股东会基本情况 - 公司于2025年12月25日在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 由董事长车万里先生主持 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司在任9名董事全部列席会议 董事会秘书李晓峰先生也列席了本次会议 [1] 议案审议与通过情况 - 会议审议并通过了《关于公司与陕西新能联慧科技有限公司签订防爆无轨胶轮车采购合同的议案》 [1] - 该议案涉及关联交易 关联股东公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司代表371,842,572股股份回避表决 [1] - 议案为普通决议议案 同意票占出席股东会的股东所持有效表决权过半数 获得通过 [1] 会议法律效力 - 本次股东会由北京市嘉源律师事务所郭蔚、李博律师见证 [2] - 律师认为会议的召集、召开程序、参会人员资格及表决程序符合相关法律法规及公司章程 表决结果合法有效 [3]

会议信息 - 2025年第八次临时股东会于12月25日在西安召开[2] - 579人出席，所持表决权股份79,892,245股，占比9.0253%[2] - 9位董事及董事会秘书列席会议[2] 议案表决 - 防爆无轨胶轮车采购合同议案获通过[3][4] - A股股东同意票78,722,005，比例98.5352%[4] - 中小股东同意票9,401,005，比例88.9300%[4] 其他 - 关联股东陕煤化集团371,842,572股回避表决[4] - 见证律所是北京市嘉源律师事务所[5] - 公告披露备查文件目录[6][7]

会议安排 - 2025年12月9日董事会决议召开股东会[8] - 12月10日公告会议通知[9] - 12月25日现场会议举行，网络投票开启[9] 参会情况 - 实际出席股东579名，所持股份451,734,817股[12] - 有表决权股份79,892,245股，占比9.0253%[12] 股权情况 - 截至登记日公司股份总数1,257,043,925股[12] 议案表决 - 议案一同意票78,722,005股，占比98.5352%[17] - 中小股东同意票9,401,005股，占比88.9300%[17] 会议合规 - 股东会召集、召开及表决程序合规，结果有效[18]

公司终止股票发行事项 - 建设机械第八届董事会第二十二次会议审议通过，决定终止向特定对象发行股票事项 [1] - 终止原因为综合考虑宏观经济环境、公司实际情况与规划、资本市场环境变化等诸多因素 [1] - 公司表示目前生产经营正常，终止事项不会影响现有业务正常发展，亦不会损害公司及股东利益 [1] 原定发行计划详情 - 原计划向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币126,456.00万元（约12.65亿元） [1] - 募集资金在扣除发行费用后，原计划全部用于补充流动资金及偿还债务 [1] - 本次发行的唯一特定对象为公司控股股东及实际控制人陕煤集团，其拟以现金方式全额认购，构成关联交易 [2] 公司过往融资情况 - 公司曾于2019年获证监会核准非公开发行A股股票139,163,401股 [2] - 该次非公开发行每股发行价为10.82元，共募集资金1,505,747,998.82元（约15.06亿元） [2] - 扣除承销及保荐费用46,855,195.97元后，募集资金净额为1,458,892,802.85元（约14.59亿元），并于2020年4月13日汇入公司专户 [2]

董事会决议与公司治理 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2025年12月23日以通讯表决方式召开，应到董事9名实到9名，会议由董事长车万里主持 [1] - 会议审议并通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》及《关于公司董事会专门委员会组成的议案》 [2][4] - 会议确定了新一届董事会各专门委员会（战略、薪酬与考核、审计、提名）的组成人员，其中独立董事在各委员会中担任重要职务 [4] 终止向特定对象发行股票 - 公司决定终止自2023年12月开始筹划的向特定对象发行股票事项，该事项已获2024年1月9日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过 [25] - 终止原因系综合考虑宏观经济环境、公司实际情况与发展规划以及资本市场环境变化等因素后作出的审慎决定 [27] - 该发行事项的股东大会决议有效期及董事会授权办理期限曾被延长12个月至2026年1月8日 [26] - 公司表示终止发行不会影响现有业务的正常发展，目前生产经营正常，且不会损害公司及股东利益 [28] - 终止发行事项已获董事会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议批准 [29] 2026年第一次临时股东大会安排 - 公司将于2026年1月8日14点00分在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开2026年第一次临时股东大会 [10] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年1月8日9:15至15:00 [10][11] - 会议将审议《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，该议案将对中小投资者单独计票 [13] - 股权登记日为2025年12月31日，符合资格的股东可于2026年1月5日至6日办理会议登记手续 [17][19]

股东减持计划与行动 - 壹网壹创股东张帆计划减持不超过公司总股本的2.5%股份 [1] - 航宇微名誉董事长、首席科学家颜军计划减持不超过公司总股本的1.66%股份 [1] - 紫光股份股东长安信托·中保投1号信托计划减持不超过公司总股本的1%股份 [1] - 崇达技术副总经理姜曙光计划减持不超过200万股公司股份 [1] - 热景生物计划出售已回购股份不超过185.42万股 [1] - 欧科亿股东袁美和计划减持不超过公司总股本的1.89%股份 [1] - 中曼石油股东朱逢学及其一致行动人已合计减持公司总股本的0.35% [1] - 吉祥航空股东均瑶集团已减持860.65万股公司股份 [1] - 富特科技股东长高电新已累计减持公司总股本的1.00% [1] - 可川科技实际控制人施惠庆已减持公司总股本的1.05% [1] - 华海清科股东路新春已减持331.56万股公司股份 [1] - 燕东微股东京国瑞已减持公司总股本的0.88% [1] - 华光新材股东铧广投资已累计减持公司总股本的1.60% [1] 公司其他重大事项 - 建设机械终止了向特定对象发行股票的事项 [1] - 昊海生科控股股东蒋伟被中国证监会处以1462.92万元人民币的罚款 [1]

公司公告 - 建设机械将于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司重大事项决议 - 公司第八届董事会第二十二次会议审议通过三项议案 [1] - 通过的议案包括《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》 [1] - 通过的议案包括《关于公司董事会专门委员会组成的议案》 [1] - 通过的议案包括《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [1]

公司资本运作决策 - 建设机械决定终止此前披露的向特定对象发行股票事项 [1] - 终止决定由公司董事会和管理层经审慎研究后作出 [1] - 终止原因综合考虑了宏观经济环境、公司实际情况、发展规划及资本市场环境变化等多重因素 [1] 公司近期工作状态 - 在发布向特定对象发行股票预案后，公司曾与中介机构积极推进各项相关工作 [1]

公司资本运作决策 - 公司决定终止此前披露的向特定对象发行股票事项 [1] - 终止决定是经公司董事会和管理层审慎研究后作出的 [1] - 终止发行综合考虑了宏观经济环境、公司实际情况、发展规划及资本市场环境变化等诸多因素 [1] 项目执行状态 - 在发布终止公告前，公司与中介机构一直在积极推进本次发行的各项相关工作 [1]