证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-026 中海油能源发展股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日以电 子邮件方式向全体监事发出《关于召开第五届监事会第八次会议的通知》。2023 年 9 月 25 日，公司以通讯方式召开第五届监事会第八次会议。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席项华先生主持。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，会议做出如下决议： 1、审议通过《关于提名刘秋东先生为监事候选人的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交至股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《关于监事会主席辞职暨提名监事候选人的公告》（公告 编号 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-028 中海油能源发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：北京市东城区东直门外大街南二里庄 19 号 百富怡大酒店三层福 瑞厅 股东大会召开日期：2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

中海油能源发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 中海油能源发展股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》《中海油能源发展股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《中海油能源发展股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定,我们作为中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,认真审查了公司第五届董事会第八次会议审议事项的 相关资料,并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立董事立场, 发表独立意见如下: 因此,我们同意提名杜向东先生为公司第五届董事会董事候选人, 同意将此议案提交至公司股东大会审议。 三、关于聘任周天育先生为公司总经理的议案 一、关于提名周天育先生为董事候选人的议案的独立意见 经对公司董事候选人审查,我们认为本次提名是在充分了解被提名 人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的,并已 征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经 验,具有担任公司董事的资格和能力,未发现有《公司法》《公司章程》 ...

公司于 2023 年 9 月 25 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 提名刘秋东先生为监事候选人的议案》，同意提名刘秋东先生为公司监事候选人， 刘秋东先生的个人简历附后。本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大 会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-027 中海油能源发展股份有限公司 关于监事会主席辞职暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事 会主席项华先生的辞职报告。项华先生因工作调整，向监事会申请辞去监事、监 事会主席职务。辞职后，项华先生将不再担任公司任何职务。因项华先生辞职后 将导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，项华先生将继续履职至股东大会 选举产生新任监事为止。 项华先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作 用，监事会对项华先生在任职期间做出的重要贡献表示诚挚的感谢。 特此公告。 中海油能源发展股份 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-024 中海油能源发展股份有限公司 1 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日以电 子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第八次会议的通知》。2023 年 9 月 25 日，公司以通讯方式召开第五届董事会第八次会议，会议由公司董事 长朱磊先生主持。 本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事、部分高级管理人员、相 关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事 做出如下决议： 1.审议通过《关于提名周天育先生为董事候选人的议案》 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事发表了同意的独立意见。 此议案尚需提交至股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-025 中海油能源发展股份有限公司 关于董事、总经理辞职 暨提名董事候选人、聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 李新仲先生和崔炯成先生的辞职报告。李新仲先生因工作调整，向董事会申请辞 去非独立董事职务及战略与社会责任委员会委员职务，同时辞去总经理职务。辞 职后，李新仲先生将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。崔炯成先生因工作调整，向董事会申请辞去非独立董事职务及薪酬与提 名委员会委员职务。因崔炯成先生辞职后导致公司董事会成员低于法定最低人数 要求，崔炯成先生将继续履职至股东大会选举产生新任董事为止。 李新仲先生和崔炯成先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，持续推动公司 高质量发展和规范运作，董事会对李新仲先生和崔炯成先生在任职期间做出的重 要贡献表示诚挚的感谢。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司薪酬与提名委员 会审核了董事候 ...

公司业绩 - 公司2023年上半年，营业收入为206.62亿元，同比增长1.91%；净利润为13.37亿元，同比增长29.26%[1] - 公司2023年半年度报告显示，扣除非经常性损益后的净利润为12.17亿元，同比增长33.79%[1] - 公司2023年半年度报告显示，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.30%，较去年同期增加1.04个百分点[1] - 公司2023年半年度报告中提到，公司主营业务包括能源技术服务产业、低碳环保与数字化产业、能源物流服务产业，未发生重大变化[1] - 公司2023年上半年实现营业收入206.62亿元，同比增长1.91%[1] - 公司归属于上市公司股东的净利润13.37亿元，同比增长29.26%[1] - 公司总资产406.91亿元，较上年末增长0.05%[1] - 公司归属于上市公司股东的净资产229.45亿元，较上年末增长2.77%[1] - 公司能源技术服务产业实现营业收入64.74亿元，同比增长18.98%[1] 非经常性损益 - 公司2023年半年度报告显示，非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等，总金额达到60,699,408.24元[1] - 公司2023年半年度报告显示，其他非经常性损益项目包括减值准备、债务重组损益、企业重组费用等，总金额为33,030,626.38元[1] 公司发展方向 - 公司2023年半年度报告中指出，海油发展多年来在海洋能源服务行业积累了丰富经验，实现了较多“行业领先”[1] - 公司2023年半年度报告中提到，公司构建了智能注采产品生态圈，拥有自主品牌“HAILOONG”，在多个领域处于领先地位[1] 环保情况 - 公司9家现场单位被确定为环境监管重点单位，污水及废气均达标排放，危险废弃物暂存处理符合相关技术要求[1] - 公司环境监管重点单位均按法规要求履行相应环保手续，排污许可证等手续办理情况良好[1] - 公司环境监管重点单位均制定了突发环境事件应急预案，并定期进行评审和修订，确保预案有效性和可操作性[1] 财务状况 - 公司2023年6月30日的货币资金为51,011,999,927.21元，较2022年12月31日增长35.7%[1] - 公司2023年6月30日的交易性金融资产为23,647,194,456.21元，较2022年12月31日下降27.4%[1] - 公司2023年6月30日的应收账款为99,871,999,967.88元，较2022年12月31日下降19.2%[1] - 公司2023年6月30日的存货为964,280,373.07元，较2022年12月31日增长12.6%[1] - 公司2023年6月30日的非流动资产合计为18,932,709,352.47元，较2022年12月31日增长9.1%[1] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为14,146,459,935.36元，较2022年12月31日下降4.7%[1] - 公司2023年6月30日的长期借款为1,461,437,239.46元，较2022年12月31日增长25.8%[1] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为23,593,173,806.61元，较2022年12月31日增长2.4%[1]

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-018 中海油能源发展股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司本次业绩说明会借助视频直播、网络文字互动的方式与投资者进行交 流。公司将针对 2023 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者展开互 动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（周四）10:00-11:00 1 会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（周四）10:00-11:00； 会议召开地点：全景网（https://rs.p5w.net/）； 会议召开方式：视频直播、网络文字互动； 问题征集方式：投资者可于 2023 年 8 月 25 日（周五）17:00 前将需要 了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至中海油能源发展股份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入95.38亿元，同比增长16.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4.13亿元，同比增长37.25%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.34亿元，同比增长35.63%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0406元/股，同比增长37.25%[5] - 2023年第一季度营业总收入95.38亿元，较2022年第一季度的81.97亿元增长16.37%[17] - 2023年第一季度净利润4.38亿元，较2022年第一季度的3.24亿元增长35.23%[18] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润4.13亿元，较2022年第一季度的3.01亿元增长37.11%[18] - 2023年第一季度基本每股收益0.0406元，较2022年第一季度的0.0296元增长37.16%[19] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额16.92亿元，同比下降2.49%[4] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计140.31亿元，较2022年第一季度的126.62亿元增长10.81%[20] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金139.61亿元，较2022年第一季度的125.42亿元增长11.31%[20] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金101.41亿元，较2022年第一季度的90.73亿元增长11.77%[20] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为123.38亿美元，上年同期为109.27亿美元；经营活动产生的现金流量净额为16.92亿美元，上年同期为17.36亿美元[21] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为27.32亿美元，上年同期为19.21亿美元；投资活动现金流出小计为49.22亿美元，上年同期为24.74亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 21.90亿美元，上年同期为 - 5.53亿美元[21] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1.78亿美元，上年同期为1.61亿美元；筹资活动现金流出小计为1.26亿美元，上年同期为1.48亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为0.52亿美元，上年同期为0.13亿美元[21] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.94亿美元，上年同期为 - 0.28亿美元[22] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.54亿美元，上年同期为11.93亿美元[22] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为37.36亿美元，上年同期为31.48亿美元[22] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为32.82亿美元，上年同期为43.41亿美元[22] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为15.12亿美元，上年同期为11.68亿美元[21] - 2023年第一季度支付的各项税费为5.35亿美元，上年同期为5.39亿美元[21] - 2023年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为1.51亿美元，上年同期为1.46亿美元[21] 资产与权益情况 - 加权平均净资产收益率为1.8320%，增加0.3610个百分点[5] - 本报告期末总资产396.25亿元，较上年度末下降2.57%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益227.39亿元，较上年度末增长1.84%[5] - 2023年3月31日公司流动资产合计213.67亿元，较2022年12月31日的233.13亿元有所下降[14] - 2023年3月31日公司非流动资产合计182.59亿元，较2022年12月31日的173.58亿元有所上升[14] - 2023年3月31日公司资产总计396.25亿元，较2022年12月31日的406.71亿元有所下降[14] - 2023年3月31日公司流动负债合计131.63亿元，较2022年12月31日的148.51亿元有所下降[15] - 2023年3月31日公司非流动负债合计29.82亿元，较2022年12月31日的27.80亿元有所上升[15] - 2023年3月31日公司负债合计161.45亿元，较2022年12月31日的176.31亿元有所下降[15] - 2023年3月31日公司所有者权益合计234.80亿元，较2022年12月31日的230.39亿元有所上升[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为94,633户[9] - 中国海洋石油集团有限公司持股81.16亿股，持股比例79.84%[9] - 前十大股东中，中信银行－华安聚嘉精选持有2897.41万股，招商－华安汇嘉精选持有2592.71万股，王景青持有2412.48万股[11] - 王景青通过信用担保账户持有公司股票2412.48万股[11] - 中海石油投资控股有限公司为中国海洋石油集团有限公司的全资子公司[11] 费用与其他综合收益情况 - 2023年第一季度研发费用1.89亿元，较2022年第一季度的1.76亿元增长7.48%[17] - 2023年第一季度财务费用0.20亿元，较2022年第一季度的0.06亿元增长232.81%[17] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 2548.43万元，较2022年第一季度的 - 677.33万元亏损扩大[18]

公司基本信息 - 公司的中文名称为中海油能源发展股份有限公司，中文简称为海油发展，外文名称为CNOOC Energy Technology & Services Limited，外文名称缩写为CNOOC EnerTech[10] - 公司注册地址为北京市东城区东直门外小街6号，办公地址也为北京市东城区东直门外小街6号，公司网址为http://cenertech.cnooc.com.cn[10] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到477.84亿元人民币，同比增长23.35%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为24.16亿元人民币，同比增长88.25%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为34.16亿元人民币，同比增长29.70%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为223.28亿元人民币，同比增长9.98%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.2377元，同比增长88.20%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为11.09%，较上年同期增加4.79个百分点[12] 业务发展情况 - 公司全年投资计划完成率102%，海洋石油163一体化项目提前投产，海洋石油165一体化项目完成平台建造[17] - 公司主要围绕海洋石油生产环节提供技术及装备保障服务，持续拓展陆上非常规油气田技术服务业务[20] - 公司以数字化为抓手，加快推进绿色转型和数字化产业发展，形成综合性强、风险抵御能力强的业务竞争优势[21] 财务细节 - 公司2022年第四季度营业收入达到164.24亿元人民币，较第一季度增长100.36%[13] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5.75亿元人民币[13] - 公司2022年非经常性损益项目中，主要包括非流动资产处置损益和政府补助等[13] 行业发展趋势 - 公司所处行业为“开采辅助活动”，2022年油气行业和油服行业进入新一轮景气周期，各项营收指标实现大幅增长[19] 公司治理及社会责任 - 公司严格执行公司治理相关规定，坚持党的领导融入公司治理，完善公司治理体系，维护公司及全体股东利益[87] - 公司积极开展社会责任工作，完成多个慈善公益捐赠项目，总投入46万元，惠及人数达8,406人[197]