文章核心观点 容诚会计师事务所认为淮北矿业2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按相关规定编制，公允反映了该年度募集资金实际存放与使用情况，且截至2024年12月31日募集资金已使用完毕 [1]。 募集资金基本情况 - 经核准，公司公开发行可转换公司债券30,000,000张，每张100元，应募集资金300,000.00万元，扣除发行费用1,936.70万元，实际募集资金净额298,063.30万元，于2022年9月到位 [1]。 - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金298,133.83万元，其中置换预先投入募投项目自筹资金43,639.37万元，直接投入募投项目254,494.46万元，差额70.53万元系专户利息收入等，专户余额为0.00万元 [1]。 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金存储、审批、使用、管理与监督做出规定 [1]。 - 公司分别与相关银行、子公司、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》《募集资金专户存储五方监管协议》，协议与上交所范本无重大差异，履行无问题，签署日距资金到账日未超一个月 [1][2]。 - 截至2024年12月31日，募集资金存储合计0.00万元 [2]。 2024年度募集资金实际使用情况 募集资金使用情况 - 公司累计使用募集资金298,133.83万元（含利息收入等） [2]。 募投项目先期投入及置换情况 - 募集资金到位前，公司预先使用自筹资金投入募投项目43,639.37万元，2022年10月完成置换 [2][3]。 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 2023年9月，公司使用闲置募集资金73,000万元暂时补充淮矿股份流动资金，2024年9月20日全部归还 [2]。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 - 报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况 [2][3]。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 - 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况 [2][3]。 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 - 甲醇综合利用项目承诺投资230,000.00万元，本年度投入53,709.59万元，累计投入230,070.53万元，进度100.03%，2024年6月实现效益6,698.47万元 [3]。 - 偿还公司债务承诺投资68,063.30万元，累计投入68,063.30万元，进度100.00% [3]。 - 合计承诺投资298,063.30万元，本年度投入53,709.59万元，累计投入298,133.83万元，进度100.02%，实现效益6,698.47万元 [3]。 - 未达到计划进度原因及项目可行性发生重大变化情况均为无 [3]。

文章核心观点 公司为加强舆情管理、提高应对能力、建立应急机制、处理舆情影响及保护投资者权益，依据相关规定制定舆情管理制度，明确组织体系、职责、处理原则及措施等内容 [1] 分组1：总则 - 制度制定目的是加强公司舆情管理、提高应对能力、建立应急机制、处理舆情影响及保护投资者权益 [1] - 舆情包括媒体负面报道、社会传言或信息、影响投资取向及交易价格的信息、涉及信息披露且影响交易价格的事件信息 [1] 分组2：组织体系及工作职责 - 公司实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的舆情工作机制 [1] - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长，负责领导舆情处理工作并决策部署 [2] - 证券投资部负责收集分析资本市场舆情及跟踪交易价格变动，宣传部门负责监控公司官方自媒体舆情信息 [2] - 其他职能部门和下属子分公司负责本业务范围舆情监测管理、配合应对工作、加强员工培训教育 [2][3] - 报告舆情信息要及时、客观、真实，公司可聘请中介机构监控舆情 [3] 分组3：舆情信息的处理原则及措施 - 舆情分为重大舆情和严重影响公司形象或经营、使公司受损及影响交易价格的负面舆情，以及一般舆情 [3][4] - 处理原则包括保持敏感度、协调宣传、真诚沟通、主动承担、系统运作 [4] - 报告流程为各部门和子分公司向证券投资部和宣传部门报告，再由其报告董事会秘书，董事会秘书根据舆情类型报告相关人员 [4][5] - 一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书灵活处置，重大舆情由舆情工作组决策部署并采取多种措施控制传播范围 [5] 分组4：责任追究 - 公司各部门、子分公司相关知情人员对舆情信息负有保密义务，违反者公司有权处理并追究法律责任 [6] - 公司信息知情人及聘请人员擅自披露信息致公司受损，公司保留追究法律责任的权利 [6] 分组5：附则 - 制度未尽事宜或与规定抵触时按国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行 [6] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效实施 [7]

文章核心观点 淮北矿业独立董事李桂臣汇报2024年度履职情况，表明严格履职发挥作用，维护公司及股东权益并为公司发展建言献策 [2] 独立董事基本情况 - 个人履历、专业背景及兼职情况：李桂臣1980年9月生，研究生学历博士，现任中国矿业大学矿业工程学院教授、淮北矿业独立董事，有丰富学术及研究经历 [2] - 独立性情况说明：对照规定自查并提交自查表，确认符合任职独立性要求 [2] 独立董事年度履职概况 出席会议情况 - 董事会：应出席5次，通讯出席3次，现场出席2次，无缺席或连续两次未亲自出席，对议案均投赞成票 [3] - 股东大会：应出席1次，现场出席1次 [3] - 专门委员会会议：担任审计、提名、战略委员会委员，亲自出席审计委员会会议4次、提名委员会会议2次、战略委员会会议2次，对议案均投赞成票 [3] 行使独立董事职权情况 - 参与董事会决策，审议续聘外部审计机构等事项，监督潜在利益冲突事项，未行使特别职权 [3] 与内部审计机构沟通情况 - 积极对接内部审计机构，督促按计划执行，对问题提指导意见，提高工作成效 [4] 与中小股东沟通交流情况 - 利用业绩说明会、股东大会等机会与中小股东交流，反馈意见建议维护其利益 [4] 现场工作情况及公司配合情况 - 在公司配合下通过多种方式了解公司情况，审查董事会相关内容，听取汇报，调研提建议，公司积极配合保障工作进行 [5] 年度履职重点关注事项 应当披露的关联交易 - 公司关联交易按规定执行，决策程序合规，价格公允，不损害公司及股东利益，不影响公司独立性 [5] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司按时编制披露定期报告，审议及披露程序合法合规，财务数据准确反映实际情况 [6] 聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所 - 公司续聘容诚会计师事务所，其具备资质能力，审议程序符合规定 [6] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 审查认为邱丹具备财务负责人任职条件，无不得任职情形 [6] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 公司提名董事、聘任高级管理人员程序及候选人任职资格符合规定 [7] 总体评价和建议 - 独立董事独立履职维护公司及股东权益，应继续履行职责，加强沟通协作，为公司发展提建议 [7]

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1][2][3] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [3] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [3] - 现场会议于2025年4月29日9点在安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心召开 [1][3] - 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为2025年4月29日9:15 - 15:00（互联网投票平台）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台） [1][3] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行 [3] 会议审议事项 - 审议关于财务公司与淮北矿业集团、华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易的议案，还将听取独立董事2024年度述职报告 [2] - 议案已由公司2025年3月26日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四会议审议通过 [2] - 应回避表决的关联股东为淮北矿业（集团）有限责任公司、国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日（2025年4月22日）收市后登记在册的A股股东（股票代码600985，股票简称淮北矿业）有权出席，可委托代理人 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4][5] 会议登记方法 - 法人股东登记需提供公司营业执照复印件（加盖公章）等资料，委托代理人还需法定代表人授权委托书；个人股东委托代理人需提供委托人及代理人身份证等资料 [5] - 登记时间为2025年4月28日上午8:30 - 11:30、下午14:00 - 17:00 [5] - 登记地点为公司证券投资部，可采用传真或信函方式登记，需注明联系电话 [5] 其他事项 - 联系人焦道杰，联系电话0561 - 4955888，电子邮箱zqtzb@hbcoal.com，联系地址安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业，邮政编码235000 [6] - 现场会议会期预计半天，出席者交通及食宿费用自理 [6]

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—012 淮北矿业控股股份有限公司 关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易内容：公司控股子公司淮北矿业集团财务有限公司（下称"财 务公司"）拟与公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称"淮北矿业 集团"）控股子公司安徽华塑股份有限公司（下称"华塑股份"）签署《金融服务 协议》，向华塑股份及其合并报表范围内下属公司提供相关金融服务。 该关联交易事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，关联董事 回避表决。该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本金融服务协议按一般商业条款订立，遵循平等自愿的原则，定价公允 合理，不会损害公司及全体股东的利益。 一、关联交易概述 为加强成员单位资金集中管理，拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益， 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，财务公司与华塑股份签署《金融服务协 议》，协议有效期为三年。目前，该协议即将期满，财务公司 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96.68%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99.75%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷有不同定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额划分[16] - 报告期内无重大和重要内控缺陷，一般缺陷已整改[17][19] 未来展望 - 2025年内控工作重点包括加强内控制度体系建设等五项内容[20][21][22]

淮北矿业控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将审计委员会对容诚会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，并于 2024 年 9 月 26 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，决定继续聘用容诚会计师事务所为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作，聘期一年。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务 ...

项目建设 - 2024年新建14个智能化采煤工作面等多项作业线[2] - 2*660MW超超临界燃煤发电机组项目计划2025年底“双机双投”[2] - 涣城发电2*300MW循环硫化床机组完成供热改造升级[2] - 60万吨无水乙醇项目2024年生产37万吨[4] - 年产10万吨碳酸二甲酯项目于2024年10月建成投产[4] 能源数据 - 光伏项目累计装机容量达200MW，全年发电1.6亿度[4] - 2024年瓦斯发电1.68亿度[4] 资源储备 - 2024年收储石灰石资源1亿吨，权益资源量6.55亿吨[4] - 新增石灰石资源产能1640万吨/年，产能增至2740万吨/年[4] - 在建矿山产能1250万吨/年[4] 财务相关 - 吨煤综合成本同比下降11.74%，精煤产率49.88%[5] - 2024年度拟每10股派现7.50元，派现总额20.20亿元[6] - 未来三年现金分红比例提升至不低于35%[6] 公司治理 - 2024年制定及修订10余项制度，召开多次会议审议议案[7] - 全年召开4场业绩说明会，组织30余场现场调研[8] - 参加130余场活动，获30余份投研报告“买入”或“推荐”评级[8] 未来展望 - 未来控制7项费用，加快推进优质项目建设[10]

审计机构变更 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2025年度外部审计机构，原聘任为容诚会计师事务所[1] 致同会计师事务所情况 - 截至2024年末，从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[3] - 2023年度业务收入270337.32万元，审计业务收入220459.50万元，证券业务收入50183.34万元[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额35481.21万元，同行业上市公司审计客户3家[3] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[4] 审计费用 - 2025年度审计费用拟定为408万元，较上年增加38万元[8] 审议情况 - 2025年3月26日董事会会议通过聘任议案[11] - 本次聘任事项尚需提交股东大会审议并生效[11]

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—017 淮北矿业控股股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 2 日(星期三)至 4 月 9 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqtzb@hbcoal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 公司已于 2025 年 3 月 28 日发布 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 10 日上午 9:30-10:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播和网络互动结合的形式召开，公司将针对 2024 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二 ...