山东博汇纸业股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 山东博汇纸业股份有限公司章程 目 录 第二节 解散和清算 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 山东博汇纸业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2023-045 山东博汇纸业股份有限公司 关于2023年度执行情况确认及2024年度公司及子公司 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易议案尚须提交股东大会审议。 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易所涉 及业务全部为经营性往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。 (一)日常关联交易履行的审议程序 为保证山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇纸业"） 及子公司的生产经营稳定，公司于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第五次临时 董事会会议，审议通过了与山东天源热电有限公司（以下简称"天源热 电"）、江苏丰源热电有限公司（以下简称"丰源热电"）、江苏海兴化工有 限公司（以下简称"江苏海兴"）、江苏海力化工有 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-042 山东博汇纸业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 股东名称 山东博汇集团有限公司 本次解质股份 10,000,000 占其所持股份比例 2.59% 占公司总股本比例 0.75% 解质时间 2023 年 11 月 23 日 持股数量 385,496,958 持股比例 28.84% 一、上市公司股份解除质押 | 剩余被质押股份数量 | 250,956,958 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 65.10% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 18.77% | 博汇集团本次解质后，股份后续将继续用于质押，公司将根据相关法律法规要 求及时履行信息披露义务。 二、上市公司股份质押 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"） 及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司（以 下简称" ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-041 山东博汇纸业股份有限公司 请公司：（1）结合行业政策、供需及价格变化、各业务板块上下游联系、 成本项目构成情况等，分产品量化分析近三年内公司业绩波动较大的原因及合 理性，说明公司近年毛利率波动情况与行业整体趋势及可比公司是否存在显著 差异；（2）结合所属行业季节性特点、采购及销售结算政策、收入确认时点等， 进一步分析报告期内第一、第二季度业绩波动幅度较大的原因及合理性；（3） 补充披露近三年前五名关联采购的具体情况，包括关联关系、产品、单价、数量、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下称"公司""本公司"或"博汇纸业"） 2023 年 9 月 27 日收到上海证券交易所《关于山东博汇纸业股份有限公司 2023 年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2023】3299 号，以下简称 "《监管工作函》"），根据《监管工作函》的要求，公司及中介机构对有关问 题进行了认真核查、分析和研究，逐项落实，现就相关问题回复 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-039 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第四次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时董事会于 2023 年 10 月 20 日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 10 月 30 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公 司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人， 公司监事会成员和高管人员列席了会议，经全体董事推举由林新阳先生主持本次会 议，会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 推选第十一届董事会董事林新阳先生为公司董事长，任期三年； 本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》 1、推选王全弟先生、谢单先生、林新阳先生为公司第十一届董事会提名委员 会成员，王全 ...

山东博汇纸业股份有限公司独立董事 根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》等的有关规定，我们对 公司 2023 年第四次临时董事会聘任的高级管理人员发表如下独立意见： 王全弟 郭华平 谢 单 根据董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会选举出的高级管理人员 的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，不存在不得担任公司高 级管理人员职务的情形，同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。 2023 年 10 月 30 日 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 独立董事： ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-040 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时监事会于 2023 年 10 月 20 日以书面、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 10 月 30 日在 公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》 和《公司章程》规定。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，经全体 监事推举由程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 推选程晨先生为公司第十一届监事会主席。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司监事会 二〇二三年十月三十一日 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为502,059,456,561.57元，较去年同期增长0.88%[4] - 2023年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为253,381,493.64元，较去年同期下降40.60%[4] - 2023年第三季度公司经营活动产生的现金流量净额为945,911,360.13元，较上年同期下降4.18%[5] - 2023年第三季度公司基本每股收益为0.2049元，较去年同期增长45.94%[5] - 2023年第三季度公司总资产为21,252,533,349.68元，较上年度末下降6.70%[5] - 公司前10名股东参与融资融券及转融通业务情况说明显示山东博汇集团有限公司和宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有较多股份[11] 利润情况 - 2023年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润较年初至报告期末下降115.16%，主要原因为产品销售价格下跌[7] - 2023年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润较本报告期增加40.60%，主要原因为产品销量增加[8] - 公司营业利润为-153,877,391.57元，亏损幅度较去年同期扩大[16] - 2023年第三季度，公司归属于母公司股东的净利润为-9291.26万至6126.82万人民币[17] 资产情况 - 公司报告期末普通股股东总数为55,038股，前10名股东持股情况显示山东博汇集团有限公司持有最多股份[9] - 2023年第三季度，山东博汇纸业股份有限公司的流动资产总额为7,469,209,554.95元，较2022年底下降了13.3%[13] - 公司固定资产总额为8,880,982,415.04元，较去年同期下降了11.7%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9459.11万至9871.41万人民币[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2931.04万至-5134.57万人民币[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5434.80万至-1054.02万人民币[20] - 现金及现金等价物净增加额为1099.77万至3828.29万人民币[20]

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2023-038 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,777,898 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.3658 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室 (三) ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东博汇纸业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认 ...