会议相关 - 第四届监事会第十三次会议于2025年3月11日现场表决召开[2] - 多项议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，大多需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][8][10][12][13][15][16] 经营与交易 - 公司拟与多家关联方签订2025 - 2027年日常关联交易协议[4] - 公司对2025年度日常关联交易进行了预计[7] 公司评价 - 监事会认为公司已建立完善内部控制制度体系且执行有效[9] - 《2024年度内部控制评价报告》真实客观[9] 财务与公益 - 公司2024年生产经营良好，利润分配方案兼顾投资者回报与公司发展[10] - 公司2025年拟向宁夏燕宝慈善基金会现金捐赠不超过60,000万元[13] - 公司请求股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配方案[14][15] 审计相关 - 公司拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 授权经营管理层确定2025年度审计费用[16]

会议与报告 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年3月11日召开，9名董事全部出席[2] - 《2024年度总裁工作报告》等多项报告审议通过，表决均为9票同意[3][4][5][6][9][10][11][12][13] 利润分配 - 2024年度以总股本7,333,360,000股为基数，中小股东每股派现0.4598元，大股东每股派现0.3891元，共派现3,006,627,791.21元[11] - 拟制定2025年中期利润分配方案，需2024年年度股东大会审议，表决9票同意[16] 关联交易与捐赠 - 《关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》等关联交易议案审议通过，关联董事回避表决[6][7][8] - 2025年拟向宁夏燕宝慈善基金会现金捐赠不超60,000万元，表决7票同意[14][15] 机构聘任 - 拟续聘安永华明为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议，表决9票同意[17] 人事变动 - 聘任刘元管为总裁，任期至2025年12月31日，表决9票同意[20] - 聘任高建军等人为副总裁等职务，任期至2025年12月31日，表决9票同意[21] - 聘任黄爱军为董事会秘书，任期至2025年12月31日，表决9票同意[22] - 聘任张中美为证券事务代表，任期至2025年12月31日，表决9票同意[23] - 王东旭2025年3月任财务总监，此前任财务管理部总经理[35] 资金与担保 - 2025年度向金融机构申请不超过180亿元新增及续贷授信额度，表决9票同意[25] - 2025年对外担保额度预计议案需2024年年度股东大会审议，表决9票同意[26] 其他 - 制定《宁夏宝丰能源集团股份有限公司市值管理制度》，表决9票同意[19] - 将于2025年4月2日召开2024年年度股东大会，表决9票同意[27]

业绩数据 - 2024年度合并报表利润总额72.8632410032亿元，所得税费用率13.02%，费用9.4864778869亿元[5] - 因捐赠2024年度净利润减少3.6531782202亿元[5] 分红信息 - 中小股东每股派现0.4598元（含税），大股东0.3891元（含税）[2] - 截至2024年12月31日总股本73.3336亿股，拟派现30.0662779121亿元（含税）[3] - 现金分红总额占2024年净利润比例47.44%[4] 股东情况 - 截至2024年12月31日，中小股东持股21.6714873亿股，大股东持股51.6621127亿股[5] - 大股东对中小股东补偿额1.0795843298亿元[6] 其他事项 - 2025年拟向宁夏燕宝慈善基金会现金捐赠不超6亿，以2024年4.2亿为基准计算补偿[5] - 2025年3月11日董事会通过利润分配方案[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入329.83亿元，较2023年增长13.21%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润63.38亿元，较2023年增长12.16%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67.80亿元，较2023年增长13.97%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产430.06亿元，较2023年末增长11.60%[26] - 2024年末总资产895.66亿元，较2023年末增长25.04%[26] - 2024年基本每股收益0.87元/股，较2023年增长12.99%[27] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.93元/股，较2023年增长14.81%[27] - 2024年加权平均净资产收益率15.55%，较2023年减少0.17个百分点[27] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率16.54%，较2023年增加0.06个百分点[27] - 2024年非经常性损益合计 - 4.42亿元[33] - 公司2024年实现营业收入329.83亿元，较上年增长13.21%；利润总额72.86亿元，较上年增长12.67%；归属于上市公司股东净利润63.38亿元，较上年增长12.16%[94] - 截止2024年12月31日，公司资产总额895.66亿元，较年初增长25.04%；归属于上市公司股东的所有者权益430.06亿元，较年初增长11.60%[94] - 公司本期营业收入329.83亿元，同比增加38.47亿元，增幅13.21%，主要因聚烯烃产能、产销量同比增加[95] - 本期营业成本220.50亿元，同比增加17.71亿元，增幅8.73%，因聚烯烃产能、产销量增加[96] - 销售费用1.17亿元，比上年同期增加0.32亿元，增幅36.98%，因销量增加[96] - 管理费用8.75亿元，比上年同期增加1.06亿元，增幅13.80%，因新建项目投产，资本化费用减少[96] - 财务费用7.44亿元，比上年同期增加4.17亿元，增幅127.62%，因新建项目投产，利息资本化费用减少[96] - 研发费用7.56亿元，比上年同期增加3.25亿元，增幅75.41%，因公司加大研发投入[96] - 经营活动现金流量净额88.98亿元，同比增加2.05亿元，增幅2.36%，因经营性应收应付项目变化[97] - 投资活动现金流量净额净流出115.29亿元，同比减少净流出25.72亿元，降幅18.24%，受在建项目投资变化影响[97] - 筹资活动现金流量净额净流入42.46亿元，同比减少净流入5.23亿元，降幅10.97%，因筹资活动项目变化[97] - 主营业务收入328.04亿元，较上年同期增长13.54%，主营业务成本218.90亿元，同比增长8.92%[99] - 焦化行业总成本本期为71.60亿元，较上年同期减少9.80%，其中原材料及辅料成本47.19亿元，占比65.91%，较上年同期减少15.67%[104] - 化工行业总成本本期为147.30亿元，较上年同期增加21.15%，其中原材料及辅料成本79.09亿元，占比53.69%，较上年同期增加6.46%[104] - 烯烃产品总成本本期为126.79亿元，较上年同期增加29.48%，其中原材料及辅料成本61.42亿元，占比48.44%，较上年同期增加15.19%[104] - 精细化产品总成本本期为20.51亿元，较上年同期减少13.33%，其中原材料及辅料成本17.67亿元，占比86.14%，较上年同期减少15.73%[106] - 前五名客户销售额60.58亿元，占年度销售总额18.42%，关联方销售额为0[108] - 前五名供应商采购额68.08亿元，占年度采购总额16.27%，关联方采购额为0[110] - 本期研发投入7.56亿元，占营业收入比例2.29%，无资本化研发投入[114] - 经营活动产生的现金流量净额本期为88.98亿元，较上期增加2.36%[117] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 115.29亿元，较上期减少18.24%[117] - 报告期内公司资产总额为89.57亿元，较上年末增加25.04%，负债总额46.56亿元，较上年末增加40.69%，资产负债率为51.98%[119] - 货币资金较上年末增加11.94亿元，增幅93.00%，应收账款减少613.78万元，减幅23.26%，应收款项融资增加1149.58万元，增幅23.06%[119] - 预付账款较上年增加7832.09万元，增幅41.74%，其他流动资产减少1.85亿元，减幅34.77%[119] - 固定资产较上年末增加18.47亿元，增幅4.47%，在建工程增加157.37亿元，增幅109.37%[119] - 使用权资产较上年末增加27.31亿元，其他非流动资产减少36.36亿元，减幅81.37%[119][120] - 短期借款较上年末增加2.89亿元，增幅61.55%，应付票据减少4.35亿元，减幅51.24%[119][120] - 应付职工薪酬较上年末减少3.45亿元，减幅44.76%，其他应付款增加40.77亿元，增幅65.42%[119][120] - 一年内到期的非流动负债较上年末增加33.59亿元，增幅111.97%，长期借款增加39.89亿元，增幅22.76%[119][120] - 租赁负债较上年末增加24.20亿元，货币资金受限金额较上期减少4.21亿元，固定资产受限金额减少39674.54万元[119][120][122] - 无形资产受限金额较上期增加6.90亿元，在建工程受限金额减少4.45亿元，其他流动资产受限金额减少5000万元[122] - 以公允价值计量的应收款项融资期初数为4986.12万元，期末数为6135.70万元[144] - 公司共有12家控股和全资子公司，其中内蒙煤基新材料注册资本150亿元，总资产353.57亿元，净资产145.91亿元，营业收入7.91亿元，净利润0.73亿元[145][146] - 宁夏煤基新材料注册资本30亿元，总资产128.16亿元，净资产112.74亿元，营业收入38.70亿元，净利润7.26亿元[146] - 焦化二厂注册资本20亿元，总资产110.92亿元，净资产102.55亿元，营业收入130.34亿元，净利润5.16亿元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 三期烯烃项目最终产品包括年产50万吨聚丙烯、40万吨聚乙烯以及25万吨EVA[15] - 内蒙烯烃项目为内蒙古宝丰煤基新材料有限公司一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目[15] - 公司宁东三期25万吨/年EVA项目正式投产；内蒙古260万吨/年煤制烯烃及配套40万吨/年绿氢耦合制烯烃项目建设稳步推进，全部投产后烯烃产能将达520万吨/年[86] - 公司二期项目具备生产高端聚乙烯双峰产品、茂金属聚乙烯产品的能力，三期项目具备生产高端产品25万吨/年EVA的能力[89] - 公司焦化项目设计产能700万吨/年焦炭，产能利用率100.57%，已投产[136] - 公司宁东烯烃项目设计产能为210万吨/年聚乙烯、聚丙烯，25万吨/年EVA，产能利用率105.01%，已投产[136] - 公司内蒙烯烃项目设计产能300万吨/年聚乙烯、聚丙烯，在建产能已投资额2778035.53万元，预计2025年完工[136] - 公司煤炭采购价格同比变动 - 12.96%，采购量1617.46万吨，耗用量1597.17万吨[137] - 公司电采购价格同比变动12.40%，采购量419682.27万kwh，耗用量419682.27万kwh[137] - 公司动力煤采购价格同比变动 - 10.88%，采购量228.26万吨，耗用量232.49万吨[137] - 公司直销营业收入为328.04亿元，比上年增长13.54%[140] - 内蒙古宝丰煤基新材料有限公司一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目一线、二线已投产[142] - 2024年末相较于2023年末，公司聚烯烃产能增长61.90%[135] - 截至2024年末，公司烯烃产能占全国煤制烯烃产能约23.8%[127] 分红与股本情况 - 公司2024年度以总股本73.3336亿股为基数，拟派发现金红利30.0662779121亿元，中小股东每股派发现金红利0.4598元，大股东每股派发现金红利0.3891元，本年度不进行资本公积转增股本[8] - 公司于2017年通过《公司A股发行上市后前三年（含上市当年）三年股东分红回报规划》[198] - 现金分红条件为当年净利润和累计未分配利润均为正数[198] - 上市后前三年原则上每年年度股东大会后进行一次现金分红，满足条件董事会可提议中期现金分红[198] - 公司上市后前三年（含上市当年）现金分红不少于当年可供分配利润的20%[200] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[200] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[200] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[200] - 具体利润分配方案需经出席股东大会股东（含代理人）所持表决权三分之二以上表决通过后实施[200] 审计与报告相关 - 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] - 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺[9] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 2024年第一次临时股东大会于1月15日召开，1月16日刊登决议，审议通过《关于2024年对外担保额度预计的议案》等[173] - 2024年第二次临时股东大会于3月29日召开，3月30日刊登决议，审议通过《关于公司2024年员工持股计划（草案）》等[173] - 2024年第三次临时股东大会于5月7日召开，5月8日刊登决议，审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等[173] - 2023年年度股东大会于6月21日召开，6月22日刊登决议，审议通过《2023年度董事会工作报告》等[173] - 2024年第四届董事会共召开8次会议，分别审议通过员工持股计划、各类报告、利润分配方案、关联交易等多项议案[186] - 2024年年内召开董事会会议8次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议7次，现场结合通讯方式召开会议1次[187] - 董事党彦宝、刘元管、卢军等8位董事本年应参加董事会次数均为8次，且亲自出席次数大多为8次或7次[187] - 报告期内董事会下设专门委员会召开9次会议[190] 合规与风险情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[10] - 公司可能面对政策变动、市场和管理风险[165] - 公司不适用准则规定或因特殊原因未按准则披露的情况不适用[166] - 特别议案需以出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[168] 行业市场数据 - 2024年全球聚乙烯新增产能515.5万吨，中国新增340万吨，占比66%；聚丙烯全球新增产能528万吨，中国新增375万吨，占比71%[49] - 截至2024年末，国内聚烯烃年产能7800万吨，同比增加715万吨，增长10.1%，其中聚乙烯产能3431万吨，同比增加340万吨，增长11.0%，聚丙烯产能4369万吨，同比增加375万吨，增长9.4%[51] - 2024年国内聚烯烃产量合计6253万吨，同比增加289万吨，增长4.8%，其中聚乙烯产量2781万吨，同比增加51万吨，增长1.8%，聚丙烯产量3472万吨，同比增加238万吨，增长7.4%[56] - 2024年国内聚烯烃合计净进口量1430万吨，净进口依存度18.6%，同比下降1.9个百分点，其中聚乙烯净进口量1303万吨，净进口依存度31.9%，同比增加0.3个百分点，聚丙烯净进口量126万吨，净进口依存度3.5%，同比下降4.5个百分点[56] - 2024年国内聚烯烃表观消费量7683万吨，同比增加178万吨，增长2.4%，其中聚乙烯表观消费量4084万吨，同比增加93万吨，增长2.3%，聚丙烯表观消费量3599万吨，同比增加85万吨，增长2.4%[57] - 2024年中国聚烯烃出口量323万吨，同比增加108万吨，增长50.2%，其中聚乙烯出口量82万吨，同比减少2万吨，下降1.9%，聚丙烯出口量241万吨，同比增加110万吨，增长83.4%[59][60][61] - 2024年聚烯烃价格维持震荡走势，与原油价格相关性相比历史水平明显降低[61] - 2024年国内聚乙烯平均价格8875元/吨，同比上涨370元/吨，涨幅4.4%，

财务数据 - 2024年12月31日公司商誉余额为11.24亿元[8] - 2024年末货币资金为24.77亿元，较2023年末增长93.01%[16] - 2024年末应收账款为2024.62万元，较2023年末下降23.26%[16] - 2024年末存货为15.75亿元，较2023年末增长21.91%[16] - 2024年末固定资产为432.16亿元，较2023年末增长4.46%[16] - 2024年末在建工程为301.26亿元，较2023年末增长109.37%[16] - 2024年末短期借款为7.60亿元，较2023年末增长61.76%[16] - 2024年末应付票据为4.14亿元，较2023年末下降51.27%[16] - 2024年末长期借款为215.13亿元，较2023年末增长22.76%[16] - 2024年末实收资本为73.33亿元，与2023年末持平[18] - 2024年末未分配利润为2492.34亿元，较2023年末增长17.91%[18] - 2024年末资产总计647.38亿元，较2023年末有所下降[20][22] - 2024年营业总收入328.83亿元，较2023年增长12.86%[25] - 2024年营业总成本251.88亿元，较2023年增长12.66%[25] - 2024年净利润63.38亿元，较2023年增长12.15%[25] - 2024年基本每股收益0.87元/股，较2023年增长12.99%[25] - 2024年末流动资产合计23.01亿元，较2023年末大幅减少[20] - 2024年末非流动资产合计624.37亿元，与2023年末基本持平[20] - 2024年末流动负债合计185.26亿元，较2023年末有所增加[20] - 2024年末非流动负债合计114.42亿元，较2023年末大幅减少[20] - 2024年末所有者权益合计347.71亿元，较2023年末有所增长[22] - 2024年公司经营活动现金流入小计358.21亿元，同比增长17.39%[31] - 2024年公司经营活动现金流出小计269.24亿元，同比增长23.38%[31] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额88.98亿元，同比增长2.36%[31] - 2024年公司投资活动现金流出小计115.29亿元，同比下降18.36%[31] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额 -115.29亿元，亏损幅度收窄18.24%[31] - 2024年公司筹资活动现金流入小计121.86亿元，同比增长8.13%[31] - 2024年公司筹资活动现金流出小计79.40亿元，同比增长22.14%[31] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额42.46亿元，同比下降10.96%[31] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额16.14亿元，由负转正[31] - 2024年公司期末现金及现金等价物余额22.20亿元，同比增长266.34%[31] 股权结构 - 截至2024年12月31日，宁夏宝丰集团持股35.65%，东毅国际持股27.27%，党彦宝持股7.53%，香港中央结算持股2.32%，公众投资者持股27.23%[50] - 截至2024年12月31日，公司股本为73.33亿元[50] 重要项目 - 丁家梁煤矿涉及的长期资产总金额约为25.76亿元[8] - 丁家梁煤矿长期资产占集团总资产的2.88%[8] - 丁家梁煤矿长期资产占集团固定资产、在建工程和无形资产总金额的3.29%[8] - 丁家梁煤矿长期资产占公司总资产的3.98%[8] - 丁家梁煤矿长期资产占公司固定资产、在建工程、无形资产总金额的9.04%[8] 会计政策 - 公司于2024年1月1日执行《企业会计准则解释第17号》，应用该解释对财务报表无影响[159] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%[161] - 城市维护建设税税率为7%、5%或1%[161] - 企业所得税税率为9%、12%、15%或25%[161] - 地方教育费附加税率为2%[161] - 教育税附加税率为3%[161] - 城镇土地使用税为3元/每平方米、4元/每平方米或4.8元/每平方米[161] - 资源税税率为6%[161] - 房产税税率为1.2%或12%[161] - 环境保护税为1.2元/每污染当量[161] - 公司及主要子公司2024年所得税优惠税率：本公司15%、12%，东毅环保15%，红四煤业12%，焦化二厂9%，宁夏煤基新材料9%[162]

审计相关 - 审计公司对宁夏宝丰能源集团2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[6] - 审计报告文号安永华明（2025）专字第70019710_A01号[2][8] - 审计报告2025年3月11日出具[8] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内控有固有局限性，推断未来有效性有风险[5]

财务审计 - 公司2024年度财务报表审计报告于2025年3月11日出具，编号为安永华明（2025）审字第70019710_A01号，为无保留意见[3] 关联资金往来 - 甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为2,664,877.81元，偿还累计发生金额为2,625,518.57元，期末往来资金余额为39,359.24元[8] - 宁夏宝丰昱能科技有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为11,478,687.51元，偿还累计发生金额为11,478,687.51元，期末往来资金余额为0元[8] - 宁夏宝丰储能材料有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为68,224,161.32元，偿还累计发生金额为65,673,346.24元，期末往来资金余额为2,550,815.08元[8] 应收预付款项 - 上市公司子公司及其附属企业应收账款总计25,392,513,085.88元，其他应收款总计2,169,749,409.65元，宁夏吉盛供应链管理有限公司预付款项为242,860,506.40元[11][12] - 宁夏宝丰生态牧场有限公司应收账款期末余额为1,934,062.43元，较期初减少31,188.23元[11] - 宁夏吉盛供应链管理有限公司预付款项期末余额为225,964,806.60元，较期初减少16,895,699.80元[11] - 宁夏峰腾塑业有限公司预付款项期末余额为204,035,398.83元，较期初减少14,499,947.54元[11] - 宁夏宝丰友爱加油站有限公司预付款项期末余额为1,748,916.15元，较期初减少72,655.99元[11] - 宁夏红墩子煤业有限公司预付款项期末余额为265,804,213.20元，较期初减少2,230,457.80元[11] - 宁夏宝丰能源集团焦化二厂有限公司应收账款期末余额为5,417,239,465.61元，较期初增加21,462,246.44元[11] - 宁夏煤基新材料科技有限公司应收账款期末余额为2,768,342,235.00元，较期初减少83,484,502.49元[11] - 宁夏宝丰集团红四煤业有限公司其他应收款期末余额为1,860,652,162.89元，较期初减少975,100,930.20元[11] - 宁夏宝丰能源集团煤焦化有限公司其他应收款期末余额为42,871,749.77元，较期初减少17,640,284.29元[11]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会、8次董事会等多类会议[2] - 2024年召开5次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事2024年应出席董事会8次，亲自出席8次[3] - 2025年将提升履职能力维护股东权益[11] 审计相关 - 续聘安永华明为2025年度财务及内控审计机构[9] - 审计报告正式出具前发1次督促函[6] 公司管理与决策 - 2024年强化内控管理理念并优化内控流程[9] - 2024年实施员工持股计划[11] 关联交易与薪酬 - 2024年关联交易真实合法，定价合理[8] - 独立董事审核认为非独立董事及高管薪酬符合规定[10]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会、8次董事会等多类会议[3] - 2024年董事会战略等委员会召开不同次数会议[3] - 2024年召开5次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年薪酬与考核委员会会议审议通过多项议案[3] - 2024年战略委员会会议审议通过相关议案[4] 独立董事情况 - 公司有2名独立董事[10] - 2024年独立董事张鸣林履职情况[3][6][8] - 2025年独立董事将继续履职[9] 关联交易及其他 - 2024年公司关联交易真实合理[7] - 报告期内无相关承诺及收购决策事项[8]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会、8次董事会等多类会议[2] - 2024年召开5次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 独立董事出席8次董事会均投赞成票[3] - 2025年将继续参与重大事项审议[12] 审计相关 - 续聘安永华明为2025年度审计机构[10] - 审计委员会发督促函确保按期出报告[5] 公司管理 - 2024年强化内控管理理念、优化流程[10] - 2024年度实施员工持股计划[11] 其他 - 2024年关联交易真实合法未损股东利益[9] - 2025年3月11日审议通过聘任财务负责人议案[11]