证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-024 二、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 为进一步规范和完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《马应龙药业集团股份有限公司章程》等有关规定，对《审计委员会议事规则》 的部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《审计委员会议事规则》。 三、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。公司九名董事均在规定时间内对本次会议议案进行了 表决， ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议决议须经全体委员过半数通过[14] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[6] 职责范围 - 拟定公司高级管理人员年度绩效考核目标及方案[8] - 组织公司高级管理人员年度考核[8] - 研究审查董事、高管薪酬政策与方案并提建议[8] - 督导监察公司薪酬制度执行情况[8] 资料保存与规则施行 - 会议记录及资料保存期限为十年[14] - 议事规则自董事会审议通过之日起施行[18]

马应龙药业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，明确公司发展规划，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及治理（ESG）水平及可持续发展绩效，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《马应龙药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委 员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要 负责对公司发展战略、长期规划、重大决策及 ESG 战略进行 调查研究，并向董事会提交决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五到七名董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。战略委员会设主任委员一名。 第四条 战略委员会委员、主任委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 1 自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定 增补新委员。 第六条 战略委员会下设战略研究办公室，负 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-023 马应龙药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东中国宝安持有本公司股份总数 126,163,313 股，占本公司总 股本的 29.27%，累计质押股份 100,000,000 股（含本次）, 占其持有本公司股份 总数的 79.26%，占本公司总股本的 23.20%。 2023 年 11 月 29 日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称"中国宝安"） 函告，2023 年 11 月 28 日中国宝安在中国证券登记结算有限责任公司与招商银 行股份有限公司深圳分行办理了本公司 50,000,000 股无限售流通股解除质押手 续，并于同日将 50,000,000 股无限售流通股再次质押给招商银行股份有限公司深 圳分行，具体事项如下： | 股东名称 | 中国宝安集团股份有限公司 | | --- | ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-022 马应龙药业集团股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上市许可持有人：马应龙药业集团股份有限公司 生产企业：马应龙药业集团股份有限公司 药品批准文号：国药准字 H20234416 近日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收 到国家药品监督管理局核准签发的枸橼酸托法替布片（以下简称"该药品"）《药 品注册证书》（证书编号：2023S01722），现就相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：枸橼酸托法替布片 剂型：片剂 规格：5mg（按 C₁₆H₂₀N₆O 计） 注册分类：化学药品 4 类 药品注册标准编号：YBH15412023 处方药/非处方药：处方药 药品批准文号有效期：至 2028 年 10 月 26 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行 ...

财务状况 - 2023年第三季度，马应龙药业集团营业收入为80.59亿元，同比下降6%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13.70亿元，同比下降4.93%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.72亿元，同比下降2.23%[4] - 基本每股收益为0.32元，同比下降5.88%[4] - 总资产为501.04亿元，较上年末下降0.93%[5] - 公司未参与融资融券及转融通业务[12] 资产负债 - 流动资产合计为3878.26亿元，较去年同期3268.10亿元增加18.7%[21] - 非流动资产合计为1559.04亿元，较去年同期1274.55亿元增加22.3%[21] - 流动负债合计为1113.25亿元，较去年同期495.64亿元增加124.6%[22] - 非流动负债合计为459.64亿元，较去年同期463.21亿元下降0.8%[22] - 所有者权益合计为3864.41亿元，较去年同期3583.80亿元增加7.8%[23] 经营活动 - 经营活动现金流入小计为2304.68亿元，较去年同期2962.47亿元下降22.3%[19] - 经营活动现金流出小计为2228.22亿元，较去年同期2706.33亿元下降17.7%[19] 投资活动 - 投资活动现金流出小计为2168.86亿元，较去年同期2487.96亿元下降12.9%[19] 股东情况 - 股东中国宝安集团持有公司股份数量最多，为1.26亿股，占比29.27%[10] 利润情况 - 2023年前三季度，马应龙药业集团股份有限公司净利润为430,377,694.99元，较去年同期上升了14,999,328.92元[16] - 2023年前三季度，马应龙药业集团股份有限公司每股收益为0.97元，与去年同期持平[17]

重要内容提示: 公司控股股东中国宝安持有本公司股份总数 126,163,313 股，占本公司总 股本的 29.27%，累计质押股份 100,000,000 股（含本次）, 占其持有本公司股份 总数的 79.26%，占本公司总股本的 23.20%。 2023 年 9 月 20 日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称"中国宝安"） 函告，2023 年 9 月 19 日中国宝安在中国证券登记结算有限责任公司与中国银行 股份有限公司深圳罗湖支行办理了本公司 10,000,000 股无限售流通股解除质押 手续，并于同日将 10,000,000 股无限售流通股再次质押给中国银行股份有限公司 深圳罗湖支行，具体事项如下： 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-021 马应龙药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东名称 | 中国宝安集团股份有限公司 | | --- ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-020 马应龙药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 15 日（星期五）至 9 月 21 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@mayinglong.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投 ...

公司业务及产品 - 公司主要产品包括马应龙麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、龙珠软膏和马应龙八宝眼霜等，构建了肛肠细分市场优势地位，贯彻执行品牌经营战略，构建肛肠健康方案提供商，大力发展大健康产业[19] - 公司医药工业逐步构建形成了以肛肠为核心，以眼科、皮肤等为支柱的产品格局，拥有国药准字号药品百余个，生产剂型涵盖膏、栓、中药饮片、口服、片剂、洗剂等[19] - 公司产品包括固本、膳食补充等产品和消械产品，已上市SKU超过400余个[21] - 公司拥有国际领先、国内尖端的膏栓智能生产线，包括3套自动配料系统、2条高速软膏线、3条高速栓剂线和11个工业机器人[21] - 公司在医疗服务领域建立了肛肠专科连锁医院，拥有40多位主任、副主任医师和6位博士生导师[22] - 公司医药零售实行以会员管理中心的健康家运营模式，线下经营网点业务涵盖社区零售药房、DTP院线药房、重症慢病定点药房等[23] - 公司医药物流主要从事药品配送、医疗器械批发兼零售、物流服务等，自营业务以承接内部产品销售和开展贴牌代理为主[24] 财务表现 - 公司上半年实现营业收入16.40亿元，同比下降14.91%[27] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，同比增长3.47%[27] - 公司2023年上半年度营业总收入为1,640,351,697.69元，较去年同期下降15.0%[86] - 公司2023年上半年度净利润为293,662,462.82元，较去年同期增长7.8%[86] - 公司2023年上半年度每股基本收益为0.65元，较去年同期增长3.2%[87] - 公司2023年上半年度综合收益总额为294,110,171.30元，较去年同期增长7.7%[87] - 2023年上半年，公司营业收入为851,629,287.52元，较去年同期增长0.71%[89] - 2023年上半年，公司净利润为290,646,097.00元，较去年同期下降3.30%[89] 环保及社会责任 - 公司持续完善全面质量管理体系，严格按照GMP、GSP等规定做好各方面工作，提升质量管理水平[43] - 公司将加强与原料供应商的联系，深化合作，推进精益生产，控制生产成本[43] - 公司不断强化环保意识、提升环保技术水平、加强生产工艺改进，推动节能减排，加强环境保护[43] - 公司制定了《突发环境事件应急预案》并通过专家评审备案，建立了环境影响审核和评估机制[59] - 公司委托第三方进行环境自行监测，监测结果符合监管要求[60] - 公司每月监测水污染物中pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮等指标，大气污染物中氮氧化物每月监测一次[61] - 公司报告期内未受到环境问题相关行政处罚[63] - 公司及旗下子公司高度重视环境保护工作，环保设施运行正常，污染物排放符合环保要求[64] - 公司积极响应省道地药材产业链发展战略布局，加快推进省道地药材全产业链建设，开展相关慈善活动[65]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 24 日(星期三)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 17 日(星期三)至 5 月 23 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@mayinglong.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-012 马应龙药业集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 8 日发 布了公司 2022 年年度报告， ...