股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于1月16日在西安召开[2] - 出席股东和代理人253人，持股502,125,782股，占比39.9449%[2] - 董事9人全出席，监事5人出席3人[2] 选举结果 - 车万里当选第八届董事会董事，中小股东同意率90.9294%[4] - 车万里得票占出席会议有效表决权98.9099%[8] 其他 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，表决结果合法有效[5] - 公告日期为2025年1月17日[9]

会议信息 - 公司第八届董事会第九次会议于2025年1月16日下午4:00召开，9名董事实到[1] 议案表决 - 《关于公司董事会专门委员会组成的议案》全票通过[3] - 《关于与陕煤财务公司签金融服务协议的议案》6票同意待股东大会批准[6] - 《关于发行永续中期票据的议案》6票同意待股东大会批准[7] - 《关于为子公司3亿融资担保的议案》全票通过[7] - 《关于修订董事会授权管理办法的议案》全票通过[9] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》全票通过[10] 担保事项 - 公司为子公司上海庞源30000万元融资租赁售后回租提供担保[7]

股东大会信息 - 2025年1月16日14:00举行现场会议，网络投票9:15 - 15:00[7] - 召集人为公司董事会，采取现场和网络投票结合方式[6][7] 股东情况 - 出席股东253名，代表股份502,125,782股，占比39.9449%[10] - 截至股权登记日，公司股份总数1,257,043,925股[10] 议案表决 - 议案一选举车万里为董事，同意票496,652,464股，占比98.9099%[14] - 议案一中小股东同意票54,867,947股[14]

融资计划 - 公司拟发行不超10亿元永续中期票据[1] - 发行事项2025年1月16日经董事会审议通过，需股东大会批准[2] - 发行尚需在交易商协会注册，有效期2年[3][7] 发行相关 - 发行场所为交易商协会，公开发行[4] - 承债主体为公司，陕煤化集团提供担保[6] 风险与影响 - 项目可能发行失败，公司将防范风险[11] - 发行可拓宽渠道、降成本、改善结构，无重大影响[12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会2月11日召开[2] - 现场会议2月11日14点在西安公司一楼会议室召开[2] - 网络投票2月11日进行，各平台有不同时段[2] 审议议案 - 审议与陕煤化财务公司签金融服务协议、发行永续中期票据[3] - 议案1月17日刊登，会议资料不迟于2月6日刊登[3] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2[4] - 关联股东陕煤化集团等对议案1、2回避表决[4] 其他 - 股权登记日为2025年2月5日[7] - 出席会议股东2月6 - 7日到公司证券投资部登记[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议1月16日14:00召开[5] - 网络投票时间为1月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 会议表决方式为现场与网络投票结合，地点在陕西西安市金花北路418号[5] - 会议主持人是董事长杨宏军[5] 董事候选人信息 - 陕西建设机械（集团）提名车万里为第八届董事会董事候选人[7] - 车万里1971年生，有工商管理硕士学位，正高级工程师[9] - 车万里2024年5月至今任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长[9] - 新一届董事任期从股东大会审议通过之日起算[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月7日在西安公司一楼会议室召开[1] - 出席会议股东和代理人452人，持表决权股份88,910,945股，占比10.6491%[1] - 8位董事全部出席，5位监事出席4人[2] 议案表决 - 延长发行股票决议有效期议案，A股同意票83,526,895，占比93.9444%[4] - 授权董事会办理有效期议案，A股同意票83,508,195，占比93.9234%[4] - 中小股东对两议案同意票及占比分别为13,321,830（72.2173%）、13,303,130（71.1173%）[4] 其他 - 两项议案关联股东422,129,823股回避表决[5] - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为郭斌、李博[6] - 律师见证大会程序合规，表决结果有效[7]

会议安排 - 2024年12月20日决定召开股东大会[6] - 2024年12月21日公告会议通知[7] - 2025年1月7日现场会议14:00举行，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 452名股东出席，代表股份511,040,768股[9] - 有表决权股份88,910,945股，占比10.6491%[9] 议案表决 - 议案一同意票83,526,895股，占比93.9444%[13] - 议案二同意票83,508,195股，占比93.9234%[13] - 两议案中小股东同意票及占比分别为13,321,830股（72.2173%）、13,303,130股（71.1173%）[13] 结果情况 - 审议议案均为普通决议且获通过[14] - 会议召集、召开等程序合规，表决结果有效[15]

人事变动 - 董事长杨宏军代行财务总监职权，原财务总监杨娟辞职[1] - 副董事长柴昭一不再兼任总经理，聘任车万里为总经理[3] - 股东提名车万里为第八届董事会非独立董事候选人[5] 会议决议 - 2024年12月31日召开第八届董事会第八次会议[1] - 通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议于2024年12月20日召开，9名董事实到[1] 议案表决 - 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》7票同意[3] - 《关于提请股东大会延长向特定对象发行股票相关事项授权董事会办理有效期的议案》7票同意[4] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意[6] 后续安排 - 第一、二项议案需提交公司股东大会审议批准[6]