文章核心观点 淮北矿业独立董事李桂臣汇报2024年度履职情况，表明严格履职发挥作用，维护公司及股东权益并为公司发展建言献策 [2] 独立董事基本情况 - 个人履历、专业背景及兼职情况：李桂臣1980年9月生，研究生学历博士，现任中国矿业大学矿业工程学院教授、淮北矿业独立董事，有丰富学术及研究经历 [2] - 独立性情况说明：对照规定自查并提交自查表，确认符合任职独立性要求 [2] 独立董事年度履职概况 出席会议情况 - 董事会：应出席5次，通讯出席3次，现场出席2次，无缺席或连续两次未亲自出席，对议案均投赞成票 [3] - 股东大会：应出席1次，现场出席1次 [3] - 专门委员会会议：担任审计、提名、战略委员会委员，亲自出席审计委员会会议4次、提名委员会会议2次、战略委员会会议2次，对议案均投赞成票 [3] 行使独立董事职权情况 - 参与董事会决策，审议续聘外部审计机构等事项，监督潜在利益冲突事项，未行使特别职权 [3] 与内部审计机构沟通情况 - 积极对接内部审计机构，督促按计划执行，对问题提指导意见，提高工作成效 [4] 与中小股东沟通交流情况 - 利用业绩说明会、股东大会等机会与中小股东交流，反馈意见建议维护其利益 [4] 现场工作情况及公司配合情况 - 在公司配合下通过多种方式了解公司情况，审查董事会相关内容，听取汇报，调研提建议，公司积极配合保障工作进行 [5] 年度履职重点关注事项 应当披露的关联交易 - 公司关联交易按规定执行，决策程序合规，价格公允，不损害公司及股东利益，不影响公司独立性 [5] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司按时编制披露定期报告，审议及披露程序合法合规，财务数据准确反映实际情况 [6] 聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所 - 公司续聘容诚会计师事务所，其具备资质能力，审议程序符合规定 [6] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 审查认为邱丹具备财务负责人任职条件，无不得任职情形 [6] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 公司提名董事、聘任高级管理人员程序及候选人任职资格符合规定 [7] 总体评价和建议 - 独立董事独立履职维护公司及股东权益，应继续履行职责，加强沟通协作，为公司发展提建议 [7]

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1][2][3] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [3] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [3] - 现场会议于2025年4月29日9点在安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心召开 [1][3] - 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为2025年4月29日9:15 - 15:00（互联网投票平台）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台） [1][3] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行 [3] 会议审议事项 - 审议关于财务公司与淮北矿业集团、华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易的议案，还将听取独立董事2024年度述职报告 [2] - 议案已由公司2025年3月26日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四会议审议通过 [2] - 应回避表决的关联股东为淮北矿业（集团）有限责任公司、国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日（2025年4月22日）收市后登记在册的A股股东（股票代码600985，股票简称淮北矿业）有权出席，可委托代理人 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4][5] 会议登记方法 - 法人股东登记需提供公司营业执照复印件（加盖公章）等资料，委托代理人还需法定代表人授权委托书；个人股东委托代理人需提供委托人及代理人身份证等资料 [5] - 登记时间为2025年4月28日上午8:30 - 11:30、下午14:00 - 17:00 [5] - 登记地点为公司证券投资部，可采用传真或信函方式登记，需注明联系电话 [5] 其他事项 - 联系人焦道杰，联系电话0561 - 4955888，电子邮箱zqtzb@hbcoal.com，联系地址安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业，邮政编码235000 [6] - 现场会议会期预计半天，出席者交通及食宿费用自理 [6]

财务公司情况 - 注册资本163,300万元，公司持股51.01%[4] - 截至2024年12月31日，总资产127.95亿元，净资产23.83亿元[4] - 2024年营收3.31亿元，净利润1.97亿元[4] 华塑股份情况 - 淮北矿业集团持有47.12%股份，为控股股东[4] - 截至2023年12月31日，总资产93.14亿元，净资产63.67亿元[6] - 2023年营收55.63亿元，归母净利润0.30亿元[6] - 截至2024年9月30日，总资产102.16亿元，净资产61.24亿元[6] - 2024年1 - 9月营收37.58亿元，归母净利润 - 2.12亿元[6] 金融服务协议 - 2025年3月26日签署，有效期三年[2][7] - 华塑股份每日最高存款、授信、日贷款额度均不超10亿元[2][9] - 华塑还款困难时，财务公司可冻结账户、提前收回贷款[10] - 财务公司资金困难时，主要股东按需增资[10] 审议情况 - 2025年3月25日，独立董事审议通过议案[13] - 2025年3月26日董事会会议8票同意通过议案[14] - 关联董事回避表决，尚需股东大会批准[15] - 关联人将放弃股东大会投票权[15]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96.68%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99.75%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷有不同定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额划分[16] - 报告期内无重大和重要内控缺陷，一般缺陷已整改[17][19] 未来展望 - 2025年内控工作重点包括加强内控制度体系建设等五项内容[20][21][22]

项目建设 - 2024年新建14个智能化采煤工作面等多项作业线[2] - 2*660MW超超临界燃煤发电机组项目计划2025年底“双机双投”[2] - 涣城发电2*300MW循环硫化床机组完成供热改造升级[2] - 60万吨无水乙醇项目2024年生产37万吨[4] - 年产10万吨碳酸二甲酯项目于2024年10月建成投产[4] 能源数据 - 光伏项目累计装机容量达200MW，全年发电1.6亿度[4] - 2024年瓦斯发电1.68亿度[4] 资源储备 - 2024年收储石灰石资源1亿吨，权益资源量6.55亿吨[4] - 新增石灰石资源产能1640万吨/年，产能增至2740万吨/年[4] - 在建矿山产能1250万吨/年[4] 财务相关 - 吨煤综合成本同比下降11.74%，精煤产率49.88%[5] - 2024年度拟每10股派现7.50元，派现总额20.20亿元[6] - 未来三年现金分红比例提升至不低于35%[6] 公司治理 - 2024年制定及修订10余项制度，召开多次会议审议议案[7] - 全年召开4场业绩说明会，组织30余场现场调研[8] - 参加130余场活动，获30余份投研报告“买入”或“推荐”评级[8] 未来展望 - 未来控制7项费用，加快推进优质项目建设[10]

审计机构信息 - 容诚会计师事务所2024年末有合伙人212名、注册会计师1552名、签过证券服务审计报告的781名[1] 审计决策流程 - 2024年8 - 9月通过续聘容诚为2024年度外部审计机构议案[2] - 2025年1月形成2024年年报审计工作计划[5] 审计监督情况 - 审计中审计委员会发2次督促函[6] 审计结果 - 2025年3月通过2024年年度报告等议案[7] - 审计委员会认为容诚2024年审计勤勉尽职、表现良好[7][8]

审计机构变更 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2025年度外部审计机构，原聘任为容诚会计师事务所[1] 致同会计师事务所情况 - 截至2024年末，从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[3] - 2023年度业务收入270337.32万元，审计业务收入220459.50万元，证券业务收入50183.34万元[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额35481.21万元，同行业上市公司审计客户3家[3] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[4] 审计费用 - 2025年度审计费用拟定为408万元，较上年增加38万元[8] 审议情况 - 2025年3月26日董事会会议通过聘任议案[11] - 本次聘任事项尚需提交股东大会审议并生效[11]

业绩说明会安排 - 2025年4月10日9:30 - 10:30举行2024年度业绩说明会[3] - 以视频录播和网络互动结合形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 投资者参与 - 2025年4月2 - 9日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[3][7] - 2025年4月10日9:30 - 10:30可在线参与说明会[7] 其他信息 - 联系人邱丹、焦道杰，电话0561 - 4955888，邮箱zqtzb@hbcoal.com[8] - 2025年3月28日公司董事会发布公告[10]

人员与业务数据 - 2024年末容诚合伙人212人，注会1552人，签过证券审计报告注会781人[1] - 2023年业务收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券收入149,856.80万元[1] - 2023年客户394家，审计收费48,840.19万元[1] - 2024年审计同行业上市公司客户3家[1] 审计相关 - 2024年年报审计项目合伙人黄亚琼资历情况[2] - 2023年项目合伙人受自律监管措施1次，无实质影响[2] - 容诚及相关人员无违反独立性情形[3] - 2024年审计就重大事项咨询，无意见分歧[4][5] - 容诚制定合理审计方案，按时提交成果[6] - 容诚配备专业审计团队[7] 其他 - 截至2024年12月31日累计责任赔偿限额2亿元[9]

募集资金情况 - 2022年9月14日发行3000万张可转换公司债券，募集资金总额300000万元，净额298063.30万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金298133.83万元[2][8] - 2024年使用募集资金53709.59万元投入募投项目[2][8] 资金使用与置换 - 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金43639.37万元[2] - 2022 - 2023年使用160000万元闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，已归还[1][10] - 2023 - 2024年使用73000万元闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，已归还[1][11] 项目资金调整 - 将“偿还公司债务项目”节余募集资金16.68万元转入“甲醇综合利用项目”[1][15] - 徽商银行验资户剩余23.79万元转入中信银行专户用于甲醇综合利用项目[7] 项目进展 - 甲醇综合利用项目2024年处于调试消缺、试生产阶段，2025年1月正式投产[23]