业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 公司财务报告内部控制有效[5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.05%[10] - 纳入评价范围单位营收占比96.65%[10] 未来展望 - 下一年公司将完善内控制度，加强内控管理[20] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[15]

监事会一致认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公 司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审 议 2023 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。 详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023 年年度报告摘要》 及《马应龙 2023 年年度报告》。 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-002 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 11 日上午 11 点在公司会议室以现场方式召开，3 名监事均 出席了会议，会议通知及会议材 ...

业绩总结 - 2023年度营收31.37亿元，同比降11.20％[6] - 2023年净利润4.43亿元，同比降7.38％[6] - 2023年末股东权益37.38亿元，增长6.96%[6] - 2023年末资产总额48.30亿元，下降5.08%[6] - 2023年经营现金流净额6.04亿元[7]

本人齐珺，女，1982年生，计算金融博士，会计学系教授。现任 暨南大学管理学院副院长等职务，兼任星辉环保材料股份有限公司独 立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，具备独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 马应龙药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （齐 珺） 本人作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，忠实履 行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用自身专 业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东 合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 三、独立董事年度履职重点关注 ...

马应龙药业集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"马应龙"或"公司" 或"本公司"）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职 情况进行了评估，认为近一年中审众环资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计 师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构 的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通 合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业 ...

担保情况 - 公司为子公司提供合计28000万元贷款（含银行承兑汇票）担保额度[2][5] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额为7329.13万元，占公司最近一期经审计净资产的1.96%[2][24] - 马应龙大药房本次担保额度3000万元，占上市公司最近一期净资产比例0.80%[5] - 马应龙物流本次担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.34%[5] - 2024年4月11日董事会通过为子公司提供贷款担保额度议案[23] 子公司业绩 - 马应龙大药房2023年营业收入47577.65万元，净利润583.12万元[8] - 马应龙物流2023年营业收入55157.89万元，净利润 - 1065.85万元[9] - 马应龙大健康2023年营业收入20643.20万元，净利润2052.55万元[11] - 马应龙生物2023年营业收入4963.58万元，净利润 - 70.39万元[12] - 马应龙护理品2023年营业收入4481.69万元，净利润 - 259.05万元[13] - 马应龙医管2023年营业收入258.26万元，净利润1685.90万元[15] 参股公司业绩 - 北京马应龙长青肛肠医院2023年营收10845.79万元，净利润-44.52万元[16] - 武汉马万兴医药2023年营收5029.18万元，净利润129.22万元[17] - 武汉马应龙九鼎医药2023年营收15011.52万元，净利润-147.65万元[19] - 江西马应龙美康药业2023年营收1710.41万元，净利润-410.17万元[20] 子公司资产情况 - 马应龙大药房资产负债率为29.83%[5] - 马应龙物流资产负债率为65.80%[5] 参股公司资产情况 - 北京马应龙长青肛肠医院注册资本8590万元，2023年末总资产10294.49万元，净资产3720.67万元[16] - 武汉马万兴医药注册资本3000万元，2023年末总资产4585.30万元，净资产2752.67万元[17] - 武汉马应龙九鼎医药注册资本2000万元，2023年末总资产3473.69万元，净资产1805.07万元[19] - 江西马应龙美康药业注册资本1882万元，2023年末总资产2808.59万元，净资产1982.83万元[20]

马应龙药业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《马应龙药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要 负责对公司董事和经理人员的备选人、选择标准和程序进行 调研分析并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三到五名董事组成，其中独 立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员、主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定 增补新委员。 1 第三章 职责权限 第六条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对 董事会的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、经理人员的选择标准 ...

独立董事：张勇慧、毛鹏、齐珺 2023 年 12 月 28 日 1 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作细则》 等有关规定，我们作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第十一届董事会第十一次会议审议的《关 于聘任高级管理人员的议案》发表如下独立意见： 我们认为，茅涛先生自 2001 年以来在公司从事财务管理相关工 作，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备相 应的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的限制担任 公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情况；聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规 及《公司章程》的规定。同意聘任茅涛先生担任公司财务总监。 马应龙药业集团股份有限公司 马应龙药业集团股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三到五名董事组成，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员、主任委员由董事会选举产生。 马应龙药业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会审计监控功能，做到事前审计、专 门审计，确保董事会对经理层的有效指导和监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《马应龙药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委 员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要 负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 1 失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定增补 新委员。 第六条 审计委员会下设审计工作办公室，主要负责日 常工作联络、会议组织等工作，常设机构在董 ...

马应龙药业集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多同时在 3 家境内上市公 司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责。 第五条 独立董事在公司董事会中的比例不得低于三分之一，独 立董事中至少包括一名会计专业人士（具有高级职称或注册会计师资 格的人士）。 公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事 应当过半数并担任召集人，其中审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，且召集人需为独立董事中的会计专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...