贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"贵广网络""公司"）于 2019 年 3 月 5 日公开发行的可转换公司债券（简称"贵广转债"）将于 2024 年 3 月 5 日支付自 2023 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 4 日期间的利息。根据公司《公 开发行可转换公司债券募集说明书》（简称《募集说明书》）有关条款的规定， 现将有关事项公告如下： | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2.票面利率：第一年为 0.5%，第二年为 0.8%，第三年为 1.0%，第四年为 1.7%， 第五年为 2.0%，第六年为 2.2%。 一、本期债券的基本情况 （七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按 面值发行。 （八）可转债基本情况 1.债 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于贵广转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1474 号）核准，贵州 省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）于 2019 年 3 月 5 日公开发 行 1,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 16 亿元，债券期限 6 年，票面利率第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.7%、第五年 2.0%、第六年 2.2%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕47 号文同意，公司 160, ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）董事会近日收到证 券事务代表谢娟女士的书面辞职报告，谢娟女士因个人原因申请辞去公司证券事 务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。谢娟女士的辞职申请自送达董事 会之日起生效。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定尽 快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。 谢娟女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司信息披露、规范运作、投 资者关系管理等工作中发挥了重要作用，公司董事会对谢娟女士的辛勤工作及为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，由董事、总经理陈彧先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、公司董事会秘书黄宗文先生出席会议；公司其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 683,823,228 | | 3、出席 ...

北京德恒律师事务所 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220498 号 致：贵州省广播电视信息网络股份有限公司 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 11 日（星期四）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《贵州省广播 电视信息网络股份有限公司章程》（ ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | --- | --- | | 议案一：关于调整 2023 年度关联担保预计的议案 | 6 | | 议案二：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 | 8 | 3 会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会顺利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公 司"）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司 《章程》有关规定，特制定本须知。 一、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东合法权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权 等权利，但需经公司统一安排，由公司董事、监事、高级管理人员作出 解答和说明。 四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手 机或调至静音状态。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1474号文核准，公司于2019年3 月5日公开发行了1,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额160,000 万元，期限为自发行之日起6年，即自2019年3月5日至2025年3月4日。 （二）挂牌上市情况 | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 公司以2020年7月16日为股权登记日实施了2019年年度利润分配，根据可转 债相关规定，贵广转债的转股价格由原来的8.04元/股调整为7.94元/股，详见《贵 州省广播电视信息网络股份有限公司关于贵广转债转股价格调整的公告》（公告 编号：2020-038）。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]47号文同意，公司160, ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王俊峰，已充分了解并同意由提名人贵州省广播电 视信息网络股份有限公司董事会提名为贵州省广播电视信 息网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人承诺通过上海证券交易所独立董事履职学习平台 进行相关学习并完成全部培训课程。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届监事会 2023 年第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会 2023 年第五次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人，全体监事参与表决。会议由监事会主席杨建平先生主持，会议 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于调整 2023 年度关联担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保和反担保情况概述 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会 2023 年第二次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股 东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》（简称"债务融资计划"），同意 授权公司在债务融资余额（不含可转债）不超过 92.34 亿元的总额度内，采用多 种融资组合方式筹措资金，其中 74.7 亿元由上市公司直接实施融资，17.64 亿 元由上市公司子公司实施融资，有效期自 2023 年 5 月 18 日起至 2024 年 5 月 31 日（含当日）。 鉴于公司实施上述债务融资计划时，金融机构（含其 ...