业绩总结 - 2023年母公司净利润118.27亿元，拟每股派现0.44元，派现69.29亿元，占比58.08%[15] - 2024年半年度拟每股派现0.13元，派现23.60亿元，占比40.24%[16] 股本情况 - 截至2023年12月31日，公司总股本157.47亿股[15] - 截至2024年7月31日，公司总股本为181.52亿股[16] 公司治理 - 2024年召开6次董事会和3次股东会，审议38项董事会议案[5] - 2024年参加6次审计委员会，2次提名委员会，3次独立董事专门会议[5][6] - 2024年8月9日提名陆勇、陈鹏君为董事候选人[18] - 2024年8月28日选举陆勇为第七届董事会董事长[18] - 2024年12月11日聘任裴丽群为公司总会计师[18] 会计师事务所 - 2024年度继续聘用毕马威华振会计师事务所担任财务报告审计机构[19] - 拟不再聘任普华永道中天会计师事务所为2024年度内部控制审计机构[19] - 建议选用毕马威华振会计师事务所担任2024年度内部控制审计机构[19] - 2024年度内部控制审计费用为350万元[19] 未来展望 - 2025年继续履行独立董事义务维护公司和股东权益[23]

会议与人事 - 2024年召开6次董事会、3次股东会和3次独立董事专门会议[4][7] - 2024年独立董事主持2次提名委员会，参加6次审计委员会[6] - 2024年8月提名陆勇和陈鹏君为董事候选人，陆勇当选董事长[21] - 2024年12月聘任裴丽群为总会计师[21] 资金与分红 - 2020年12月可转债募集320亿元，2024年使用合规[13] - 拟向全体股东每股派0.44元，派现69.29亿元，占2023净利润58.08%[17] - 2024年半年度拟每股派0.13元，派现23.6亿元，占半年度净利润40.24%[18] 其他事项 - 2024年拟更换内控审计机构为毕马威，费用350万元[15] - 2024年无对外担保，董监高薪酬发放合规[12][14] - 2025年独立董事将继续履职提升治理水平[25]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和3次股东会会议，独立董事审议38项议案均投赞成票[4][5] - 独立董事主持6次审计委员会，参加1次薪酬与考核委员会[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，均亲自出席[7] - 2024年8月提名陆勇、陈鹏君为董事候选人，8月选举陆勇为董事长[21] - 2024年12月聘任裴丽群为总会计师[22] 财务数据 - 2020年12月完成可转债发行，募集资金320亿元[15] - 2023年母公司净利润118.27亿元，总股本157.47亿股[19] - 拟向全体股东每股派现0.44元，派现69.29亿元，占2023年净利润58.08%[19] - 2024年半年度拟每股派现0.13元，派现23.6亿元，占半年度净利润40.24%[20] 审计相关 - 2024年继续聘用毕马威华振为财务报告审计机构[23] - 2024年拟更换内控审计机构为毕马威华振，审计费350万元[23] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，维护股东权益，提升治理水平[28]

业绩数据 - 2024年年度社会贡献415.71亿元，较2023年下降10.59%[6] - 2024年员工薪酬231.39亿元，较2023年增长1.84%[6] - 2024年税费72.57亿元，较2023年下降15.38%[6] - 2024年借款利息9.01亿元，较2023年下降44.99%[6] - 2024年净利润102.74亿元，较2023年下降24.23%[6] - 2024年末总股本较2023年增长19.43%[6] - 2024年每股社会贡献值较2023年下降25.14%[6] - 2024年公司实现营业收入746.27亿元，归母净利润90.39亿元，基本每股收益0.51元，加权平均净资产收益率6.10%[30] - 2024年获分参控股公司现金股利22.1亿元[59] - 全年前五名客户的销售额占比为34.88%[54] 用户数据 - 2024年公司发送旅客4641万人，同比增长8.3%[10] - 2024年公司货物发送量完成7.1亿吨，占全国铁路货物发送量的13.6%，煤炭发送量5.89亿吨，占全国铁路煤炭发送量的20.89%[17] 未来展望（利润分配） - 2023年度每股派现金股利0.38元，共分配现金股利69.29亿元，占归属于上市公司股东净利润的58.08%[30] - 2024年首次实施中期分红，每股派现金股利0.13元，共计发放现金股利23.60亿元[30] - 七届十一次董事会提出每股派现金股利0.14元、共计发放现金股利28.21亿元的利润分配预案[30] 新产品和新技术研发 - 公司14项重载课题结题验收，40台新型可控列尾装车使用，大秦线350台HXD1机车安装应用重载列车操纵评价系统[39] 人员与培训 - 公司建成实训基地6个，完成主要行车工种脱产培训4万人、班组长资格培训1226人，2万吨主控司机新增40人[39] - 2024年12月太原机务段高铁动车组司机实训基地建成并投入使用，使用面积2256平方米[42] - 实训基地动车组模拟驾驶实训区配备11套动车组模拟驾驶装置，系统内置750km线路实景[42] 运营与施工 - 2024年大秦线完成年运量3.9亿吨，侯月线运量完成1.06亿吨[17] - 2024年大秦、北同蒲等线第一阶段集中修施工提前3天完成，每日投入施工人员约13000余人[28] - 集中修期间完成成段更换钢轨215余公里，成段换枕122206根，成组更换道岔82组，大机清筛线路210余公里[28] 营销与活动 - 2024年8月23日，700余名旅客乘坐Y201次列车开启17天西北之旅[55] - 2024年11月18日至19日，晋鲁铁水联运营销联盟推介会在太原召开[58] 社会责任与帮扶 - 投入帮扶资金107万元用于帮扶村道路修建整治、养老驿站建设，引入帮扶资金15万元用于补充厨房设施等[61] - 帮助帮扶村推销黄杏13.9万余斤，创效56万元[61] - 招用当地农民工53名，人均月收入3000余元；培训农民技术人员252人次[61] - 组织收购两个帮扶村谷子约48.15万元[61] - 将22个国家级脱贫县48个企业（合作社）消费帮扶产品引入公司，在89对动车组餐吧和30个车站特产店设专柜[63] - 4对公益性“慢火车”升级为集便化空调车底，瓦日铁路首开旅客列车，沿线5个县域结束不通客车历史[68] 节能环保 - 全年公司节能环保设施改造投资2340万元[76] - 对管内铁路沿线站区18台小型燃煤采暖炉实施清洁能源改造，减少二氧化碳排放量1300吨[76] - 对沿线11个站区实施燃煤锅炉清洁能源改造，铁路沿线站区燃煤锅炉全部清零[76] - 将约8万平方米生产办公房屋纳入集中供热管网，清洁供暖率超99%[76] - 2024年排放化学需氧量74.87吨，较计划指标减排8.7%，排放二氧化硫40.62吨，较计划指标减排49.2%[76] 绿化与维护 - 2024年公司铁路线路绿化率达90.5%，增幅4.36%[77] - 现存灌木增加2435720穴，增加约104.3%，现存乔木增加108301株，增加约31.8%[77] - 全年处理危树60444株，影响司机瞭望的紫穗槐364874延米，除草、病虫害防治15万株，清理林地垃圾及落叶82万平方米，成林修枝9万余株[78]

审计会议 - 2024年审计委员会召开5次会议，每次应到、实到委员均为3人[2][3][4][5] 费用预算 - 2024年度财务报告审计费用预算946万元，内控审计费用预算350万元[7] 审计机构 - 2024年继续聘用毕马威为财报审计机构，变更内控审计机构为毕马威华振[7]

公司代码：601006 公司简称：大秦铁路 大秦铁路股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 大秦铁路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

大秦铁路股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关要求，大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）对 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所聘任情况 2024 年 5 月 21 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘年度财 务报告审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振作为公司 2024 年度财务报表审计 机构。 2024 年 11 月 15 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于更换 公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》，同意更换毕马威华振作为公司 2024 年度内部控制审计机构。 二、资质条件及执业记录 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， ...

独立董事签名： 郝生跃 许光建 大秦铁路股份有限公司 独立董事专门会议决议及独立意见 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等有关规定,大秦铁路股份 有限公司(以下简称"公司")于 2025年4月15日召开独立董事专门会议。 作为公司的独立董事,根据《公司章程》《上海证券交易所的上市规则》及其他 有关规定,本着勤勉尽职的原则,认真审核了相关资料,就公司预计 2025年日 常关联交易金额相关事项进行审议并发表独立意见: 公司 2025 年日常关联交易预计金额是根据公司与中国国家铁路集团有限公 司续签的《综合服务框架协议》有关约定进行的合理预计,符合公司实际的运营 和发展需要,交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情 形。不会对上市公司独立性产生影响。 我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。 (本页无正文,为独立董事专门会议决议及独立意见之签署页) 独立董事签名: 郝生跃__ 许光建_ 樊燕萍 朱玉杰 2025 年 4 月 15 日 樊燕萍 朱玉杰 2025 年 4 月 15 日 (本页无正文,为独立董事专门会议决议及独立意见之签署页) ...

大秦铁路股份有限公司 独立董事专门会议决议及独立意见 中国铁路财务有限责任公司(以下简称"财务公司")是经中国银行保险监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构,依据有关企业集团财务公司的法律法 规规定,为中国国家铁路集团有限公司及其成员单位,提供金融财务服务。经营 范围涵盖资金结算、存款、贷款、融资租赁、票据、贴现、财务顾问等,具备为 公司提供金融财务服务的条件。 财务公司严格按照中国银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营, 内部控制制度健全,董事会、监事会、经理层权责明确、相互制衡,风险控制体 系完善,经营业绩良好。经评估,未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。 (本页无正文,为独立董事专门会议决议及独立意见之签署页) 独立董事签名： 赤 许光建 樊燕萍 朱玉杰_ 2025 年 4 月 15 日 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等有关规定,大秦铁路股份 有限公司(以下简称"公司")于 2025年4月15日召开独立董事专门会议。 作为公司的独立董事,根据《公司章程》《上海证券交易所的上市规则》及其他 有关规定,本着勤勉尽职的原则,认真审核了相关资料,就《中国铁路财务有限 责任公司 2024年度风 ...

审计机构变更 - 公司拟将2025年度内控审计机构从毕马威华振变更为安永华明[2] - 变更尚需2024年年度股东会审议通过后生效[9] 安永华明情况 - 截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券收入24.38亿元[3] - 2023年度A股年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次，13名从业人员受行政处罚1次[3] 其他 - 2025年度项目审计收费315万元[5] - 毕马威华振连续8年提供财报审计，连续1年提供内控审计服务[6] - 2025年4月28日董事会全票通过聘任安永华明[9]