会议信息 - 2024年4月2日发会议通知，4月12日召开第五届董事会第十次会议[2] - 会议应到董事7位，实到7位[2] 分红信息 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），合计拟派11.18亿元（含税）[9] - 现金分红金额占2023年度归母净利润的36.29%[9] - 截至2023年12月31日，公司总股本为101.65亿股[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意票7票[3] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决同意票4票[5] - 《关于确认2023年度董事薪酬及制订2024年度薪酬方案的议案》相关人员表决同意票6票[19] 人员聘任 - 董事会同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘用期一年[16] 薪酬情况 - 2023年度全体董事领取薪酬合计470.28万元[20] - 2023年度全体高级管理人员领取薪酬合计509.08万元[22] 其他议案 - 公司经理层成员签订2024年年度经营业绩责任书议案表决同意票7票[22] - 2024年生产建设计划议案表决同意票7票[22] - 提请召开2023年年度股东大会议案表决同意票7票[27]

公司治理 - 2023年度召开5次董事会会议、2次股东大会[4] - 独立董事出席5次董事会、2次股东大会，通讯出席2次董事会[4] - 独立董事出席薪酬与提名委员会会议3次、审计委员会会议4次[5] 人事变动 - 2023年多位董事、高管离任并聘任新人[13] - 2023年4月7日黄振鹰辞任董秘，聘任肖德斌、昌长龙[9] - 2023年9月25日李新仲、崔炯成辞任董事，李新仲辞任总经理[8][9] - 2023年10月18日选举周天育、杜向东、张伟为董事[9] - 2023年10月25日周天育、杜向东入选委员会[9] 财务相关 - 董事会审计委员会审议多份定期报告财务信息[10] - 续聘立信为2023年度财务及内控审计机构[11] - 2022年度现金分红8.64亿元[12] 其他事项 - 报告期内独立董事现场工作18个工作日[15] - 报告期内召开独立董事会沟通会2次[15] - 公司建立健全财务及内控体系，报告准确完整[11] - 公司按规定履行信息披露义务[14] - 独立董事与审计机构沟通，与中小股东交流[15] - 公司重视独立董事作用并配合工作[15]

业绩总结 - 2023年度A股每股派现0.11元（含税），不送股和转增股本[3] - 拟向全体股东每10股派现1.10元（含税）[4] - 合计拟派现金红利11.18亿元（含税）[4] 数据相关 - 截至2023年12月31日，期末可供分配利润30.93亿元[4] - 截至2023年12月31日，总股本101.65亿股[4] - 现金分红占2023年归母净利润36.29%[4] 未来展望 - 利润分配方案待股东大会审议[5]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计服务 - 2023年立信就公司重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[9] - 2023年就公司重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[11] - 2023年针对公司情况制定审计方案，围绕重点展开[15] 风险保障 - 截至2023年末，立信累计提取职业风险基金1.61亿元[19] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[19] 制度建设 - 立信制定系统性信息安全控制制度并有效执行[18]

中海油能源发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中海油能源发展股份有限公司(以下简 称"公司")董事会的职责权限，规范董事会的议事及决策程 序，充分发挥董事会的经营决策作用，维护公司、股东的合 法权益，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》、及 其他法律、法规、规范性文件以及《中海油能源发展股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司实际情 况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大 会负责，执行股东大会的决议。董事会应当在《公司法》、《公 司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件规定的范围内 行使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身合法 权利的处分。 第二章 董事会的构成 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名；独立 董事 3 名。 第五条 公司董事长由公司董事担任，以全体董事的过 半数选举产生和罢免。 1 第六条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事 会会议的筹 ...

会议安排 - 公司于2024年4月2日发通知，4月12日召开2024年第一次独立董事专门会议[1] 会议情况 - 本次会议应到独立董事3位，实到3位[1] 报告表决 - 《2023年度关于财务公司风险持续评估报告》表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] 财务评估 - 未发现财务公司截至2023年12月末财务报表相关方面存在重大缺陷[3] - 公司与财务公司之间金融业务风险可控[3]

业绩说明会信息 - 公司将召开2023年度业绩说明会[1] - 召开时间为2024年4月18日10:00 - 11:00 [4] - 召开地点为全景网（https://rs.p5w.net/）[4] 投资者参与方式 - 2024年4月11日17:00前发问题至邮箱sh_cenertech@cnooc.com.cn [2] - 2024年4月18日10:00 - 11:00在线参与会议[6] 后续查看途径 - 业绩说明会后可通过全景网查看情况及内容[7]

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-001 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于第五届董事会第五 次会议、第五届监事会第五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘 2023 年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，具体内容详见 公司 2023 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-008）。 一、签字注册会计师变更情况 近日，公司收到立信《关于中海油能源发展股份有限公司 2023 年度财务决 算审计和内部控制审计签字注册会计师变更函》。立信作为公司 2023 年年度财 务决算审计和内部控制审计机构，原指派蔡晓丽女士（项目合伙人）、郑瑞先生 为项目签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于工作调整原因，根据立信执业 规章相关规定，现指派禹正凡先生（项目合伙人）、郑瑞先生为签字注册会计师， 负责公司 2023 年度财务决算和内部控制审计，蔡晓丽女士不再为项目合伙人。 ...

公司概况 - 公司是中国海油旗下海上油气生产服务商，目标成为国际能源工业运营综合服务公司，预计2023-2025年EPS为0.29/0.31/0.34元，给予目标价4元，首次覆盖，给予“增持”评级[1] - 公司营收、利润保持稳定增长，2018-2022年营业收入CAGR超过13%，2023年前三季度实现归母净利润21.45亿元，同比增长16.53%，轻资产属性增加盈利确定性[1] - 公司聚焦海陆油气生产领域，提供能源技术服务，积极把握能源转型大趋势，加快推进低碳环保和数字化产业发展，培育海上风电技术服务、光伏技术服务和清洁能源技术服务[1] 业务板块 - 公司的核心板块为能源技术服务，为海洋以及陆上油气公司提供全方位技术服务和支持保障[22][23] - 公司FPSO业务有望驱动公司营收和利润高增长[1] - 公司FPSO业务毛利率总体高于其他业务[1] 财务数据 - 预计2023-2025年，海油发展的营业收入分别为480/503/531亿元，同比增长0%/5%/5%[8] - 能源技术服务板块预计2023-2025年收入分别为174/195/219亿元，同比增速为12%/12%/12%，毛利率为15.5%/15.5%/15.5%[8] - 低碳环保与数字化板块预计2023-2025年实现营收98.5/104/115亿元，同比增长8%/8%/8%，毛利率为20.5%/21%/20.5%[8] - 能源物流服务板块预计2023-2025年收入为230/225/221亿元，同比增长-9%/-2%/-2%，毛利率为7.5%/7.5%/7.5%[8] - 分项间抵消项目预计2023-2025年收入分别为23/24/24亿元，毛利率分别为6.5%/6.5%/6.5%[8] 市场趋势 - OPEC+延续自愿性减产，挺价意愿强烈，2024Q1将自愿减产219.6万桶/天[56] - 2024年全球原油供需偏紧，油价维持中高位，OPEC预计2024年需求增速225万桶/天[58] - 全球深水油气产量预计到2030年将增长600万桶/天，占世界油气总产量8%[60]

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-035 中海油能源发展股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人之间 国有股份无偿划转完成过户登记的公告 2023 年 12 月 8 日，公司收到集团公司提供的中国证券登记结算有限责任公 司出具的《过户登记确认书》，获悉本次国有股份无偿划转事项已于近日完成证 券过户登记手续，股份性质为无限售流通股。本次国有股份无偿划转完成后，投 资控股不再持有公司股份，集团公司持有公司 8,300,000,000 股，占公司总股本 的 81.65%。 三、其他说明 1.本次国有股份无偿划转不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购 管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定； 2.本次无偿划转事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不存在 损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营活动产生影响。 四、备查文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股份无偿划转基本情况 2023 年 11 月 22 日，中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股 ...