制度审议 - 2025年8月21日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过制度相关议案[1] 制度分类 - 《宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》等修订需股东大会审议[1][2][3][4] - 《宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》等修订无需股东大会审议[2][3] - 《宁夏宝丰能源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》为制定制度[3] - 《宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事年报工作制度》等被废止[4] 制度生效与披露 - 需股东大会审议的制度修订通过后生效[4] - 生效后将披露于上海证券交易所网站[4]

公司章程修订 - 2025年8月21日召开会议审议通过修订《公司章程》及附件议案，提请股东大会授权办理工商登记[1] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，涉监事会条款修订[2] - 修订后注册资本为733,336万元，之前首次发行前为660,000万元[4] - 制定目的增加维护职工合法权益[4] - 法定代表人辞任需30日内确定新代表人[4] - 对股东、董事、高级管理人员有法律约束力，股东和公司可起诉相关人员[5] - 高级管理人员定义增加总裁及董事会聘任的其他行使高级管理职权人员[5] - 经营范围增加一般项目表述及其他多项业务[5] - 股份发行强调同类别股份具有同等权利[5] 股份相关 - 宁夏宝丰集团有限公司认购401120万股，党彦宝认购55200万股，党彦峰认购3680万股[6] - 公司设立时发行股份总数为460000万股，面额股每股金额为1元[6] - 已发行股份数为733336万股，均为人民币普通股[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东对股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[10] - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[9] - 股东可依持股份额获股利等利益分配及参与剩余财产分配[9][10] - 任一股东所持公司5%股份被质押，应自发生当日向公司书面报告[13] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[19] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，成员中1名为公司职工代表[28] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[28] - 董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[28] - 董事辞任应提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%作为法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[38] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[38] - 公司资产负债率达70%以上，经营活动产生的现金流量净额低于当期实现净利润的50%时可不进行利润分配[39] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[37][38] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[41] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[41] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[42]

业绩数据 - 2025年1 - 6月公司营业收入228.195433亿元，主营227.222705亿元，其他0.972729亿元[1] - 2025年1 - 6月聚乙烯产量116.30万吨，销量115.29万吨，收入77.596498亿元[2] - 2025年1 - 6月聚丙烯产量113.04万吨，销量111.79万吨，收入71.804948亿元[2] - 2025年1 - 6月焦炭产量341.80万吨，销量340.15万吨，收入34.367206亿元[2] 价格变动 - 2025年上半年聚乙烯平均单价6730.73元/吨，较2024年上半年降5.30%[4] - 2025年上半年聚丙烯平均单价6423.32元/吨，较2024年上半年降3.67%[4] - 2025年上半年焦炭平均单价1010.37元/吨，较2024年上半年降30.71%[4] - 2025年上半年气化原料煤平均采购单价446.87元/吨，较2024年上半年降20.45%[6] - 2025年上半年炼焦精煤平均采购单价762.83元/吨，较2024年上半年降31.61%[6] - 2025年上半年动力煤平均采购单价320.68元/吨，较2024年上半年降25.05%[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月8日14点在宁夏银川召开[4] - 网络投票9月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] 议案信息 - 审议修订《公司章程》及相关制度议案[9] - 议案8月22日披露于指定媒体[9] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年9月3日，A股代码600989[17] - 股东登记有不同要求和时间地点限制[19][20] 其他信息 - 会议联系人及电话、传真、邮编[20] - 公告发布于2025年8月22日[21]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议8月11日发通知，8月21日通讯表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 审议通过2025年半年度利润分配方案议案[5] - 审议通过修订《公司章程》及附件议案，尚需提交临时股东大会审议[6][7]

会议相关 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年8月21日召开，9名董事全部出席[2] - 审议通过多项议案，包括2025年半年度报告、利润分配方案等[3][4][6][7][8][9] 利润分配 - 以72.727666亿股为基数，每股派现0.28元，共派发现金红利20.36374648亿元[4] 后续安排 - 拟取消监事会等修订事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[7][8] - 2025年第一次临时股东大会定于9月8日召开[9]

利润分配 - 每股派发现金红利0.28元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利20.36亿元（含税）[3] - 派发现金红利占2025年上半年净利润35.62%[3] 财务数据 - 2025年6月30日母公司未分配利润151.77亿元[3] - 截至披露日总股本73.33亿股，有权分红股72.73亿股[3]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入228.2亿元，同比增长35.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润57.18亿元，同比增长73.02% [1] - 基本每股收益0.78元 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司营业收入228.20亿元人民币，同比增长35.05%[23] - 公司营业收入228.20亿元，同比增长35.05%[53] - 营业收入2,281,954.33万元，同比增长35.05%[70][72] - 营业总收入达到228.20亿元，较2024年同期的168.97亿元增长35.1%[131] - 归属于上市公司股东的净利润57.18亿元人民币，同比增长73.02%[23] - 公司扣除非经常性损益的净利润55.79亿元，同比增长58.67%[53] - 净利润达到57.18亿元，较2024年同期的33.05亿元增长73.0%[131] - 基本每股收益0.78元/股，同比增长73.33%[24] - 基本每股收益为0.78元/股，较2024年同期的0.45元/股增长73.3%[131] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本1,443,636.36万元，同比增长28.67%[70][72] - 营业成本为144.36亿元，较2024年同期的112.20亿元增长28.7%[131] - 财务费用增至5.64亿元，较2024年同期的3.78亿元增长49.3%[131] - 利息费用为4.79亿元，较2024年同期的3.65亿元增长31.2%[131] - 研发费用同比下降48.2%至1.58亿元（2024年半年度：3.06亿元）[134] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额79.90亿元人民币，同比增长92.74%[23] - 经营活动现金流量净额798,980.89万元，同比增长92.74%[71][72] - 经营活动现金流量净额同比增长92.8%至79.90亿元（2024年半年度：41.45亿元）[136] - 投资活动现金流量净流出减少383,410.51万元，降幅68.61%[71][72] - 投资活动现金流出大幅减少至27.55亿元（2024年半年度：55.89亿元）[136] - 筹资活动现金流出净额达54.33亿元（2024年半年度：流入59.38亿元）[136] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长40.9%至252.64亿元[136] - 母公司经营活动现金流量净额2.23亿元（2024年半年度：2.77亿元）[138] 各条业务线表现 - 公司聚烯烃（含EVA）产量240.46万吨，同比增长96.64%[53] - 内蒙260万吨/年煤制烯烃项目上半年生产聚烯烃116.35万吨，占公司聚烯烃总产量48.39%[54] - 公司烯烃产能达520万吨/年，跃居煤制烯烃行业首位[54] - 内蒙烯烃项目连续稳定生产超4800小时，日均聚烯烃产量超9000吨，烯烃毛利率稳定在30%左右[56] - 甲醇产能增长594%，烯烃产能增长766%[85] 各地区表现 - 新疆条线铁运费下浮20%-30%，铁路运输价格平均下降约30%[61][62] 管理层讨论和指引 - 宁东四期烯烃项目设备订货率80%，土建基础施工完成80%，计划2026年底投产[55] - 三期烯烃项目最终产品包括年产50万吨聚丙烯、40万吨聚乙烯以及25万吨EVA[14] - 四期烯烃项目为宁东第二套50万吨/年煤制烯烃项目[14] - 内蒙烯烃项目为一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目[14] 运营效率和成本控制 - 公司万元产值综合能耗同比下降15.34%[56] - 投资成本节约30%以上[67] - 运营成本比同行业低约30%[67] - 装卸耗时同比下降8.09%，公路运输价格下降4.75%[62] - 前十大供应商煤炭采购占比达69.48%，国企合作占比同比增长3.47个百分点[61] - 上半年新增客户44家，产品直销率达13.80%（同比+3.68个百分点）[61] 研发投入与成果 - 报告期研发投入9.39亿元，其中5.09亿元形成产品，4.30亿元计入研发费用[60] 资产和负债变化 - 固定资产增加2,234,519.76万元，增幅51.71%[74] - 在建工程减少2,573,317.29万元，降幅85.42%[74] - 其他应收款增加100,390.28万元，增幅2603.04%[74] - 使用权资产增加383,174.14万元，增幅139.93%，主要因内蒙烯烃项目融资租赁确认[75] - 租赁负债增加288,021.92万元，增幅118.97%，主要因内蒙烯烃项目融资租赁确认[76] - 货币资金受限1.45亿元，主要因信用证及矿山生态保证金[77] - 固定资产受限191.74亿元，主要因抵押借款[77] - 资产负债率50.29%[74] - 公司货币资金为31.64亿元人民币，较2024年底增长27.8%[125] - 其他应收款大幅增至10.42亿元人民币，较2024年底增长2603.8%[125] - 固定资产达655.62亿元人民币，较2024年底增长51.7%[125] - 在建工程减少至43.92亿元人民币，较2024年底下降85.4%[125] - 短期借款为6.40亿元人民币，较2024年底下降15.7%[125] - 应付账款为12.39亿元人民币，较2024年底增长15.2%[125] - 其他应付款降至56.88亿元人民币，较2024年底下降44.8%[125] - 长期借款为217.08亿元人民币，较2024年底增长0.9%[125] - 未分配利润为275.03亿元人民币，较2024年底增长10.4%[126] - 公司总资产从2024年底的647.38亿元增长至2025年中的651.67亿元，增幅0.7%[128][129] - 货币资金大幅增加至12.20亿元，较2024年底的3.86亿元增长216%[128] - 其他应收款显著增长至19.68亿元，较2024年底的10.69亿元增长84%[128] - 短期借款减少至6.40亿元，较2024年底的7.60亿元下降15.8%[128] - 流动负债超出流动资产102.71亿元人民币[149] 子公司业绩表现 - 内蒙新材料子公司净利润24.97亿元，营业收入89.86亿元[82] - 宁夏煤基新材料子公司净利润11.76亿元，营业收入46.40亿元[82] 股东分红和股份回购 - 公司总股本7,333,360,000股，扣除回购股份60,593,400股后，有权参与现金分红的股份为7,272,766,600股[6] - 拟每股派发现金红利0.28元，共计派发现金红利2,036,374,648元[6] - 2024年度现金分红占净利润47.44%，近三年累计分红71.08亿元[86] - 2025年上半年回购股份金额10亿元，半年度分红20.36亿元[86] - 半年度现金分红金额为2,036,374,648.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为35.62%[89] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为5,717,625,875.88元[89] - 每10股派息2.80元（含税）[89] - 公司2025年上半年回购股份金额为9.999亿元人民币[140] - 公司2025年上半年对股东分配利润30.066亿元人民币[140] - 公司2024年上半年对股东分配利润20.537亿元人民币[141] - 母公司2025年上半年回购股份金额为9.999亿元人民币[143] - 母公司2025年上半年对股东分配利润30.066亿元人民币[143] - 利润分配金额为20.54亿元人民币[144] 股东结构和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为63,025户[116] - 第一大股东宁夏宝丰集团有限公司持股比例为35.65%，持股数量为2,614,211,270股[118] - 第二大股东东毅国际集团有限公司持股比例为27.27%，持股数量为2,000,000,000股[118] - 第三大股东党彦宝持股比例为7.53%，持股数量为552,000,000股[118] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.76%，报告期内增持32,191,652股[118] - 宁夏宝丰集团有限公司质押股份数量为650,000,000股[118] - 控股股东宁夏宝丰集团有限公司持有26.14亿股流通股，占总股本35.6%[119] - 控股股东宝丰集团持股35.65%，东毅国际持股27.27%[146] - 公司股本总额为73.33亿元人民币[146] - 公司实收资本为73.33亿元人民币[144][146] 关联交易 - 关联交易总额为3.6757亿元人民币[107] - 向宁夏峰腾塑业购买编织袋金额达1.5387亿元人民币[105] - 向宁夏红墩子煤业采购精煤金额为3970.95万元人民币[105] - 向汇丰祥光伏及华鑫光伏购电合计4790.27万元人民币[105] - 向宝丰加油站采购汽柴油1861.5万元人民币[105] - 向吉盛供应链采购工业甲醇1490.25万元人民币[105] - 向北京科瑞佰吉支付房屋租赁费970.97万元人民币[107] - 向宁夏宝丰储能销售混凝土等物资2272.59万元人民币[107] - 向宁夏峰腾塑业销售聚丙烯等产品1321.92万元人民币[107] - 向宝丰昱能科技销售物资材料1132.51万元人民币[107] 担保情况 - 公司报告期末对子公司担保余额合计为177.79亿元[111] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为177.79亿元[111] - 担保总额占公司净资产的比例为39.77%[111] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0元[111] 承诺事项 - 实际控制人党彦宝及宝丰集团承诺对未办理权属证书的土地可能导致的公司损失承担全额赔偿责任[93] - 公司实际控制人及控股股东承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[93] - 公司承诺不再发生通过受托支付贷款合同进行违规融资的行为[93] - 党彦宝及宝丰集团承诺承担宝丰能源及其子公司因报告期内票据融资行为可能产生的全部处罚或法律责任[94] - 党彦宝承诺若燕葆建材股权转让及注销事宜产生争议将无偿代凯威投资支付股权转让价款[94] - 党彦宝承诺若凯威投资股权转让及注销事宜产生争议将无偿代宝丰集团支付股权转让价款[94] - 党彦宝及宝丰集团承诺承担宝丰能源及其子公司员工社会保险和住房公积金补缴费用及相关罚款损失[95] - 党彦宝承诺就境外股权情况依法履行信息披露义务并根据监管要求调整股权结构[95] - 宝丰集团、党彦宝及东毅国际承诺减持股份时提前三个交易日公告并按规定方式减持[95] - 承诺人声明若未履行股份减持承诺则将减持收益归公司所有并在五个工作日内缴纳至公司账户[95] - 所有承诺均为长期有效且截至报告期末均得到严格履行[94][95] - 党彦宝于2017年12月13日签署长期关联交易承诺函，避免占用公司资金或资产[96] - 公司董事、监事及高级管理人员于2017年12月13日签署同类关联交易承诺[96] - 宝丰集团作为控股股东于2017年12月13日承诺规范关联交易并承担赔偿责任[97] - 东毅国际作为股东于2017年12月13日作出相同关联交易承诺[97] - 所有承诺均设定长期有效期且目前处于正常履行状态[96][97] - 承诺方若违约需全额赔偿公司实际损失[96][97] - 关联交易需按商业准则确定公允价格并履行审批手续[96][97] - 公司有权直接从违约方分红或报酬中扣除赔偿款项[96] - 承诺涵盖避免非必要关联交易及资金往来的约束条款[96][97] - 承诺背景均为解决关联交易问题以保护公司及股东权益[96][97] - 宝丰集团股份限售承诺：锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，承诺有效期至2025年7月11日[98] - 党彦宝股份限售承诺：锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，且任期内每年转让股份不超过持股总数25%[98] - 东毅国际股份限售承诺：锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，承诺有效期至2025年7月11日[98] - 高管团队（刘元管等）股份限售承诺：任期内每年转让股份不超过持股总数25%[98] - 高管团队（夏云等）股份限售承诺：任期内每年转让股份不超过持股总数25%[99] - 党彦宝丁家梁煤矿承诺：若2019年无法取得采矿权导致损失，将足额赔偿或按账面价值收购资产[99] - 党彦宝资金占用承诺：不以任何方式占用公司资金，否则承担赔偿责任（长期有效）[99] - 党彦宝同业竞争承诺：不从事与公司相竞争的业务（长期有效）[99] - 实际控制人及持股5%以上股东承诺不从事与公司竞争业务并承担损害赔偿责任[100] - 控股股东宝丰集团2017年12月13日承诺长期有效避免同业竞争[100][101] - 东毅国际作为持股5%以上股东承诺不参与竞争业务且承诺长期有效[101] - 所有竞争禁止承诺均标注"已履行"状态[100][101][102] - 承诺方需将存在竞争的业务转让给无关联第三方或由公司收购[100][101][102] - 承诺方获得竞争性商业机会时需优先让予公司[100][101][102] - 违反承诺需承担公司全部实际损失（含直接和间接损失）[100][101] - 承诺期限均为长期有效[100][101][102] 行业和市场数据 - 聚乙烯表观消费量2242万吨，同比增长13.9%[29][32] - 聚丙烯表观消费量1929万吨，同比增长10.9%[29][33] - 聚乙烯对外依存度28.6%，同比下降2.3个百分点[30][32] - 聚丙烯对外依存度0.4%，同比下降2.5个百分点[30][33] - 国内聚乙烯产量1601万吨，同比增长17.8%[30][32] - 国内聚丙烯产量1921万吨，同比增长13.8%[30][33] - 国内煤炭总产量24.0亿吨，同比增长5.4%[34] - 电力行业动力煤消耗量12.2亿吨，同比下降1.6%[34] - 内蒙古鄂尔多斯5000大卡动力煤坑口均价401元/吨，同比下降156元/吨（降幅28.0%）[34] - 布伦特原油均价71美元/桶，同比下降15.2%[35] - 国内焦炭表观消费量2.46亿吨，同比增长901万吨（增幅3.8%）[45] - 国内焦煤产量2.38亿吨，同比增长1115万吨（增幅4.9%）[47] - 山西临汾主焦煤均价1300元/吨，同比下降820元/吨（降幅38.7%）[50] 公司治理和联系方式 - 公司法定代表人刘元管[16] - 公司董事会秘书黄爱军，证券事务代表张中美[17] - 公司联系地址宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区[17] - 公司联系电话0951-5558031，传真0951-5558030[17] - 公司电子信箱bfny@baofengenergy.com[17] 企业社会责任 - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为3个[91] - 燕宝慈善基金会2025年上半年捐资助学2亿元，惠及15.5万人[91] 资产处置和投资收益 - 出售宁夏红墩子煤业40%股权，出售价款20亿元，投资收益4.45亿元[80] - 投资收益同比下降70.3%至3.94亿元（2024年半年度：13.24亿元）[134] 会计政策和估计 - 重要预付款项认定标准为5000万元人民币以上[155] - 重要承诺事项认定标准为1亿元人民币以上[155] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[159] - 子公司少数股东分担当期亏损超过期初权益份额时余额冲减少数股东权益[159] - 非同一控制企业合并取得的子公司自控制权取得日起纳入合并报表[159] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算差额计入当期损益[162] - 金融资产初始确认按业务模式和合同现金流特征分类计量[165] - 以摊余成本计量的金融资产需满足收取合同现金流量为目标的条件[167] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资利息收入计入损益公允价值变动计入综合收益[168] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入损益或以摊余成本计量[169] - 金融工具减值以预期信用损失为基础对特定金融资产确认损失准备[171] - 不含重大融资成分的应收款项按整个存续期预期信用损失计量准备[171] - 信用损失准备基于摊余成本和实际利率计量利息收入[172] -

财务表现 - 上半年营业收入228.2亿元，同比增长35.05% [1] - 归母净利润57.18亿元，同比增长73.02% [1] - 基本每股收益0.78元 [1] 股东回报 - 拟每股派发现金红利0.28元 [1] 生产运营 - 聚烯烃(含EVA)产量240.46万吨，同比增长96.64% [1] - 焦炭产量341.80万吨，同比基本持平 [1]