第一章 总则 第一条 为进一步完善山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《山 东出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所 ...

公司基本信息 - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为山东出版，股票代码为601019[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到121.54亿人民币，同比增长8.23%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为23.76亿人民币，同比增长41.12%[13] - 公司2023年基本每股收益为1.14元，同比增长40.74%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为16.72%，较上年同期增加3.73个百分点[13] 公司业务拓展 - 公司2023年共出版图书15,841种、音像电子出版物141种、期刊8种[19] - 公司2023年新增教材教辅品种42个，共455册，同比增长96.12%[21] - 公司研学文旅业务实现重大突破，全年出团6000多次，70多万人次，营业收入达3亿多元，同比增长4倍多[23] 公司战略规划 - 公司发展战略包括技术创新、业态创新、机制创新等七大战略，旨在建成一流国有文化传媒上市企业，具有竞争力和影响力[76] - 公司将继续深入实施“出精品书、建品牌社”的战略，持续推动出版主业高质量发展[77] 公司社会责任 - 公司对外捐赠公益项目总投入689.1万元，惠及人数达到15万人[152] - 公司投入精准扶贫资金48.98万元，为贫困地区提供教辅图书和光伏发电等支持，积极推动脱贫攻坚和乡村振兴工作[153] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员2023年度实际支付报酬总额为550.49万元[116] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：郭海涛离任公司总经理，申维龙当选公司党委副书记、董事、总经理[118]

山东出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钟耕深） 作为山东出版传媒股份有限公司（简称"公司"）独立董事，2023 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定，忠实、勤勉履职，全面关注公司发展，积极出席公司 2023 年度召开的董 事会及其相关专门委员会、股东大会等相关会议，对董事会的各项议案进行认真 审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维 护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）报告期内个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钟耕深，毕业于南开大学，管理学博士，教授，现任公司独立董事。历任山 东大学经济学院及管理学院副教授；2008 年 9 月至 2021 年 10 月，任山东大学 管理学院教授、硕士生导师，2021 年 10 月退休。2018 年 7 月至今，任公司独立 董事。报告期内，兼任海信 ...

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 山东出版传媒股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务与内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所概况 1．基本情况 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2．人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 3．业务规模 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收 ...

山东出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为优化山东出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》及《山东出版传媒股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事占两名。审计委员会委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委 员会全部委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名， ...

山东出版传媒股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律、法规、部门规章、规范性文件以及《山东出版传媒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制订本办法。 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十 ...

山东出版传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董 事尽责履职，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《山东出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公 ...

作为山东出版传媒股份有限公司（简称"公司"）独立董事，2023 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定，忠实、勤勉履职，全面关注公司发展，积极出席公司 2023 年度召开的董 事会及其相关专门委员会、股东大会等相关会议，对董事会的各项议案进行认真 审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维 护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）报告期内个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱炜女士，毕业于中国海洋大学，管理学博士，教授，现任公司独立董事。 2003 年 7 月至今历任山东财经大学会计学院教师，财务系主任、教授、博士生 导师。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。报告期内，兼任烟台正海科技股份 有限公司独立董事、山东福瑞达生物股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 山东出版传媒股份有限公司 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-008 山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十一次（定期）会议决议公告 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次（定 期）会议，于 2024 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体 监事于 2024 年 4 月 7 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议 由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司代理财务总监、董事会秘书及相关人员列席了 会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-018 山东出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分 公司制度的公告 为推动中国证监会《上市公司独立董事管理办法》在公司尽快落地实施，公 司依据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，制 定、修订了部分公司制度，具体如下： | 序 | 制度名称 | 变更 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 情况 | 东大会审议 | | 1 | 山东出版传媒股份有限公司股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 山东出版传媒股份有限公司董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法 | 修订 | 是 | | 4 | 山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 5 | 山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作 细则 | 修订 | 否 | | 6 | 山东出版传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度 | 制定 | 否 | 以上制定 ...