审计机构信息 - 容诚会计师事务所2024年末有合伙人212名、注册会计师1552名、签过证券服务审计报告的781名[1] 审计决策流程 - 2024年8 - 9月通过续聘容诚为2024年度外部审计机构议案[2] - 2025年1月形成2024年年报审计工作计划[5] 审计监督情况 - 审计中审计委员会发2次督促函[6] 审计结果 - 2025年3月通过2024年年度报告等议案[7] - 审计委员会认为容诚2024年审计勤勉尽职、表现良好[7][8]

审计机构变更 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2025年度外部审计机构，原聘任为容诚会计师事务所[1] 致同会计师事务所情况 - 截至2024年末，从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[3] - 2023年度业务收入270337.32万元，审计业务收入220459.50万元，证券业务收入50183.34万元[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额35481.21万元，同行业上市公司审计客户3家[3] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[4] 审计费用 - 2025年度审计费用拟定为408万元，较上年增加38万元[8] 审议情况 - 2025年3月26日董事会会议通过聘任议案[11] - 本次聘任事项尚需提交股东大会审议并生效[11]

业绩说明会安排 - 2025年4月10日9:30 - 10:30举行2024年度业绩说明会[3] - 以视频录播和网络互动结合形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 投资者参与 - 2025年4月2 - 9日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[3][7] - 2025年4月10日9:30 - 10:30可在线参与说明会[7] 其他信息 - 联系人邱丹、焦道杰，电话0561 - 4955888，邮箱zqtzb@hbcoal.com[8] - 2025年3月28日公司董事会发布公告[10]

淮北矿业控股股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所2024年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至2024年12月31日，容诚会所基本情况如下： | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年8月 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 | | | 首席合伙人 | 肖厚发 | 上年末合伙人数量 | 212人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 1552人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 7 ...

募集资金情况 - 2022年9月14日发行3000万张可转换公司债券，募集资金总额300000万元，净额298063.30万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金298133.83万元[2][8] - 2024年使用募集资金53709.59万元投入募投项目[2][8] 资金使用与置换 - 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金43639.37万元[2] - 2022 - 2023年使用160000万元闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，已归还[1][10] - 2023 - 2024年使用73000万元闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，已归还[1][11] 项目资金调整 - 将“偿还公司债务项目”节余募集资金16.68万元转入“甲醇综合利用项目”[1][15] - 徽商银行验资户剩余23.79万元转入中信银行专户用于甲醇综合利用项目[7] 项目进展 - 甲醇综合利用项目2024年处于调试消缺、试生产阶段，2025年1月正式投产[23]

创新 协调 绿色 开放 共享 股票代码: 600985 H 法大破头 ··· 淮北矿 | 控股股份有限公司 地址/Add:安徽省淮北市人民中路276号 电话/Tel:0561-4951956 邮编/P.C:235000 传真/Fax:0561-4951959 网址/http://www.hbkykg.com A 淮州硕素 公益股股份有限公 2 0 2024 F 淮北矿业控股股份有限公司 社会责任报告 景價) 凝能 精进 【 】【 】【 【 】【 】 . A 淮从硕集 崇德广业 20241 淮北矿业控股股份有限公司 社会责任报告 HUAI BEI KUANG YE KONG GU GU FEN YOU XIAN GONG SI Elanda Camon 聚能精进 A 淮北硕素 淮北矿业标志由"淮北矿业"的英文缩写H、M变形组合而成，具有较高的行业识 别性。高耸的"H"，犹如矿井井架，敦实厚重，高耸挺拔，象征淮北矿业及全体职工 仰望星空、脚踏实地、勇于担当的豪迈情怀和英雄气概。 "H"衬映出的"M"，形似地平线上喷薄而出的朝阳，生动诠释了淮北矿业职工 燃烧自己、奉献光热的"煤"的品格，寓意淮北矿业的未来充满无限生 ...

为满足 2025 年度日常经营和业务发展需要，公司及下属全资子公司拟向金 融机构申请综合授信额度共计不超过 341.53 亿元，其中公司 4.35 亿元、淮北矿 业股份有限公司 293.40 亿元、安徽雷鸣科化有限责任公司 43.78 亿元，用于办 理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。具体授 信情况如下： 一、公司及下属全资子公司授信情况 1.淮北矿业控股股份有限公司授信情况 | 序号 | 金融机构名称 | 授信额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司淮北分行 | 0.05 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司淮北市分行 | 4.30 | | | 合计 | 4.35 | 2.淮北矿业股份有限公司授信情况 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—014 淮北矿业控股股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及下属全资子公司本次申请授信额度为日常经营 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 淮北矿业控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2025-015 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

会议信息 - 2025年3月16日发第十届监事会第四次会议通知，3月26日现场召开，5名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，均需提交股东大会审议[1][3][6][9][12][15][18][21][25]

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—005 淮北矿业控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 16 日以电子邮 件方式发出召开第十届董事会第四次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以现 场结合通讯方式召开，应参会董事 10 人，实参会董事 10 人。公司全体监事和高 管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由董事长孙方先生主持，审议通过了以下事项： 一、公司 2024 年年度报告及摘要 本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》同日刊登在上海 证券交易所网站。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议 ...