文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1][2][3] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [3] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [3] - 现场会议于2025年4月29日9点在安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心召开 [1][3] - 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为2025年4月29日9:15 - 15:00（互联网投票平台）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台） [1][3] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行 [3] 会议审议事项 - 审议关于财务公司与淮北矿业集团、华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易的议案，还将听取独立董事2024年度述职报告 [2] - 议案已由公司2025年3月26日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四会议审议通过 [2] - 应回避表决的关联股东为淮北矿业（集团）有限责任公司、国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日（2025年4月22日）收市后登记在册的A股股东（股票代码600985，股票简称淮北矿业）有权出席，可委托代理人 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4][5] 会议登记方法 - 法人股东登记需提供公司营业执照复印件（加盖公章）等资料，委托代理人还需法定代表人授权委托书；个人股东委托代理人需提供委托人及代理人身份证等资料 [5] - 登记时间为2025年4月28日上午8:30 - 11:30、下午14:00 - 17:00 [5] - 登记地点为公司证券投资部，可采用传真或信函方式登记，需注明联系电话 [5] 其他事项 - 联系人焦道杰，联系电话0561 - 4955888，电子邮箱zqtzb@hbcoal.com，联系地址安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业，邮政编码235000 [6] - 现场会议会期预计半天，出席者交通及食宿费用自理 [6]

项目建设 - 2024年新建14个智能化采煤工作面等多项作业线[2] - 2*660MW超超临界燃煤发电机组项目计划2025年底“双机双投”[2] - 涣城发电2*300MW循环硫化床机组完成供热改造升级[2] - 60万吨无水乙醇项目2024年生产37万吨[4] - 年产10万吨碳酸二甲酯项目于2024年10月建成投产[4] 能源数据 - 光伏项目累计装机容量达200MW，全年发电1.6亿度[4] - 2024年瓦斯发电1.68亿度[4] 资源储备 - 2024年收储石灰石资源1亿吨，权益资源量6.55亿吨[4] - 新增石灰石资源产能1640万吨/年，产能增至2740万吨/年[4] - 在建矿山产能1250万吨/年[4] 财务相关 - 吨煤综合成本同比下降11.74%，精煤产率49.88%[5] - 2024年度拟每10股派现7.50元，派现总额20.20亿元[6] - 未来三年现金分红比例提升至不低于35%[6] 公司治理 - 2024年制定及修订10余项制度，召开多次会议审议议案[7] - 全年召开4场业绩说明会，组织30余场现场调研[8] - 参加130余场活动，获30余份投研报告“买入”或“推荐”评级[8] 未来展望 - 未来控制7项费用，加快推进优质项目建设[10]

淮北矿业控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将审计委员会对容诚会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，并于 2024 年 9 月 26 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，决定继续聘用容诚会计师事务所为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作，聘期一年。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96.68%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99.75%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷有不同定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额划分[16] - 报告期内无重大和重要内控缺陷，一般缺陷已整改[17][19] 未来展望 - 2025年内控工作重点包括加强内控制度体系建设等五项内容[20][21][22]

审计机构变更 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2025年度外部审计机构，原聘任为容诚会计师事务所[1] 致同会计师事务所情况 - 截至2024年末，从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[3] - 2023年度业务收入270337.32万元，审计业务收入220459.50万元，证券业务收入50183.34万元[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额35481.21万元，同行业上市公司审计客户3家[3] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[4] 审计费用 - 2025年度审计费用拟定为408万元，较上年增加38万元[8] 审议情况 - 2025年3月26日董事会会议通过聘任议案[11] - 本次聘任事项尚需提交股东大会审议并生效[11]

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—012 淮北矿业控股股份有限公司 关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易内容：公司控股子公司淮北矿业集团财务有限公司（下称"财 务公司"）拟与公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称"淮北矿业 集团"）控股子公司安徽华塑股份有限公司（下称"华塑股份"）签署《金融服务 协议》，向华塑股份及其合并报表范围内下属公司提供相关金融服务。 该关联交易事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，关联董事 回避表决。该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本金融服务协议按一般商业条款订立，遵循平等自愿的原则，定价公允 合理，不会损害公司及全体股东的利益。 一、关联交易概述 为加强成员单位资金集中管理，拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益， 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，财务公司与华塑股份签署《金融服务协 议》，协议有效期为三年。目前，该协议即将期满，财务公司 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—017 淮北矿业控股股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 2 日(星期三)至 4 月 9 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqtzb@hbcoal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 公司已于 2025 年 3 月 28 日发布 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 10 日上午 9:30-10:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播和网络互动结合的形式召开，公司将针对 2024 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二 ...

淮北矿业控股股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所2024年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至2024年12月31日，容诚会所基本情况如下： | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年8月 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 | | | 首席合伙人 | 肖厚发 | 上年末合伙人数量 | 212人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 1552人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 7 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—013 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据中 国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现 将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 经中国证监会证监许可〔2022〕1744 号文核准，公司于 2022 年 9 月 14 日 向社会公开发行 3,000 万张可转换公司债券，发行价格按每张 100 元票面价值平 价发行，募集资金总额为 300,000 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用 1,936.70 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 298,063.30 万元。上述资金 已于 2022 年 9 月 20 日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 于当日出具了《验资报告》（会 ...

为满足 2025 年度日常经营和业务发展需要，公司及下属全资子公司拟向金 融机构申请综合授信额度共计不超过 341.53 亿元，其中公司 4.35 亿元、淮北矿 业股份有限公司 293.40 亿元、安徽雷鸣科化有限责任公司 43.78 亿元，用于办 理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。具体授 信情况如下： 一、公司及下属全资子公司授信情况 1.淮北矿业控股股份有限公司授信情况 | 序号 | 金融机构名称 | 授信额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司淮北分行 | 0.05 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司淮北市分行 | 4.30 | | | 合计 | 4.35 | 2.淮北矿业股份有限公司授信情况 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—014 淮北矿业控股股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及下属全资子公司本次申请授信额度为日常经营 ...