创新 协调 绿色 开放 共享 股票代码: 600985 H 法大破头 ··· 淮北矿 | 控股股份有限公司 地址/Add:安徽省淮北市人民中路276号 电话/Tel:0561-4951956 邮编/P.C:235000 传真/Fax:0561-4951959 网址/http://www.hbkykg.com A 淮州硕素 公益股股份有限公 2 0 2024 F 淮北矿业控股股份有限公司 社会责任报告 景價) 凝能 精进 【 】【 】【 【 】【 】 . A 淮从硕集 崇德广业 20241 淮北矿业控股股份有限公司 社会责任报告 HUAI BEI KUANG YE KONG GU GU FEN YOU XIAN GONG SI Elanda Camon 聚能精进 A 淮北硕素 淮北矿业标志由"淮北矿业"的英文缩写H、M变形组合而成，具有较高的行业识 别性。高耸的"H"，犹如矿井井架，敦实厚重，高耸挺拔，象征淮北矿业及全体职工 仰望星空、脚踏实地、勇于担当的豪迈情怀和英雄气概。 "H"衬映出的"M"，形似地平线上喷薄而出的朝阳，生动诠释了淮北矿业职工 燃烧自己、奉献光热的"煤"的品格，寓意淮北矿业的未来充满无限生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 淮北矿业控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2025-015 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—006 淮北矿业控股股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 一、公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 16 日以电子邮 件方式发出召开第十届监事会第四次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以现 场方式召开，应参会监事 5 人，实参会监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许建清先生主持，经与会监事认真 讨论，审议并通过了以下事项： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告 公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况 和经营成果。2025 年度财务预算报告符合宏观经济形势、行业形势和公司实际 情况。 二、公司 202 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—005 淮北矿业控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 16 日以电子邮 件方式发出召开第十届董事会第四次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以现 场结合通讯方式召开，应参会董事 10 人，实参会董事 10 人。公司全体监事和高 管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由董事长孙方先生主持，审议通过了以下事项： 一、公司 2024 年年度报告及摘要 本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》同日刊登在上海 证券交易所网站。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—007 淮北矿业控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.75 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配现金红利 0.75 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司经审计的归属 于上市公司股东的净利润为 4,855,430,589.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为 ...

审计报告 淮北矿业控股股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0918 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | | | 10 | 财务报表附注 | 16 - | 174 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/chi ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 淮北矿业控股股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0985 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2025]230Z0985 号 淮北矿业控股股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的淮北矿业控股股份有限公司（以下简称淮北矿业）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供淮北矿业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为淮北矿业年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchin ...

国元证券股份有限公司 关于淮北矿业控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"保荐机构")作为淮北 矿业控股股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"淮北矿业")公开 发行可转换公司债券的保荐机构,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定, 对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查,核查具体情况如 下: 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监许可(2022)1744 号文核准,公司于 2022年9月14日 向社会公开发行 3.000万张可转换公司债券,发行价格按每张 100元票面价值平 价发行,募集资金总额为 300,000万元,扣除承销保荐费及其他发行费用 1,936.70 万元(不含税)后,实际募集资金净额为 298,063.30 万元。上述资金已于 2022 年 9 月 20 日全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于当日 出具了《验资报告》（会验字[2022]230Z0260 号）验证。 2024 年度,公司使用募集资 ...

关于淮北矿业控股股份有限公司 关于淮北矿业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：淮北矿业控股股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 1、 专项审计报告 2、 附表 淮北矿业控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了淮北矿业控股股份有限 公司(以下简称淮北矿业)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 26 日出具了容诚审字 [2025]230Z0918 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,淮北矿业管理层编制了后附的淮北 矿业控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1535 号 淮北矿业股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 淮北矿业控股股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1535 号 我们认为，淮北矿业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了淮北矿业股份有限公司（以下简称淮北矿业）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是淮北 矿业董事会的责 ...