股东大会信息 - 2025年3月29日和4月9日分别公告召开2024年度股东大会通知和增加临时提案公告[5] - 现场会议于2025年4月18日14点召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长贺军先生[10][11] 参会股东情况 - 现场出席3名，代表股份124,859,317股[9] - 网络投票60名，代表股份数692,610股[9] - 现场和网络投票股东及代理人持股占比47.8822%[9] 议案审议情况 - 审议14项议案，含2项累积投票议案[12][13] - 各项议案同意票数占比大多超99.9%[16][17] - 股东大会议案全部审议通过[18]

委员会构成 - 委员会由3名董事组成，2名为独立董事，主任委员由独立董事担任[4] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 会议通知提前3日送达，全体同意可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[11] 委员职责与决议 - 委员连续两次缺席视为不能履职，董事会应撤换[12] - 会议决议须全体委员过半数通过[12] 表决与材料保存 - 表决方式为书面投票表决[20] - 会议记录等材料由董事会办公室保存不少于10年[14] 其他 - 党委工作部（人力资源部）是日常工作机构[16] - 议事规则自董事会通过生效，由董事会解释修订[18]

委员会组成与任期 - 委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议规则 - 通知不迟于会前3日送达，全体同意可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 一人一票，决议须全体委员过半数通过[19] - 表决方式为书面投票（含电子签）[20] 材料与生效 - 会议记录等材料保存不少于10年[14] - 议事规则自董事会通过生效，由其解释修订[19] 工作机构 - 运营发展部是日常工作机构[16] - 其准备材料交董事会办公室，由其发通知[16]

委员会构成 - 委员会由3名董事组成，含2名独立董事[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[10] - 会议通知提前3日送达委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为书面投票（含电子签）[13] 其他 - 会议材料保存不少于10年[15] - 与会计师事务所协商审计时间安排[18] - 公司审计部门是日常工作机构[20] - 议事规则自董事会通过生效[23]

董事会选举 - 2025年4月17日召开职工大会选举第九届董事会职工董事，4月18日召开2024年度股东大会选举其他董事[1] - 第九届董事会共九名董事，任期三年[1] 委员会成员 - 发展战略与投资委员会主任贺军，委员有贺军、陈昊、胡博文[3] - 审计委员会主任李玲，委员有李玲、倪元颖、尉大鹏[3] - 提名、薪酬与考核委员会主任刘斌，委员有刘斌、倪元颖、刘中[3] 人员聘任 - 聘任陈昊为总经理，张瑞莲、殷实为副总经理，刘玉为财务总监[4] - 聘任姚铁龙为证券事务代表[5] 人员情况 - 陈昊等管理人员未持股且无关联关系[15][16][17][18] - 各专门委员会成员、高级管理人员、证券事务代表任期与第九届董事会一致[2][4][5]

业绩预告概况 - 公司预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润2,450万元至2,730万元 同比增加188%至221% [1][3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润2,268万元至2,520万元 同比增加119%至143% [1][3] 财务数据对比 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为850.64万元 [5] - 上年同期扣除非经常性损益的净利润为1,034.96万元 [5] - 上年同期每股收益为0.0324元 [6] 业绩增长驱动因素 - 客户订单需求高于上年同期 [7] - 一季度销量同比大幅增长 [7] - 毛利额增加 [7] 业绩期间说明 - 业绩预告覆盖期间为2025年1月1日至2025年3月31日 [2]

股本结构 - 公司注册资本为人民币26,221万元[7] - 已发行股份数为26,221万股，股本结构为普通股26,221万股，其他类别股0股[15] - 整体变更为股份有限公司时普通股总数为10,000万股，国家开发投资公司持股比例69.00%，乳山市经济开发投资公司持股11.47%，山东金洲矿业集团有限公司持股7.53%，山西大民国际贸易有限公司持股7.20%，李中柯持股3.00%，芮城县金鼎经贸有限公司持股1.80%[14] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超过所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[26] - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[26][36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形下有权提起诉讼[29][30][31] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 审议与关联人交易金额3000万以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[38] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需审议[39] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需提交股东会审议[41] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需提交股东会审议[41] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东会审议[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，至少1名是会计专业人士[61] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，每季度至少召开1次会议[76][78] - 发展战略与投资委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任[76][78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 每年以现金形式分配的利润不少于当年经审计合并报表归属于母公司股东净利润的10%[89] - 最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[90] 其他事项 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[88] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[99] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[104]

国投中鲁果汁股份有限公司 第二条公司设董事会，董事会在《公司法》《公司章程》的规 定范围和股东会授权范围内认真行使职权，忠实履行义务，并对行 使职权的结果负责。 第三条公司设立董事会办公室作为董事会日常工作机构，由董 事会秘书领导，负责筹备董事会会议，处理董事会日常事务。 第四条本规则所称"电子签名"，是指数据电文中以电子形式 所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。 使用电子签名时应遵守《中华人民共和国电子签名法》相关规定。 第二章 董事会的召集 第五条董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少 召开两次定期会议，由董事长召集和主持。出现下列情形之一的， 董事会应当召开临时会议： - 1 - 董事长应当自接到书面提议或者证券监管部门的要求后10日内， 召集和主持临时董事会会议。 国投中鲁果汁股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年版） 第一章 总 则 第一条为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董 事会规范、高效、有序运作，完善公司治理体系，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[6] - 董事人数不足6人等情形需召开临时股东会[6] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，变更提议需征得其同意[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，变更需征得股东同意[8] 召集与备案 - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并向证券交易所备案，决议公告前召集普通股股东持股比例不得低于10%[9] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东有权书面提提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知与时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[13] - 网络或其他方式表决开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[25] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[25] 表决回避 - 关联股东对关联交易应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[25] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%以上或选举2名以上独立董事，应采用累积投票制[27] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，否则需提前至少2个工作日公告并说明原因[16] 会议主持 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[21] - 会议主持人违反规则使会议无法进行，经出席有表决权过半数股东同意可推举新主持人[22] 报告述职 - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，独立董事应述职[23] 计票监票 - 股东会表决前应推举2名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[27] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[29] 记录保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[31] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[31] 规则生效 - 本规则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[35]

公司基本信息 - 2004年6月2日公司首次向社会公众发行6500万股人民币普通股，6月22日在上海证券交易所上市[2] - 公司整体变更为股份有限公司时普通股总数为10000万股[3] - 公司股本为26,221万股普通股，其他类别股0股[4] 股权结构 - 国家开发投资公司持股6900万股，持股比例69.00%[3] - 乳山市经济开发投资公司持股1147万股，持股比例11.47%[3] - 山东金洲矿业集团有限公司持股753万股，持股比例7.53%[3] - 山西大民国际贸易有限公司持股720万股，持股比例7.20%[3] - 李中柯持股300万股，持股比例3.00%[3] - 芮城县金鼎经贸有限公司持股180万股，持股比例1.80%[3] 公司决策与议案 - 2025年4月7日公司收到控股股东增加临时提案的函，提案为取消监事会并修订相关章程及规则[1] - 2025年4月8日公司召开董事会和监事会会议，审议通过取消监事会并修订相关章程及规则的议案[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 公司按规定收购股份后，属减少注册资本情形的10日内注销，属其他部分情形的6个月内转让或注销[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25% [5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东会、董事会决议（轻微瑕疵除外）[7][8] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼违规董事、高管或审计委员会成员[8] 股东会相关 - 股东会由全体股东组成，是公司权力机构[11] - 股东会有权选举和更换董事并决定报酬事项[11] - 股东会审议批准董事会报告、利润分配方案和弥补亏损方案等[11] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，且至少1名独立董事是会计专业人士[19] - 董事会设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生[19] - 公司董事会设置审计委员会、发展战略与投资委员会以及提名、薪酬与考核委员会[19] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务总监1名，总法律顾问（首席合规官）1名[29] - 公司高级管理人员每届任期3年，可连聘连任[29] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[32] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[32] 财务与报告相关 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[33] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[33] 利润分配相关 - 董事会拟定利润分配方案需研究现金分红时机、条件等事宜[33] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[34] 公司合并、分立与减资相关 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[36] - 公司作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[36] - 公司作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[36] - 公司减少注册资本，自股东会作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[37]