会议与培训 - 2023年董事会应参加15次，亲自出席15次，通讯参加3次，无委托和缺席[5] - 2023年召开5次审计等各类委员会会议[5] - 2023年参加上交所培训学习2次[6] 交易与担保 - 2023年8月1日发生关联交易，租赁三年费用443,520元[8] - 截至2023年12月31日，对外担保余额1,200万元[9] - 2023年12月14日，同意为塔铝金业提供1,200万元担保[9] 其他事项 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[10] - 截至2023年12月31日，非财务内控一般缺陷整改率100%[11] 未来展望 - 2024年独立董事将履职、提建议、监督等[14]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 主任委员由独立董事担任[6] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] 职责与决议 - 职责包括研究考核标准等[8] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[15] 薪酬审议 - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[9]

西藏华钰矿业股份有限公司信息披露管理办法 西藏华钰矿业股份有限公司 信息披露管理办法 第四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作 出公开承诺的，应当披露。 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等。 第六条 公司依法披露信息，应在证券交易所的网站和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布，同时将其置备于公司住所、 证券交易所，供社会公众查阅。 信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件 的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当 在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 第一章 总则 第一条 为规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司") 及子公司 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件和《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）对信息披露事务的有关要求，特制定本办法。 第二条 信息披 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-021 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 00 分 召开地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前七日通知，主任委员主持[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] 提名委员会职责 - 研究选标准和程序、遴选合格人选、审核并提建议[6] 选任要求 - 董事、高级管理人员选任提前三十日提建议和材料[12] 细则规定 - 细则自董事会决议通过生效，修订解释权归董事会[16][18]

薪酬情况 - 2023年度董监高薪酬合计发放1046.40万元（税前）[3] - 2024年度独立董事津贴20万元（税前）[5] - 2024年度非兼任董事、监事津贴不超12万元/年（税前）[5][6] 薪资结构 - 公司高级管理人员薪资由固定和变动两部分组成[7]

西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | | | （1）关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度 | | | | | 董事会审计委员会履职情况报告》的议案 | | | | | （2）关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年年 | | | | | 度报告》及摘要的议案 | | | 第四届董事会 | 2023 年 4 | （3）关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度 | | | 第五次会议 | 月 20 日 | 财务报告》的议案 | | | | | （4）关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度内 | | | | | 部控制评价报告的议案 | | | | | （5）关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2023 年 | | | | | 度审计机构的议案 | | | | | | （6）关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度财 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 务决算报告的 ...

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[4] 管理方式与渠道 - 通过多渠道、多方式开展工作[4] - 设立联系电话、传真和邮箱并专人负责[5] - 加强网络沟通渠道建设和运维[7] 会议安排 - 考虑股东大会便利股东参与并提供网络投票[8] - 特定情形召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] 职责与限制 - 董事会秘书负责组织和协调工作[13] - 不得透露未公开重大信息等8种情形[17] 档案与制度 - 建立健全投资者关系管理档案[17] - 制度自董事会决议通过之日起生效[19] - 修订权、解释权归属公司董事会[20]

会计政策变更 - 2024年4月26日会议审议通过会计政策变更议案[5] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[5][6] - 变更不会对财务等产生重大影响[4] 各方意见 - 董事会同意合理变更[8] - 监事会认为变更合理合规，不损害股东利益[9] 公告信息 - 公告于2024年4月27日发布[10]

财务审计 - 公司2023年度财报于2024年4月26日获无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 2023年期初往来资金余额总计82539.57万元，累计发生10749.9万元，偿还7658.44万元，期末总计90105.22万元[7] - 日喀则嘉实矿业等多家公司有具体往来资金数据[7] 资金汇总表 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2024年4月26日获董事会批准[8]