湖南新五丰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 二 0 二四年一月 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 编号 资料名称 页码 | | --- | | 一、湖南新五丰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程及有关事项 2 | | 二、股东大会会议议事规则及议案表决办法 4 | | 三、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 6 | 第 1 页 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程及有关事项 一、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期三）上午 9 点 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会 ...

湖南新五丰股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之部分限售股股票上市公告 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-091 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 211,915,147 股。 本次股票上市流通总数为 211,915,147 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 8 日。 一、本次限售股上市类型 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"或"公司"）本次限售股上 市流通类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的部分限售股。 （一）股票发行核准情况 2022 年 12 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖 南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3238 号），核准公司发行股份购 买相关资产，并核准公司发行股份募集配套资金不超过 17.70 ...

招商证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股解除限售上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）作为湖 南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"、"上市公司"、"公司"）2022 年 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重组"、 "本次交易"）的持续督导独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司 本次重组部分限售股解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次申请解除限售股份的基本情况 （一）本次限售股上市类型 新五丰本次限售股上市流通类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金事项相关的部分限售股。 （二）本次限售股核准情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 28 日出具《关于核准湖南新五丰 股份有限公司 ...

截至2023年11月30日，公司累计使用本次非公开发行的募集资金72,730.14 万 元。其中，本年度累计使用本次非公开发行的募集资金3,413.93万元，以前年度累 计使用本次非公开发行的募集资金69,316.21万元。本次非公开发行募集资金的当 前余额29,909.55万元（含利息收入），其中募集资金临时补充流动资金 24,500 万 1 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-090 湖南新五丰股份有限公司 关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金及募投项目实施情况 （一）募集资金的基本情况 2021年6月9日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股 票的批复》，核准公司非公开发行不超过152,365,383股新股。此次非公开发行， 公司向特定对象募集资金总额不超过102,999.00万元（含本数）。 本次非公开发行人民币普通股（A股）152,365,3 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-089 湖南新五丰股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 获得补助金额：11,000 万元 ●对当期损益的影响：与收益相关的政府补助 11,000 万元将计入当期损 益，并对公司 2023 年度损益产生积极影响，具体会计处理以及对公司的影响最 终以审计机构年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南天心种业有 限公司（以下简称"天心种业"）于 2023 年 12 月 25 日收到由公司间接控股股 东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"农业集团"）转发的湖南省 农业农村厅下发的《关于给予天心种业种猪补助的通知》（湘农函【2023】126 号），根据《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发【2019】 44 号）、《农业农村部关于印发〈生猪产能调控实施方案（暂行）〉的通知》（农 牧发【2 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-088 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 至 2024 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...

中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 2021 年 6 月 9 日，新五丰收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准 湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 152,365,383 股新股。此次非公开发行，公司向特定对象募集资金总额不超过 102,999.00 万元（含本数）。 2021 年 11 月 5 日，本次非公开发行新增股份已在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司出具了《证券变更登记证明》。 本次非公开发行人民币普通股（A股）152,365,383股，每股面值1.00元，每 股发行价格6.76元，本次发行的募集资金总额为102,999.00万元，扣除发行费用 （不含增值税）人民币779.56万元后，募集资金净额为人民币102,219.44万元。 上述募集资金已于2021年10月27日全部存入公司募集资金专项账户。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了《湖南新五丰股份有限公司验资报告》（天健验[2021]2-44号）。公 司对募集资金进行了专户 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-087 湖南新五丰股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开了 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止 部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的预案》。由于公 司2022年完成天心种业有限公司（以下简称"天心种业"）的收购，增强了上 市公司在育种环节的综合竞争力，完全能够满足上市公司生猪产业链及社会对 原种猪的需求；考虑项目实施过程中市场环境变化情况及公司对流动资金的需 求，经审慎评估，公司拟终止"双峰县石牛乡3600头原种猪场项目"并将剩余 募集资金全部用于永久补充公司流动资金。该预案尚需提交股东大会审议。具 体情况如下： 一、募集资金及募投项目实施情况 1 本次拟终止募集资金投资项目名称：双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目 募集资金投资项目终 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-086 湖南新五丰股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）于 2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目 延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意将"郴州市苏 仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目"达到预定可使用状态日期从 2023 年 12 月 延期至 2024 年 9 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 6 月 9 日，新五丰收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准 湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 152,365,383 股新股。此次非公开发行，公司向特定对象募集资金总额不超过 102,999.00 万元（含本数）。 2021 年 11 月 5 日，本次非公开发行新增股份已在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕登记托 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-085 湖南新五丰股份有限公司 经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于部分募集资金投资项目延期的议案 监事会认为：本次募集资金项目延期是根据项目实际建设实施情况作出的 审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股 东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生不利影响， 符合公司长期发展规划。 以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。 2、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 预案 监事会认为：公司终止"双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目"，并将该部 分募集资金进行永久补充流动资金是根据实际经营情况和市场经济环境作出的 审慎决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司业务增长对流动资 金的需求，符合全体股东利益。监事会同意公司终止"双峰县石牛乡 3600 头原 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会 ...