广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-005 （一）关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关 联交易的议案 该议案已经第六届独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。鉴于该议案涉及关联交易，该议案由 5 位 董事和 3 位独立董事作为非关联董事参与表决，关联董事周杰先生已 回避表决。本次会议审议通过与广西北投融资租赁有限公司开展融资 租赁业务暨关联交易的议案。详见公司同日披露的《广西广电关于与 广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的公告》（公 告编号：2023-007）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于与召开临时股东大会的议案 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第五次会议通知和材料于 2024 年 ...

造(第)(南區)事務所 DALL LAW FIRM (NANNIN 国浩律师(南宁)事务所 关于 广西广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2023)第 5098-2 号 致:广西广播电视信息网络股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）的要求,国浩律师（南宁）事务所（以下简称 "本所"）接受广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"广西广 电"或"公司"）的委托,指派覃锦律师、梁璐律师（以下简称"本所律 师"）出席广西广电 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）,对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了 法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-002 广西广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网 络公司 21 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比 ...

2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 1 月 南宁 2024 年第一次临时股东大会会议材料 | 目录 | | --- | | 会议须知 1 | | | --- | --- | | 会议议程 2 | | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 5 | | | 议案二：关于公司 2023 A 股股票方案的议案.7 | 年度向特定对象发行 | | 议案三：关于公司 2023 A 股股票方案的论证分 | 年度向特定对象发行 | | 析报告的议案 11 | | | 议案四：关于公司 2023 A 股股票预案的议案31 | 年度向特定对象发行 | | 议案五：关于公司 2023 A 股股票募集资金使用 | 年度向特定对象发行 | | 可行性分析报告的议案 81 | | | 议案六：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 86 | | | 议案七：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施 | | | 及相关主体承诺的议案 87 | | | 议案八：关于制定公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议 | | | 案 96 | | | 议案九：关于与广西北部 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 10 点 00 分 证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-001 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-052 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚及整改措施的公告 | 序 | 发函单 | 发函日 | 函件名称 | 回复情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 位 | 期 | | | | 1 | 广西证 | 2022 年 | 《关于对广西 广播电视信息 | 公司按照函件要求，对函件中 2022 年 6 月 29 日公告的《广西广播 | | | | | | 所提到的问题认真核查，并作 | | | | | | 出书面回复。详见公司于 | | | | | 网络股份有限 | | | | | 6 月 8 | 公司采取责令 | | | | 监局 | | | 电视信息网络股份有限公司关 | | | | 日 | 改正措施的决 | 于广西证监局对公司采取责令 | | | | | 定》（〔2022〕 | 改正措施的整改报告公告》（公 | | | | | 8 号） | 告编号：2022-016） | | | 上海证 | 2023 年 | 《关于广西广 | 公司按照函件要求 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-054 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号），以及 中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，为保 障中小投资者利益，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 "公司""上市公司"或"广西广电"）就本次向特定对象发行股票 对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具 体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和说明 以下假设仅为测算本次向特定对 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 1．广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向特定对象发行 A 股股票导致公司股本结构将发生变化，且本次发行 符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关 规定。 2．本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提 示性公告 3．本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于获 得国有资产监督管理机构（或国家出资企业）批复、公司股东大会审 议通过本次发行方案并批准认购对象免于发出要约，以及上海证券交 易所审核通过及中国证监会同意注册等。 一、本次权益变动的基本情况 公司拟向特定对象广西北部湾投资集团有限公司（以下简称"北 投集团"）发行 90,909,090 股 A 股股票（以下简称"本次发行"）， 北投集团全部以现金参与认购。北投集团为公司控股股东，根据《上 1 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司募集资金管理制度 广西广播电视信息网络股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西广播电视信息网络股份有限公司 （以下简称"公司"）募集资金的存储、使用及管理，切实 保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、部门规章、规范性文件及《广西广播电视信息网络股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象 发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明 书所列用途和董事会、股东大会决议及审批程序使用募集资 金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。独立董 事应对公司募集资金投向及资金的管理使用是否有利于公 司 ...

证券简称：广西广电 证券代码：600936 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 2023 年 12 月 1 2022 年 4 月，证监会、国务院国资委、全国工商联联合发布《关于进一步 支持上市公司健康发展的通知》（证监发〔2022〕36 号），其中提及"上市公 司的国有股东要做积极的、负责任的股东，积极增持价值低估的上市公司股票， 支持上市公司实施股份回购、现金分红。" 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"广西广电"或"公司"） 是在上海证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司资本实力，优化资本结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）和《广西广播 电视信息网络股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行""本次向特定对象发行"）并募 集资金，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用 ...