本人阮志群，已充分了解并同意由提名人贵州省广播电 视信息网络股份有限公司董事会提名为贵州省广播电视信 息网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 4-1 会议室 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 (五) 网络投票的系 ...

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议， 于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会 2023 年第三次会议、第五届监事会 2023 年第三次会议，审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易的议案》，拟新增 2023 年度日常关联交易预计。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会 2023 年第三次会议决议公告》《第 五届监事会 2023 年第三次会议决议公告》《关于新增 2023 年度日常关联交易的 公告》（公告编号：2023-052、2023-053、2023-055）。 | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：中广电智慧（贵州）科技有限公司（暂定名，以市场监 督管理部门核准，简称"中广电智慧"） 投资金额：人民币 10,000 万元 风险提示：贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）本 次投资设立全资子公司，可能面临一定的业务经营风险，投资收益存在一定的不 确定性。公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监 督机制，优化公司整体资源配置，确保对全资子公司的管理。同时，投资设立全 资子公司尚需报有关部门审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。上述事项 提请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为抢抓广电行业融合发展重要战略机遇，立足文化领域强化科技赋能，加强 科技自主 ...

第五届董事会提名委员会审查意见 经审查，提名委员会一致认为公司第五届董事会独立董事候选人阮志群先 生、王俊峰先生具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，具备上市公司规 范运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规范性文件的规定，能够胜任公司独立 董事的工作要求，符合法律法规规定的独立性要求。同时，提名委员会未发现上 述候选人存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被 列为失信被执行人的情形。 提名委员会同意提名阮志群先生、王俊峰先生为公司第五届董事会独立董事 候选人，并同意提交公司第五届董事会第六次会议审议。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会提名委员会审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，以及贵州省广播电视信 息网络股份有限公司《章程》《提名委员会实施细则》有关规 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事暨调整专门委员会成员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选独立董事的情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）董事会鉴于两名独 立董事因任职家数限制相关原因申请辞职，将导致独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查同意，于 2023 年 12 月 26 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议 案》，同意提名阮志群先生、王俊峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 独立 ...

独立董事关于第五届董事会 2023 年第六次会议相关事项的事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《贵州省广播电视信息网络股份有限 公司章程》（简称《公司章程》）、《贵州省广播电视信息网络股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为贵州省广播电视信息网络股份有限公司 （简称"公司"）的独立董事，就公司第五届董事会 2023 年第六次会议拟审议 的相关材料进行了充分审查并基于独立判断，就会议审议相关事项召开专门会议 并发表事前认可及独立意见如下： 果合法、有效。因此，我们同意将本议案提交至董事会审议。 三、《关于调整 2023 年度关联担保预计的议案》的事前认可及独立意见 独立董事专门会议出具书面审核意见：根据《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《公 司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司调整 2023 年度关联担 保预计事项进行了认真核查。公司在 38.30 亿元反担保总额度保持不变的基础上， 调整 2023 年度关联担保预计，调整后 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会 2023 年第六次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应 出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，全体董事参与表决。会议由公司董事、总 经理陈彧先生主持，公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名阮志群先生、 王俊峰先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 | 证券代码：600996 | 证券简 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会，现提名阮志群先生、 王俊峰先生为贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会第五届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州省广播电视信 息网络股份有限公司董事会第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州省广播电视信 息网络股份有限公司董事会之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于变更投资者联系传真的公告 为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，贵州省广播电 视信息网络股份有限公司（简称"公司"）将于 2023 年 12 月 1 日起，启用新的 投资者联系传真，具体情况如下： 变更前：0851-84721009 变更后：0851-85664442 除上述变更外，公司官方网址、办公地址、邮政编码、投资者联系电话和电 子邮箱等其他信息保持不变。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 ...