证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2023-051 山东博汇纸业股份有限公司 关于2024年度期货套期保值计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开 2023 年第五次临时董事会会议，会议审议通过了《关于 2024 年度期货套期保 值计划的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司针对生产经营相关的原材料与产成品的现货交易，遵循套期保值原则， 进行期货交易所品种标准化期货合约交易，以规避市场价格波动带来的经营管理 风险，保证公司经营的相对稳定。 二、期货套期保值的开展方式 1、期货品种：公司开展商品期货套期保值业务的品种限于公司及子公司生 产经营相关的原材料品种或产成品，包括纸浆、淀粉等； 2、投入资金规模及来源：公司及子公司开展期货套期保值业务，占用的保 证金最高额度不超过人民币 1.5 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模）， 在上述额度及决议有效期内，可 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-047 山东博汇纸业股份有限公司 关于 2024 年度子公司出租房产暨关联交易的公告 江苏博汇纸业有限公司分别向江苏丰源热电有限公司、江苏海力化工有限 公司、江苏海兴化工有限公司、江苏海华环保工程有限公司出租部分办公楼、职工 宿舍楼。 公司除日常关联交易及已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关 联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计 净资产绝对值 0.5%。 一、关联交易概述 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司江苏博汇纸业有限 公司（以下简称"江苏博汇"）分别向关联方江苏丰源热电有限公司（以下简称"丰 源热电"）、江苏海力化工有限公司（以下简称"江苏海力"）、江苏海兴化工有 限公司（以下简称"江苏海兴"）、 江苏海华环保工程有限公司（以下简称"江苏 海华"）出租部分办公楼及职工宿舍楼。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2023-045 山东博汇纸业股份有限公司 关于2023年度执行情况确认及2024年度公司及子公司 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易议案尚须提交股东大会审议。 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易所涉 及业务全部为经营性往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。 (一)日常关联交易履行的审议程序 为保证山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇纸业"） 及子公司的生产经营稳定，公司于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第五次临时 董事会会议，审议通过了与山东天源热电有限公司（以下简称"天源热 电"）、江苏丰源热电有限公司（以下简称"丰源热电"）、江苏海兴化工有 限公司（以下简称"江苏海兴"）、江苏海力化工有 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2023-049 山东博汇纸业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时董事 会通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修改内容如下： | 修改 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 条款 | | | | | | 公司注册名称：中文名称： 第四条 | | 公司注册名称：中文名称： 第四条 | | 第四条 | 山东博汇纸业股份有限公司 | | 山东博汇纸业股份有限公司 | | | | 英文名称：SHANDONG BOHUI | 英文名称：SHANDONG BOHUI | | | PAPER INDUSTRIAL CO.,LTD. | | PAPER INDUSTRY CO.,LTD. | | | 公司收购本公司股 第二十四条 | | 公司收购本公司股 第二十四条 | | | 份，可以选择下列方式之一进行： | ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会 和公司治理（以下简称"ESG"）工作，持续提升公司 ESG 管理，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东博汇纸业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司将 战略委员会调整为战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展与 ESG 进 行研究并提出建议。 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： 第七条 战略与 ESG 委员会可以根据工作需要成立投资评审小 组、ESG 工作组。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由提名委员会提名，并由 ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《山东博汇纸业股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核；负责制定和 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由提名委员会提名，并由董事会 选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员 ...

山东博汇纸业股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《山东 博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定制 定本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益 和员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事会应当遵守法律、行政法规以及《公司章程》，忠实 履行监督职责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个 人不得干涉。 第五条 董事会办公室处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成和职权 第六条 公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，职工 代表监事比例不得低于 1/3。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工 作。 第七条 监事会行使下列职权： 第 1 页 共 8 页 （一）应当对董事会编制的公司定期报 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-043 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第五次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时董事会于 2023 年 12 月 6 日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 12 月 11 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公 司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人， 公司监事会成员和高管人员列席了会议，由董事长林新阳先生主持本次会议，会议 以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于 2023 年度执行情况确认及 2024 年度公司及子公司日常关联交易预 计的议案》 详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2023-045 号公告。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

（2023 年 12 月修订） 关联交易管理制度 山东博汇纸业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及 《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关与关联人之间关联关系与关联 交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应当"公开、公平、公正"。 （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规 定。 （四）关联董事和关联股东回避表决。 （五）必要时聘请中介机构发表意见和报告。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，公司应当保证 关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性， 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒 第 1 页 共 22 页 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-042 山东博汇纸业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 股东名称 山东博汇集团有限公司 本次解质股份 10,000,000 占其所持股份比例 2.59% 占公司总股本比例 0.75% 解质时间 2023 年 11 月 23 日 持股数量 385,496,958 持股比例 28.84% 一、上市公司股份解除质押 | 剩余被质押股份数量 | 250,956,958 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 65.10% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 18.77% | 博汇集团本次解质后，股份后续将继续用于质押，公司将根据相关法律法规要 求及时履行信息披露义务。 二、上市公司股份质押 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"） 及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司（以 下简称" ...