公司市值管理举措 - 公司已制定《市值管理制度》和《估值提升计划》[1] - 股东会已审议通过股票回购方案 回购金额不低于10亿元 不超过15亿元[1] - 股票回购方案目前正在实施过程中[1] - 公司将加强与控股股东的沟通联系 做好政策传导等相关工作 积极推进市值管理工作[1]

公司治理修订 - 公司于12月16日晚间召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了多项关于修订公司治理规则的议案 [2] - 通过的议案包括《关于修订〈大秦铁路股份有限公司股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈大秦铁路股份有限公司董事会议事规则〉的议案》以及《关于修订〈大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》等 [2]

公司经营与信息披露 - 大秦铁路在互动平台表示公司生产经营正常 [2] - 公司声明没有应披露而未披露的信息 [2]

公司沟通与治理 - 大秦铁路在互动平台回应投资者提问 表示会加强与控股股东的沟通联系[2] - 公司表示将做好政策传导等相关工作[2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月16日以通讯表决方式召开了第七届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》等文件 [1] 公司财务与业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：铁路运输业务占比98.66%，其他业务占比1.34% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为1094亿元 [1] 公司市场表现 - 新闻发布时，公司股票收盘价为5.43元 [1]

大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则 大秦铁路股份有限公司 独立董事工作规则 第一条 为规范大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，特制定本 规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及其他现行有关法律、法规和《大秦铁路股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）制定。 第三条 公司董事会应设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 当过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，审计委员会召集人应当由独立董事中会计专业人士担任。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知 ...

审计委员会组成 - 审计委员会由三名成员组成，独立董事应过半数且至少有一名为会计专业人士[6] 履职报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职及监督职责情况报告[10] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[12] 检查工作 - 董事会审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[12] 股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后十日内书面反馈[17] - 同意召开则决议作出后五日内发通知，临时股东会提议后两个月内召开[18] - 单独或合计持股超10%股东请求遭拒或未获反馈，可向审计委书面提议[18][19] - 审计委员会同意股东请求后五日内发股东会通知[19] - 审计委员会自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[19] 诉讼相关 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求审计委诉讼[20] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[20] 会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[24] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[25] 资料保存 - 会议资料由董事会办公室保存，保存期限至少十年[26] 信息披露 - 公司披露年报时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[31] - 审计委员会履职重大问题触及披露标准，公司应及时披露事项及整改情况[31] - 审计委员会意见未被董事会采纳，公司应披露事项并说明理由[31] - 公司按规定披露审计委员会就重大事项出具的专项意见[31] 工作规则 - 本工作规则自董事会审议批准之日起执行[33] - 工作规则未尽事宜按国家法律和公司章程执行[33] - 工作规则抵触国家法律或修改后的章程，董事会应及时修改[33] - 本工作规则由公司董事会负责修订和解释[33]

信息披露责任主体 - 董事和高级管理人员等应报送关联人名单及关联关系说明[4] - 董事、高管保证披露信息真实准确完整及时公平[11] - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[15] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[21] - 审计委员会监督董事、高管履行信息披露职责[17] 信息披露内容与时间 - 年度报告4个月内披露，含公司基本情况等内容[32][34] - 中期报告2个月内披露，含公司基本情况等内容[33][35] - 按规定编制、审议、披露季度报告[35] - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[38] 重大事项披露 - 5%以上股份股东等情况变化应配合披露[25][26] - 5%以上股份被质押等情况需披露[42] - 董事会决议等时点及时披露重大事件[43] - 控股、参股公司重大事件需披露[44][46] 信息报送流程 - 各部门等知悉重大事项及时书面报送[49] - 高级管理人员书面报告经营或财务重大事件[28] - 各部门等指定专人向董事会办公室报告信息[24] 信息披露管理与监督 - 董事会建立信息披露事务管理制度[13] - 定期报告经董事会审议，董事签署确认意见[37] - 财务会计报告经会计师事务所审计[31] 违规处罚 - 信息披露义务人违规由证监会按《证券法》处罚[56] - 董事对定期报告态度不一证监会可处罚[57] - 严重违规证监会可采取禁入措施[57] - 违规涉嫌犯罪依法追究刑事责任[57] - 未履职公司给予责任人处分和处罚[57] 其他 - 按证券交易所规定发布可持续发展报告[59] - 本办法经董事会审议批准后生效[60]

董事会秘书任职要求 - 需大专以上学历，从事相关工作三年以上[2] - 近3年受证监会处罚等情况不得担任[3] 董事会秘书聘任与解聘 - 上市或原任离职后三月内聘任[6] - 连续三月不能履职一月内解聘[9] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超三月法定代表人代行，半年内完成聘任[11] 后续培训 - 原则上每两年至少参加一次交易所后续培训[11]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[6] - 设主任一名，由独立董事担任[7] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，提建议[11] 提名委员会运作 - 会议由主任召集，提前三天通知[18] - 二分之一以上委员出席，决议过半数通过[19] 提名委员会细则 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] - 讨论成员议题时当事人应回避[20] - 工作细则董事会决议通过后执行[24]