会议安排 - 2024年6月7日董事会决定召开股东大会，6月8日公告通知[5][6] - 现场会议6月24日14:00举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 20名股东出席，代表股份515,099,438股，占比40.9770%[8] 议案表决 - 议案一同意票92,664,645股，中小股东同意票占96.4683%[12] - 议案二同意票514,794,468股，中小股东同意票占99.4824%[13] 其他情况 - 审议议案一关联股东回避，表决结果合法有效[13][14]

陕西建设机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月十八日 | | | | 一、2024 年第四次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 二、陕西建设机械股份有限公司关于开展保险债权投资计划的议案 2 | | 三、陕西建设机械股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 3 | 建设机械 2024 年 第四次临时股东大会会议议程 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:00 二、网络投票时间：2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易 所 网 络 投 票 系 统 ， 通 过 平 台 的 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日 9:15-15:00。 三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 四、现场会议地点：陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室 五、会议主持人：董事长杨宏军 | 序号 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-047 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、通过《陕西建设机械股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》； 1/2 具体内容请见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于变更会计师事务所的 的公告》（公告编号：2024-045） 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议通知及 会议文件于 2024 年 6 月 1 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2024 年 6 月 7 日下午在公司三楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事会成员和 部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《陕西建设机 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-046 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 陕西建设机械股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-044 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 29 日收到 公司副总经理冯超先生的书面辞职报告，因个人年龄原因，冯超先生申请辞去公司副总 经理职务。 陕西建设机械股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，冯超先生的辞职报告自送达董事会之 日起生效。自 2024 年 5 月 29 日起，冯超先生不再担任公司副总经理职务。 公司及董事会谨向冯超先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-042 陕西建设机械股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集 体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 为了促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投 资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工 作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2023 年度业绩说明会"活动。 届时，陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事长及相关高管人员将 通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 2、会议召开地点：深圳市全景网络有限公司"全景·路演天下"网络平台 （http://rs.p5w.net） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-43 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取 现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律、法规及 规范性文件的规定。 陕西建设机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 519,262,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.3082 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 关于陕西建设机械股份有限公司 2023年年股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-322 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西建设机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《陕西建设机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师 对公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的核查和 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-041 陕西建设机械股份有限公司 关于持股 5%以上股东大宗交易减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）股东柴昭一先 生持有公司股份 86,695,220 股，占公司股份总数 1,257,043,925 股的 6.90%。上述股份 来源于公司 2015 年重大资产重组发行股份购买资产所得，以及公司实施资本公积转增 股本相应增加的股份，上述股份均已上市流通。 减持计划的主要内容：柴昭一先生拟通过大宗交易方式减持公司股份数量不超 过 10,000,000 股，即不超过公司总股本的 0.79%。本减持计划自公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内实施。期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。若减持期间 公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数将进行相应调整， 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。 股东名称 减持数量（股） 减持 ...