2024年度关联交易业绩 - 日常关联交易预计金额12.74亿元，实际9.53亿元[4] - 销售小计预计金额1.62亿元，实际1.27亿元[4] - 租赁小计预计金额240万元，实际206万元[4] - 采购小计预计金额11.10亿元，实际8.24亿元[4] 2025年度关联交易展望 - 日常关联交易预计金额15.69亿元[6] - 销售小计预计金额2.99亿元，年初至披露日累计已发生1457万元[6] - 租赁小计预计金额840万元，年初至披露日累计已发生149万元[6] - 采购小计预计金额12.61亿元，年初至披露日累计已发生6429万元[6] 子公司2025年销售预计 - 宁夏峰腾塑业有限公司预计销售8500万元，占同类业务比例1%[5] - 宁夏宝丰储能材料有限公司预计销售1.03亿元，占同类业务比例57%[5] 子公司2024年财务数据 - 宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司总资产3999.77万元、净资产3005.65万元，营收6519.63万元、净利润147.5万元[7] - 宁夏峰腾塑业有限公司总资产35633.92万元、净资产9097.78万元，营收23104.94万元、净利润1970.40万元[8] - 宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司总资产32237.47万元、净资产20640.12万元，营收5998.57万元，净利润3947.10万元[9] - 宁夏宝丰昱能科技有限公司总资产730068.05万元、净资产108915.38万元，营收36132.30万元、净利润 - 7718.71万元[10] - 宁夏宝丰储能材料有限公司总资产1400244.29万元、净资产568162.50万元，营收8309.37万元、净利润 - 30686.04万元[11] - 宁夏红墩子煤业有限公司总资产932292.03万元、净资产74416.03万元，营收191025.18万元、净利润8396.13万元[13] - 宁夏华鑫光伏发电有限公司总资产31738.54万元，净资产1000.08万元，营收0万元，净利润0.08万元[13] - 宁夏宝丰生态牧场有限公司总资产49922.88万元，净资产24955.09万元，营收1722.20万元，净利润 - 3106.93万元[15] - 汇丰祥商业控股有限公司总资产226262.04万元，净资产 - 17306.25万元，营收3746.43万元，净利润 - 1516.63万元[16] 子公司注册资本 - 宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司注册资本1500万元人民币[8] - 宁夏宝丰昱能科技有限公司注册资本120000万元人民币[9] - 宁夏宝丰储能材料有限公司注册资本600000万元人民币[10] - 宁夏宝丰生态牧场有限公司注册资本50000万人民币[15] - 汇丰祥商业控股有限公司注册资本30000万人民币[15] 关联交易情况 - 宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司等多家公司系公司关联法人[17] - 关联方经济效益和财务状况正常，与公司交易能正常结算，无履约能力障碍[17] - 公司与关联方关联交易按市场价格协商确定，无损害公司及中小股东权益情形[18] - 公司与关联方合作是正常业务发展需要，交易价格公平合理，不影响公司独立性[19]

审计师聘请 - 公司聘请安永华明为2024年度年报审计师[1] 审计师情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人、执业注册会计师逾1700人[2] - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，含证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 审计师监管情况 - 安永华明近三年受监督管理措施3次，13名从业人员受行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次[5] 审计师保障情况 - 安永华明已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[12] 审计服务人员 - 安永华明项目合伙人、签字注册会计师孙芳2021年开始为公司提供审计服务[3] - 安永华明项目质量控制复核人赵毅智2021年开始为公司提供审计服务[3] 审计情况 - 近一年审计中安永华明就公司重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧[6] - 近一年审计中安永华明未识别出质量管理缺陷[8]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入329.83亿元，纳税42.15亿元，新增社会就业2736人[20] - 2024年归属母公司股东净利润63.38亿元，现金分红总额达30.07亿元[23] - 2024年每股分红0.41元，基本每股收益0.87元，每股社会贡献值1.53元[39] 产能与项目 - 宁东100万吨/年烯烃项目产能稳步释放，25万吨/年煤制EVA项目、内蒙古年产300万吨烯烃项目建成投产[21] - 公司规划总产能包括年产910万吨煤炭、700万吨焦炭等多种产品[41] - 未来将形成年产1000万吨绿色甲醇、500万吨绿氨产能[42] 研发成果 - 2024年公司研发投入75614.21万元，累计授权专利318件[21] - 2024年开发聚烯烃新产品牌号18个，焦炭新产品12个，并储备30多个项目和产品[108] - 攻破航天干粉气化炉难题，生产每吨甲醇原煤成本下降约150元[120] 环保投入 - 2024年公司投入环保资金13.51亿元，1座煤矿入选国家级绿色矿山，2座入选自治区级[22] - 建设近20套水处理设施，污水处理规模达5300立方米/小时，年运行投入近5亿元[93] - 2024年万元产值能源消耗为2.89吨标准煤/万元，产品节能量73.4万吨标准煤，综合节能率5.2%[165] 社会责任 - 14年来公司累计捐资44.03亿元，资助38.63万名学子，帮助24.08万多名学子就业创业[25] - 2024年教育助学捐赠总额44.03亿元[39] 公司治理 - 2024年召开董事会会议8次，审议通过25项议案，参加少于75%会议的董事人数为0[54] - 报告期内召开监事会会议8次，审议通过16项议案[55] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议通过11项议案，会议出席率达100%[63] 安全与培训 - 报告期内公司特殊工种持证上岗率100%，每百万工时伤害率为0.44[127] - 报告期内开展安全培训658次，培训14072人，培训时长426522小时，人均30.31小时[128] 运输与成本 - 通过创新合作模式节约运输费用近942万元[184] - 2022 - 2024年降低运输成本分别为1616.01万元、3329.96万元、5060.25万元[189] 碳排放 - 2022 - 2024年公司直接温室气体排放分别为8.47MtCO₂ - e、4.75MtCO₂ - e、0.63MtCO₂ - e[198][199] - 2022 - 2024年公司温室气体排放强度分别为2.34tCO₂ - e/万元、1.86tCO₂ - e/万元、1.12tCO₂ - e/万元[198]

担保情况 - 2025年度新增对外担保总额不超100亿元[2] - 截至2024年12月31日为内蒙宝丰担保213.42亿元[2] - 担保额度有效期至2026年相关额度通过或股东大会通过一年止[5] 内蒙宝丰数据 - 注册资本150亿元[5] - 2024年12月31日资产353.57亿、负债207.66亿等[6] - 公司持有其100%股权[7]

董事会情况 - 公司第四届董事会有三位独立董事，任职时间为2023年4月1日至2026年3月31日[1] - 经评估，各独立董事在2024年度均不存在影响独立性的情形[1]

审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2024年度年报审计师[2] - 2024年相关会议审议通过续聘安永华明[4][6] 审计机构情况 - 截至2024年末安永华明合伙人251人等[3] - 2023年度业务总收入59.55亿元等[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家等[3] 审计相关会议 - 2024年8月12日召开审前沟通会议[6] - 2025年3月11日召开工作沟通会议[6] - 2025年3月11日审计委员会审议通过年报议案[7] 审计报告结果 - 安永华明对公司2024年相关审计出具标准无保留意见[5]

业绩相关会议 - 2024年董事会审计委员会召开6次通讯会议，审议10项议案[2] - 审议《公司2023年度财务报表》等多项报告议案[2][3] 审计与内控 - 2024年外部审计机构为安永华明，监督评估无重大事项[4] - 2024年内部控制环境优化，内审无重大问题[5] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将履职，提高信披质量[5]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.99%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为100%[9] 缺陷标准与整改 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[16] - 针对发现的一般缺陷已采取或制定整改措施[18][20] 评价与管理 - 依据相关体系和制度开展内控评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 本年度内控运行适用并将完善制度等[21]

捐赠相关 - 公司拟于2025年向燕宝慈善基金会现金捐赠不超60000万元[3] - 过去12个月向燕宝慈善基金会捐赠51543.70万元[4][18] - 本次捐赠本科生每人每年奖励4000元，高职、高中生每人每年资助2000元[14] 交易情况 - 过去12个月与同一关联人交易累计20次，金额合计51543.70万元[2] 补偿措施 - 公司大股东将对中小股东因本次捐赠致每股收益减少金额全额补偿[2][15] 会议决议 - 2025年3月11日董事会审议通过捐赠议案，关联董事回避表决[16][17] - 公司发布独立董事专门会议决议公告[19] 公告信息 - 公告日期为2025年3月12日[20]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月2日14点在宁夏银川召开[3] - 网络投票2025年4月2日进行，各平台有不同时段[6] 议案相关 - 审议9项议案，3月12日披露[8][9] - 4、5、8号议案对中小投资者单独计票[13] 其他 - 股权登记日为2025年3月27日[16] - 登记材料4月1日17点前送达[20]