100万元可决策[9] - 年度预算外单项支出不超5000万元可决策[9] - 预算外单笔对外捐赠不超50万元可决策[9] 授权管理 - 经理层通过特定会议行使董事会授权[11] - 董事会跟踪监督，特定情况可调整或收回授权[12] 办法实施 - 本办法自董事会决议通过起实施，原办法废止[14][15]

安徽华塑股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会。公司党群人事部为提名委员会日常办事机构，负 责日常工作联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3-5 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会审议。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；提名委员会主任委员由董事长或半数以上委员提 名，并由董事会审议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第 ...

制度适用与领导责任 - 制度适用于公司董事会决议及监管事项[2] - 董事会统一领导决议落实及后评价，总经理为主要责任人[4] 管理部门与跟踪事项 - 证券部负责制度建立等工作[4] - 连续跟踪战略规划、年度经营计划执行情况[7] - 专项跟踪利润分配、重大并购重组执行情况[7][8] 流程与评价 - 董事会决议跟踪落实有分工、执行和汇报流程[8][9] - 监管事项反馈有报告、收集材料和汇总上报流程[9][10] - 董事会实行年度后评价，完成情况作考核依据[12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效实施[14]

公司治理结构调整 - 2025年8月19日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会，职能由审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[2] - 董事会成员总数9名，8名由股东会选举，1名职工董事由职工代表大会选举[2] 股份与股本 - 公司设立时发行股份总数15亿股，面额股每股1元[4] - 已发行股份数350,740.1812万股，均为普通股[4] 股份交易与转让限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[5] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易日起1年内不得转让[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超持有总数25%[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东在特定情况可诉讼[7,8] - 股东有权在决议作出60日内请求撤销违法违规或违反章程决议[7] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[8] 担保与重大资产事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超净资产50%等情况须股东会审议[10] - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项由股东会审议[10] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 董事人数不足6人时2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开会议[11] 会议召集与主持 - 董事长不能履职时由过半数董事推举主持股东会[15] - 审计委员会召集人不能履职时由过半数成员推举主持[15] - 监事会主席不能履职时由半数以上监事推举主持[14] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[15] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[15] - 关联交易普通决议需非关联股东有表决权股份数过半数通过[17] 董事与独立董事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[21] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[21] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[26] 董事会职权与会议 - 董事会负责召集股东会、执行决议等多项职权[23] - 董事会会议记录保存不少于10年[25] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行[24] 审计委员会 - 审计委员会成员3 - 5名，其中独立董事2 - 3名[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[28] - 审计委员会决议需成员过半数通过[28] 利润分配与审计 - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[31] - 利润分配方案应征询审计委员会意见并经其过半数同意[31] - 公司实行内部审计制度并经董事会批准实施[31] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[32] - 持有10%以上股东可请求法院解散公司[33] - 公司解散应15日内成立清算组[33]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额152,080.06万元，净额140,192.00万元[2] - 截至2025年6月30日，首次公开发行累计使用募集资金104,982.12万元，1 - 6月使用829.62万元[3] - 截至2025年6月30日，首次公开发行累计理财等净收益1,005.23万元，1 - 6月为2.07万元[3][4] - 截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金账户余额4,083.6万元，暂用于补充流动资金32,131.51万元[4] - 向特定对象发行股票募集资金总额199,999,998.76元，净额196,924,966.30元[5] - 截至2025年6月30日，向特定对象发行累计使用募集资金19,692.50万元[5] - 截至2025年6月30日，向特定对象发行累计理财等净收益0.36万元[6] - 截至2025年6月30日，向特定对象发行募集资金账户余额为0万元[6] 资金使用与变更 - 2021年12月27日，公司同意使用2,845.14万元募集资金置换预先投入自筹资金[17] - 2021 - 2024年分别审议通过使用不超6亿、6亿、5亿、3.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期均不超12个月[18][19][20] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金款项为32,131.51万元[20] - 2022 - 2023年变更部分募集资金投资项目，如缩减年产20万吨固碱项目规模，调整年产3万吨CPVC项目为年产6万吨三氯氢硅项目[26][27] - 首次公开发行变更用途的募集资金总额53,154.00万元，占比37.92%[32] 项目投入与效益 - 2×300MW热电机组节能提效综合改造项目累计投入28,339.90万元，投入进度82.54%，报告期实现效益2,406.44万元[32] - 年产20万吨固碱及烧碱深加工项目累计投入5,684.38万元，投入进度44.75%，报告期实现效益3,015.67万元[32] - 29.99984MW光伏发电项目累计投入11,728.75万元，投入进度89.08%，报告期实现效益610.12万元[32] - 年产6万吨三氯氢硅项目累计投入19,229.09万元，投入进度48.09%，报告期效益 - 1,167.67万元[32] - 偿还银行贷款项目累计投入40,000.00万元，投入进度100%[32] - 偿还国拨资金专项应付款承诺投资7,000.00万元，累计投入7,000.00万元，投入进度100%[36] - 补充流动资金承诺投资12,692.50万元，累计投入12,692.50万元，投入进度100%[36] 项目情况说明 - 年产6万吨三氯氢硅项目未达预期效益，因三氯氢硅市场价格下滑[34][39] - 年产6万吨三氯氢硅项目于2023年5月建设，2024年6月主体建设完成并试车，12月批量合格产出并转固[38]

财报与说明会时间 - 2025年半年度报告于8月20日发布[3] - 业绩说明会8月26日15:00 - 16:00举行[3] 提问安排 - 投资者8月19日至25日16:00前可提问及预征集提问[3][6] 说明会信息 - 以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4] - 参加人员有董事长路明先生等[6] 联系方式 - 联系人毕刚、崔得立，电话0550 - 2168237，邮箱board@hwasu.com[7] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

股权结构 - 截至2025年6月，财务公司注册资本16.33亿，淮北矿业控股持股51.01%，集团公司持股48.99%[4] 财务数据 - 截至2025年6月，资产总额121.10亿，负债97.42亿，所有者权益23.68亿[14] - 2025年1 - 6月，营业收入1.36亿，利润总额1.10亿[14][15] 监管指标 - 2025年6月，资本充足率21.43%，流动性比例39.99%等均达标[17] 业务数据 - 截至2025年6月，吸收存款余额3.22亿，总授信10亿，贷款余额1.37亿[18]

产量销量与营收 - 2025年1 - 6月PVC产量27.55万吨、销量25.52万吨、营收109390.29万元[2] - 2025年1 - 6月烧碱产量23.72万吨、销量23.03万吨、营收61277.96万元[2] - 2025年1 - 6月水泥产量42.75万吨、销量42.17万吨、营收8631.97万元[2] - 2025年1 - 6月灰岩产量773.87万吨、销量749.19万吨、营收21686.27万元[2] - 2025年1 - 6月石灰产量12.57万吨、销量12.70万吨、营收1705.45万元[2] 价格变动 - 2025年1 - 6月PVC不含税均价4285.83元/吨，较2024年同期降14.08%[2] - 2025年1 - 6月烧碱不含税均价2661.09元/吨，较2024年同期涨14.21%[2] 采购价格 - 2025年1 - 6月混煤不含税采购均价614.71元/吨，较2024年同期降17.19%[4] - 2025年1 - 6月兰炭不含税采购均价993.17元/吨，较2024年同期降21.99%[4] - 2025年1 - 6月焦粒不含税采购均价1292.47元/吨，较2024年同期降21.88%[4]