其他新策略 - 公司因内部信息化系统改造升级变更网址和电子邮箱[1] - 变更后网址为https://zlgj.chinalco.com.cn，邮箱为IR - zlgj@chinalco.com.cn[1] - 变更后的网址和邮箱自2024年7月10日起启用[1] - 公司其他联系方式保持不变[1]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润约为1.4亿元至1.6亿元，实现扭亏为盈[2][3] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为0.45亿元至0.55亿元[9][10] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为 -8.31亿元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -10.21亿元[5] - 上年同期每股收益为 -0.30元[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司工程设计、装备制造业务收入提升，工程施工业务结构改善，境外工业项目收入占比增幅较大[11]

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-036 中铝国际工程股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：云南省临沧市中级人民法院已受理； 上市公司所处的当事人地位：被告中国有色金属工业第六冶金 建设有限公司（以下简称六冶）系中铝国际工程股份有限公司（以下 简称公司）的全资子公司； 近日，六冶收到云南省临沧市中级人民法院出具的《传票》（（2024） 云 09 民初 3 号），核工建设将六冶作为被告向云南省临沧市中级人 1 民法院提起诉讼，要求六冶偿还拖欠核工建设的工程款、停窝工损失 等案涉工程费用（暂合计约人民币 1.54 亿元）及相应利息，并退还 案涉工程的相关保函以及承担一切诉讼费用。 二、尚未披露的其他诉讼、仲裁事项 截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他 重大诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 涉案的金额：六冶被请求支付案涉工程款、停窝工损失等案涉 工程费用 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-035 中铝国际工程股份有限公司 关于全资子公司增资扩股事项预挂牌 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）全资子公司长 沙有色冶金设计研究院有限公司（以下简称长沙院）、中国有色金属 工业昆明勘察设计研究院有限公司（以下简称昆勘院）、沈阳铝镁设 计研究院有限公司（以下简称沈阳院）为进一步满足业务发展需求， 提升市场竞争力，拟在产权交易机构预挂牌通过增资扩股的方式引入 投资者。 长沙院、昆勘院和沈阳院本次拟预挂牌引入投资者仅为信息 预披露，不构成交易行为，交易对方尚不确定，无法确定是否构成关 联交易，最终增资所占股权比例、增资金额、支付方式等内容目前尚 无法确定。 公司将在长沙院、昆勘院和沈阳院正式挂牌前，根据标的定 价等情况履行必要的审议程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 1 一、本次交易基本情况 为进一步满足业务发展需求，提升市场竞争力，公司下属全资子 公司长沙院 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-033 毕效革先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对毕效革 先生在担任副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 中铝国际工程股份有限公司 关于高级管理人员工作调整的公告 中铝国际工程股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）谨此宣布，毕效革先 生于 2024 年 6 月 24 日向公司董事会递交书面报告，不再担任公司副 总经理职务。毕效革先生仍将担任公司其他职务。 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-034 中铝国际工程股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称中铝国际或公司）于 2024 年 6 月 20 日组织了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次 活动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机构投资者对上市 公司及行业的了解，切实提高上市公司质量。活动相关情况公告如下： 一、活动基本情况 （一）时间：2024 年 6 月 20 日（周四）8:30-17:30 （二）地点：长沙市长沙有色冶金设计研究院有限公司 （三）公司参会人员：中铝国际执行董事、总经理、党委副书记 刘敬，独立董事张廷安、童朋方，非执行董事杨旭，董事会秘书陶甫 伦及相关部门负责人；长沙院董事长、党委书记谭荣和、财务总监张 保学及相关部门负责人。 （四）特邀嘉宾：中国铝业集团有限公司资本运营部谭似毅、云 晨期货有限责任公司分析师武叶霖奕。 （五）调研机构名称（排名不分先后）：中信证券股份有 ...

激励计划时间节点 - 2023年12月8日董事会、监事会审议通过相关议案[7] - 2024年4月3日激励计划获国务院国资委批复[7] - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过草案修订稿[10] - 2024年4月18 - 28日公示激励对象名单[10] - 2024年6月18日股东大会等审议通过相关议案[10] 激励计划调整 - 激励对象由242名调整为240名，股票数量由2750.61万股调整为2715.83万股[12] 激励计划授予 - 2024年6月18日为授予日，授予240名对象2715.83万股，价格2.37元/股[15] 激励条件 - 激励对象考核前一会计年度评分达70分及以上[35] - 授予需满足公司及激励对象未发生特定情形等条件[20][28] 合规情况 - 截至授予日授予条件达成，已取得必要授权和批准[10][35]

北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 二〇二三年年度股东大会及 类别股东会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年六月十八日 YUAN LAW OFFICES 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题发表意见, 不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性 及准确性发表意见。 1 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI `AN 致:中铝国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 二(二三年年度股东大会及 类别股东会的法律危见书 嘉源(2024) -04-479 受中铝国际工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事 务所(以下简称"本所")指派律师对公司 2023年年度股东大会、2024年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会(以下统称"本次股东大会") 进行见证, ...

股权激励基本信息 - 限制性股票首次授予日为2024年6月18日[2][6][7][11][23] - 授予价格为2.37元/股[2][11][23] - 激励对象为240名[2][11][14][15][22] - 首次授予限制性股票数量为2715.83万股[2][11][13][14][15][23] 计划推进时间线 - 2023年12月8日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年4月3日，收到国务院国资委原则同意实施激励计划的批复[4] - 2024年4月18 - 28日，公示激励计划拟激励对象名单，期满无异议[5] - 2024年6月18日，股东大会及类别股东会审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年6月18日，董事会和监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票等议案[7] - 2024年6月19日，披露激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告[7] 限售与占比情况 - 激励计划有效期最长不超过72个月，分三批次解除限售，限售期分别为24、36、48个月，可解除限售比例为40%、30%、30%[12] - 董事长李宜华、执行董事兼总经理敬刘授予数量均为26.74万股，各占授予总量0.92%和总股本0.01%[13] - 首次授予部分2715.83万股，占93.14%，占总股本0.92%；预留授予部分200万股，占6.86%，占总股本0.07%；合计2915.83万股，占100%，占总股本0.99%[13] 费用与考核 - 首次授予限制性股票总摊销费用为5431.66万元，2024 - 2028年分别摊销1188.18、2036.87、1403.18、633.69、169.74万元[19] - 激励对象个人考核达标需本计划公告前一会计年度考核结果评分达到70分及以上[10] 各方意见 - 董事会薪酬委员会认为激励计划有利于公司发展，不会损害公司及全体股东利益[21] - 公司法律顾问认为已取得必要授权和批准，授予日符合规定，授予条件已满足[24][25] - 独立财务顾问认为激励计划调整及首次授予事项已取得必要批准与授权，授予日、价格、对象及数量符合规定，授予条件已成就[26]

激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象由242名调整为240名[4] - 首次授予的限制性股票数量由2750.61万股调整为2715.83万股[4] 授予情况 - 监事会同意2024年6月18日为限制性股票首次授予日[6] - 以2.37元/股向240名激励对象授予2715.83万股限制性股票[6] 议案表决 - 相关议案表决均为3人同意、0人反对等[4][5][6]