2023 年第一次独立董事专门会议决议 山东博汇纸业股份有限公司 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、《关于公司购买设备暨关联交易的议案》 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次独立董事专 门会议于 2023 年 12 月 11 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会 相结合的方式召开，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定。 本次应参加会议独立董事 3 人，实际参加会议独立董事 3 人，全体独立董事共同 推举郭华平先生主持本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 公司向山东海力化工股份有限公司购买水处理设备资产，有利于公司降低污 水处理压力，稳定正常生产；降低营运成本，有效治理气体污染及异味问题，提 升公司环保水平，助力绿色、高质量发展；本次关联交易按照评估报告定价，交 易价格公允合理，遵循了"公平、公正、公允"的原则；本次交易不会损害公司 及股东尤其是中小股东的利益。同意提交公司董事会审议。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、《关于 2023 年度执行情况确认及 2024 年度公司及子公司日常关联交易 ...

山东博汇纸业股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司） 总经理的职务行为，保证公司总经理依法行使职权，履行职责，承担 义务，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理的任免、职责权限及总 经理办公会议进行明确。 第二章 任免 第三条 公司设总经理一人，副总经理若干名，负责公司的日常 生产经营管理。 第四条 总经理、副总经理变动由董事会审议后通过。 经董事会同意，董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级 管理人员,但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董 事不得超过公司董事总数的二分之一。在公司控股股东单位担任除董 事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司总经理、副总经理 或其他高级管理人员。 第五条 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理、副总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东博汇纸业股份有限公司桓台污水处理分公司 拟购买水处理设备评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2023]第 4456 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二三年十二月八日 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | 一、委托人、产权持有单位和其他评估报告使用者 5 | | | 二、评估目的 | 7 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | 四、价值类型 | 7 | | 五、评估基准日 8 | | | 六、评估依据 | 8 | | 七、评估方法 | 10 | | 八、评估程序实施过程和情况 10 | | | 九、评估假设 | 14 | | 十、评估结论 | 15 | | 十一、特别事项说明 16 | | | 十二、评估报告使用限制说明 17 | | | 十三、评估报告日 18 | | 山东博汇纸业股份有限公司桓台污水处理分公司拟购买水处理设备评估项目资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估 ...

山东博汇纸业股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对山东博汇纸业股份有限公司（下称"公司"或 "本公司"）子公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及 《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司发展和规划，为提升公 司竞争力的需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司,包括全 资子公司、控股子公司。公司对某公司持股比例超过 50%，或者虽然 未超过 50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公 司股东大会的决议产生重大影响的，公司对其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的 股权份额，依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股 份处置等股东权利。 第四条 本制度适用于公司及公司子公司。公司委派至各子公司 的董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度 及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第五条 ...

第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股 东的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）《山东博汇纸业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范 性文件的规定，特制定本规则。 山东博汇纸业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领 导机构，是股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事 会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格 依法办事。 第二章 董事会构成与职责 第一节 董事会的构成 第三条 董事会的人数及人员构成应符合有关法律、法规、《公 司章程》和公司《独立董事制度》的相关要求，确保董事会能够进行 第 1 页 共 18 页 富有成效的讨 ...

山东博汇纸业股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《山东 博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定制 定本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益 和员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事会应当遵守法律、行政法规以及《公司章程》，忠实 履行监督职责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个 人不得干涉。 第五条 董事会办公室处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成和职权 第六条 公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，职工 代表监事比例不得低于 1/3。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工 作。 第七条 监事会行使下列职权： 第 1 页 共 8 页 （一）应当对董事会编制的公司定期报 ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第五条 审计委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产 生。 第 1 页 共 8 页 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策的科学性，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《山东博汇纸业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。 审计委 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-044 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时监事会于 2023 年 12 月 6 日以书面、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 12 月 11 日在公 司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》 和《公司章程》规定。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由监事 会主席程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于 2023 年度执行情况确认及 2024 年度公司及子公司日常关联交易预 计的议案》 三、《关于公司购买设备暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联监事程晨、吕静舟、向开均回避表决。关联监事回 避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议， 因此将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 四、《 ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《山东博汇纸业股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核；负责制定和 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由提名委员会提名，并由董事会 选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员 ...

山东博汇纸业股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作， 更好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利 益，同时为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山 东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度 ...