业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2025年强化全员内控意识，完善评价机制，优化制度体系[23] 其他新策略 - 针对内控一般缺陷采取“即发现、即整改”策略[18][19][20][21] 内控情况 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 2024年优化完善内控制度体系，总体运行良好[23]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等要求，中海油能源 发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司2024年度任职独立董事宗 文龙先生、姜小川先生、王月永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事宗文龙先生、姜小川先生、王月永先生的任职经历 以及签署的相关自查文件,公司董事会认为上述人员及其关系密切的家庭成员 (配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在直接或 间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所胜市 律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相 中海油能源发展股份有限公司 中海油能源发展股份有限公司董事 2025年4月8日 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-006 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经中海油能源发展股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中审众环为公 司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中海油能源发展股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中审众环2023年度业务收入（经审计）21.55亿元，其中审计业务收入 18.51亿元，证券业务收入5.67亿元。 2023年度中审众环为201家上市公司提供年报审计服务，审计收费2.61亿 元，同行业上市公司审计客户0家。 （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事 ...

会议安排 - 公司于2025年3月28日发通知，4月8日召开2025年第一次独立董事专门会议[1] 会议情况 - 本次会议应到独立董事3位，实到3位[1] 报告表决 - 《2024年度关于财务公司风险持续评估报告》表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] 财务评估 - 未发现财务公司截至2024年12月末财务报表相关方面存在重大缺陷[3] - 公司与财务公司之间金融业务风险可控，无损害公司和股东利益情形[3]

业绩说明会信息 - 公司将召开2024年度业绩说明会[1] - 召开时间为2025年4月17日10:00 - 11:00[6] - 召开地点为全景网（https://rs.p5w.net/）[6] 投资者参与 - 可在2025年4月14日17:00前通过邮箱提问题[2] - 可在2025年4月17日10:00 - 11:00在线参与会议[9] 其他信息 - 参会人员有总经理、独立董事等[8] - 董事会办公室投资者专线电话为010 - 84528003[10] - 投资者关系电子邮箱为sh_cenertech@cnooc.com.cn[10] - 业绩说明会后可通过全景网查看情况及内容[10]

审计委员会情况 - 2024年公司董事会审计委员会由三名委员组成，召集人是宗文龙先生[1] - 2024年审计委员会共召开8次会议[2] 审计机构变更 - 2024年10月25日和12月16日分别召开会议，聘任中审众环为2024年度审计机构[6] 审计评价 - 审计委员会认为公司内控运作符合要求，未发现内部审计重大问题[4][5] - 认为中审众环具备能力，财务报告合规，关联交易等无损害股东利益情形[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续规范履职，推动公司发展[8]

会议安排 - 2025年3月28日发会议通知，4月8日召开第五届监事会第十六次会议[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等11项议案获审议通过，9项需提交股东大会审议[3][4][5][6][9][10][11] 财务相关 - 2024年年度报告合规，反映经营财务状况[4] - 2024年度利润分配方案符合规定[6] - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构，聘期一年[9] - 拟用不超120亿元闲置资金现金管理[10] 薪酬确认 - 确认2024年度部分监事薪酬85.62万元，2025年度薪酬方案[11]

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-003 中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以 电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十七次会议的通知》。 2025 年 4 月 8 日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场表决方式召 开了第五届董事会第十七次会议，会议由公司董事周天育先生主持（代行董事长 职责）。 本次会议应到董事 6 位，亲自出席董事 5 位，委托出席董事 1 名。董事张伟 先生由于公务原因，书面委托董事周天育先生出席会议并代为行使表决权。公司 部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议讨论了 26 项议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董 事做出如下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润3,656,051,382.59元，2023年为3,081,133,966.21元，2022年为2,416,233,572.26元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为3,051,139,640.35元[5] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现1.35元（含税），不送股和转增股本[3][4] - 拟派发现金红利1,372,289,066.87元（含税），占2024年净利润37.53%[4][5] - 2024 - 2022年现金分红分别为1,372,289,066.87元、1,118,161,461.89元、864,033,856.92元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红3,354,484,385.68元[5] 方案进展 - 2025年4月8日董事会通过利润分配方案，尚需股东大会审议[5][7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为52,516,934,873.70元，较2023年增长6.51%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3,656,051,382.59元，较2023年增长18.66%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,804,879,250.17元，较2023年增长32.89%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5,554,586,045.60元，较2023年减少28.28%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为27,162,818,706.79元，较2023年末增长10.29%[25] - 2024年末总资产为49,502,533,022.56元，较2023年末增长10.24%[25] - 2024年基本每股收益0.3597元/股，同比增长18.66%[26] - 2024年加权平均净资产收益率14.11%，较2023年增加0.98个百分点[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为92.07亿元、124.25亿元、120.42亿元、188.43亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 3259.53万元[29] - 2024年公司营业收入525.17亿元，同比增长6.51%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润36.56亿元，同比增长18.66%[35] - 公司全年实现营业收入525.17亿元，同比增长6.51%；归属于上市公司股东的净利润36.56亿元，同比增长18.66%；截至2024年末，资产负债率43.71%[59] - 公司营业收入为525.17亿元，同比增长6.51%，主要因核心能力建设和增储上产推进，技术服务及产品类工作量增长[61][62] - 营业成本为448.38亿元，同比增长5.09%，因工作量增长且公司开展提质降本增效行动，增幅低于营业收入[61][62][63] - 销售费用为2.79亿元，同比增长13.93%，因业务发展资源投入增加[61][63] - 财务费用为302.88万元，同比下降69.72%，因银行存款利息收入增加[61][63] - 研发费用为9.86亿元，同比下降15.14%，因公司聚焦重点研发方向，项目数量减少[62][63] - 经营活动现金流量净额为55.55亿元，同比下降28.28%，受收付款时间性差异影响[62][63] - 2024年公司毛利率为14.62%，同比增加1.15个百分点，因开展提质降本增效行动，成本增幅低于收入[66] - 国内市场营业收入占比98.78%，毛利率同比增加1.20个百分点，因加强成本管控；海外收入6.43亿元，占比1.22%，毛利率同比降低2.65个百分点，因加大海外市场投入[66][67] - 材料成本本期金额为85.02亿元，占总成本18.96%，同比增长14.34%，因技术产品服务业务工作量增长[70] - 营业外支出为5.06亿元，同比增长973.24%，因公司资产受台风受损发生修复支出[62][64] - 前5名客户销售额371.67亿元，占年度销售总额70.77%，其中关联方销售额363.83亿元，占比69.28%[73] - 前5名供应商采购额148.33亿元，占年度采购总额38.77%，其中关联方采购额144.32亿元，占比37.73%[75] - 销售费用2.79亿元，同比增长13.93%；管理费用17.05亿元，同比增长0.01%；财务费用302.88万元，同比下降69.72%[77] - 研发投入合计9.87亿元，占营业收入比例1.88%，资本化比重0.09%[79] - 本期经营活动现金流量净额55.55亿元，同比下降28.28%；投资活动净额 - 53.39亿元，保持稳定；筹资活动净额 - 12.87亿元，同比增加净流出7.64亿元[83] - 营业外支出5.06亿元，同比增加4.59亿元，因公司资产受台风受损修复支出[84] - 交易性金融资产本期期末52.21亿元，较上期增长103.26%，因购买结构性存款增加[86][87] - 预付款项本期期末0.53亿元，较上期下降42.18%，因工程项目预付账款减少[86][87] - 其他应收款本期期末1.39亿元，较上期增长109.90%，因代收客户款项增加[86][88] - 应付票据较上年同期减少0.25亿元，下降100.00%；合同负债增加3.72亿元，增长90.78%；长期借款增加5.12亿元，增长33.96%；预计负债增加0.26亿元，增长2112.95%；其他非流动负债减少0.25亿元，下降100.00%；专项储备减少0.18亿元，下降32.53%[89] - 境外资产43.83亿元，占总资产的比例为8.85%[90] - 交易性金融资产期初数25.684378亿元，本期公允价值变动损益5225.515319万元，本期购买金额51亿元，本期出售/赎回金额25亿元，期末数52.2069295344亿元[99] - 应收款项融资期初数1.8730414836亿元，其他变动 - 5612.795946万元，期末数1.311761889亿元[99] - 其他权益工具期初数1.8964313631亿元，计入权益的累计公允价值变动1010.706062万元，期末数1.9975019693亿元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年能源技术服务产业营业收入217.33亿元，同比增长15.12%[36] - 2024年井下工具业务工作量同比增长15.45%[36] - 2024年油田化学服务工作量同比增长16.75%[36] - 低碳环保与数字化产业营业收入100.60亿元，同比增长0.91%，数字化业务工作量同比增长12.42%，水处理业务工作量同比增长18.47%[37] - 能源物流服务产业营业收入232.10亿元，同比增长0.60%，综合效率提升30%以上，全年协调支持服务工作量同比增长4.97%，码头装卸工作量同比增长3.08%[38] - 2024年人工举升业务量同比增幅15%，永磁电泵较常规电泵节电超24%，投捞电泵产品较常规检泵作业提效约30%[51] - 中海油能源物流有限公司本期收入90.45亿元，同比减少6.17%；净利润3.95亿元，同比增长9.75%。中海油能源发展装备技术有限公司本期收入86.42亿元，同比增长17.21%；净利润5.55亿元，同比增长120.07%[102][103] 公司业务成果与创新 - 年度109项任务、320个具体目标按计划推进，智能分舱控水技术累计增油17.6万方，浅水水下采油树产品工程应用期降本20%，安装作业时效提升40%[40] - 国内首创7″超级一趟多层压裂充填工艺及工具打破3项作业记录，突破索拉系列维修关键技术，建成我国首台套兆瓦级电解海水制氢撬装装置[40] - 全球首座移动式注热平台“热采一号”等多个重点项目完工交付或建成投用[41] - 与重点客户落实需求清单162项，推动公司内部协同开展涠洲10 - 3W项目试点应用[41] - 形成核心产品型号365种，永磁电泵产品年度入井292井次，同比增长403%，集输化学药剂产品配方自主化率达84%，自主化产能同比提升30%[42] - 16项商务模式创新落地，印尼钻机完修井服务项目开钻，油套管产品走出国门，管道涂敷产品入网卡塔尔北方石油公司[42] - 全球首座移动式注热平台“热采一号”注热作业效率提升约7.5倍，2024年在渤海完成首次作业任务[51] - 截至2024年底，公司自主品牌CEET系列国产小微透平发电机组累计发电6618万度，减少无效碳排放1.8万吨[51] - 公司持有FPSO共7艘，数量位列亚洲第二、全球第四[51] - 2024年公司开始建造第4座自升式生产平台，助力第5个边际油田开发[52] - 国华HG14海上光伏项目投产后年减少二氧化碳排放134.47万吨，中海油首个兆瓦级分布式光伏发电项目累计发电300万千瓦时[52] 公司组织架构与人员情况 - 公司拥有国家级研发平台6家、国家级技能大师工作室1个、中国海油重点实验室4个、海油发展重点实验室9个、博士后工作站7个[56] - 公司荣获省部级及以上科技奖励144项，建立企业级以上标准1652项，其中国际标准12项、国家标准678项、行业标准714项、团体标准127项、中国海油标准121项[56] - 目前公司已有8人纳入中国海油战略性高层次人才计划、83人纳入海油发展两级专家储备人才库、100名青年科技人才开展三年培养计划，近年引进近100名高层次人才[58] - 公司研发人员2437人，占公司总人数比例17.04%[80] - 母公司在职员工6042人，主要子公司在职员工8260人，在职员工合计14302人，需承担费用的离退休职工828人[144] - 经营管理序列1089人，专业技术序列10779人，操作技能序列2434人[144] - 博士144人，硕士2246人，本科8997人，大专1829人，中专208人，高中及以下878人[144][145] - 年度人均培训287学时，其中线下145.3学时，线上141.5学时，培训投入7871万元[147] - 选调骨干参加集团公司专项培养项目57项，累计派出390人次，开发9门集团公司精品认证课程[147] - 劳务外包工时总数1099.73万小时，支付报酬总额97962.29万元[148] 公司利润分配情况 - 公司拟以2024年末总股本10,165,104,199股为基数，每10股派发现金红利1.35元，共需派发现金股利约13.72亿元，占2024年度归母净利润的37.53%[5] - 公司拟实施现金分红需满足可分配利润为正、审计报告为标准无保留意见、无重大投资计划或支出等条件[151] - 满足现金分红条件时，原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[151] - 每年现金分配利润不少于当年归属于母公司股东净利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[151] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例：成熟期无重大资金支出安排为80%，成熟期有重大资金支出安排为40%，成长期有重大资金支出安排为20%[152] - 每10股派息数（含税）为1.35元，现金分红金额（含税）为13.7228906687亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.53%[159] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为33.5448438568亿元，年均净利润金额为30.5113964035亿元，现金分红比例为109.94%[161] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体中期分红方案后，须在2个月内完成股利(或股份)的派发事项[155] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[155] - 公司每年利润分配预案由董事会提出和拟定，经董事会审议通过后提请股东大会审议[154] - 董事会审议现金分红方案时，独立董事有权发表意见，未采纳意见需记载并披露理由[154] - 股东大会审议现金分红方案前，公司应与股东沟通交流，听取中小股东意见[154] 公司治理与决策 - 报告期内召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，分别审议通过15项和4项议案[117] - 2024年5月27日董事长朱磊辞职，周天育代行董事长职责，报告期内召开董事会会议7次[118] - 报告期内监事会召开监事会会议6次并形成决议文件[119] - 2024年6月5日召开2023年年度股东大会，全部议案表决通过[122] - 2024年12月16日召开2024年第一次临时股东大会，全部议案表决通过[122] - 第五届董事会第十次会议于2024年4月10日召开，审议通过32项议案[135] - 第五届董事会第十一次会议于2024年4月23日召开，审议通过1项议案[135] - 第五届董事会第十二次会议于2024年6月19日召开，审议通过1项议案[136] - 第五届董事会第十三次会议于2024年8月23日召开，审议通过2项议案[136] - 第五届董事会第十四次会议于2024年10月25日召开，审议通过4项议案[136] - 第五届董事会第十五次会议于2024年11月26日召开，审议通过4项议案[136] - 第五届董事会第十六次会议于2024年12月30日召开，审议通过4项议案[136] - 报告期内审计委员会召开8次会议，薪酬与提名委员会召开2次会议，战略与社会责任委员会召开1次会议[139][140][142] 公司高管薪酬与任职情况 - 周天育税前报酬总额为124.45万元[124] - 杜向东税前报酬总额为122.50万元[124] - 宗文龙、姜小川、王月永三位独立董事税前报酬均为20.00万元[124] - 汪俊税前报酬总额为85.62万元[124] - 王伟税前报酬总额为120.00万元[124] - 种晓洁税前报酬总额为56.86万元[124] - 黄小龙税前报酬总额为118.00万元[124]