山东博汇纸业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第五条 审计委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产 生。 第 1 页 共 8 页 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策的科学性，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《山东博汇纸业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。 审计委 ...

2023 年第一次独立董事专门会议决议 山东博汇纸业股份有限公司 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、《关于公司购买设备暨关联交易的议案》 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次独立董事专 门会议于 2023 年 12 月 11 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会 相结合的方式召开，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定。 本次应参加会议独立董事 3 人，实际参加会议独立董事 3 人，全体独立董事共同 推举郭华平先生主持本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 公司向山东海力化工股份有限公司购买水处理设备资产，有利于公司降低污 水处理压力，稳定正常生产；降低营运成本，有效治理气体污染及异味问题，提 升公司环保水平，助力绿色、高质量发展；本次关联交易按照评估报告定价，交 易价格公允合理，遵循了"公平、公正、公允"的原则；本次交易不会损害公司 及股东尤其是中小股东的利益。同意提交公司董事会审议。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、《关于 2023 年度执行情况确认及 2024 年度公司及子公司日常关联交易 ...

山东博汇纸业股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管 理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步维护山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）全体股东的利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联 方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司监管指引第 8 号－－上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件要求，以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有公司股 本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有 的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股 东；有关法律法规和中国证监会及上海证券交易所 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-048 山东博汇纸业股份有限公司 关于公司购买设备暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东博汇纸业股份有限公司桓台污水处理分公司（以下简称"公司"）拟向关 联方山东海力化工股份有限公司（以下简称"山东海力"）购买设备。 ● 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。 一、关联交易概述 公司拟向山东海力购买水处理设备资产，合计 38 项，评估金额为 3,936.42 万 元（不含增值税）。本次交易可解决公司污水处理设施不足问题，降低公司污水处理 压力，可减少化药投入降低生产成本，提升公司环保水平，助力公司绿色、高质量 发展。 公司与山东海力为受同一实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，山东海力为公司关联方，本次交易构成关联交易。 公司于 2023 年 12 月 11 日，召开 2 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-044 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时监事会于 2023 年 12 月 6 日以书面、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 12 月 11 日在公 司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》 和《公司章程》规定。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由监事 会主席程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于 2023 年度执行情况确认及 2024 年度公司及子公司日常关联交易预 计的议案》 三、《关于公司购买设备暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联监事程晨、吕静舟、向开均回避表决。关联监事回 避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议， 因此将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 四、《 ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行研究、审核并提出建议。 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员两 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含本数）独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选 举由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；提名委员会主任委员在委员内选举，并报董事会 批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的 ...

山东博汇纸业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《山东博汇纸业股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，具备下列情形之一的，公司应当在事 实发生之日起两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定 人数的 2/3 时； （二）公司未弥补 ...

山东博汇纸业股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司） 总经理的职务行为，保证公司总经理依法行使职权，履行职责，承担 义务，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理的任免、职责权限及总 经理办公会议进行明确。 第二章 任免 第三条 公司设总经理一人，副总经理若干名，负责公司的日常 生产经营管理。 第四条 总经理、副总经理变动由董事会审议后通过。 经董事会同意，董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级 管理人员,但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董 事不得超过公司董事总数的二分之一。在公司控股股东单位担任除董 事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司总经理、副总经理 或其他高级管理人员。 第五条 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理、副总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、 ...

山东博汇纸业股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对山东博汇纸业股份有限公司（下称"公司"或 "本公司"）子公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及 《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司发展和规划，为提升公 司竞争力的需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司,包括全 资子公司、控股子公司。公司对某公司持股比例超过 50%，或者虽然 未超过 50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公 司股东大会的决议产生重大影响的，公司对其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的 股权份额，依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股 份处置等股东权利。 第四条 本制度适用于公司及公司子公司。公司委派至各子公司 的董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度 及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第五条 ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份变动管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件 以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份，是 指登记在其名下的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员等主体所持股份变动行 为应当遵守法律法规、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》等 规定。 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期 限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所 作出的 ...