财务表现 - 营业收入为107.10亿元，同比增长11.31%[4] - 2024年上半年公司实现营业收入107.10亿元，同比增长11.31%[15][18] - 2024年上半年公司实现营业收入107.1亿元，同比增长11.3%[39] - 2024年1-6月公司营业总收入为10,710,476千元，同比增长11.3%[106] - 归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，同比扭亏为盈[15][18] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，较上年同期增长9.87亿元[39] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币1.56亿元，同比扭亏为盈[33] - 2024年1-6月净利润为199,094千元，去年同期为亏损816,107千元[106] - 2024年1-6月归属于母公司所有者的净利润为155,989千元，去年同期为亏损831,259千元[106] - 2024年1-6月基本每股收益为0.02元，去年同期为-0.30元[106] - 公司扣除非经常性损益后归母净利润为6.63亿元，较上年同期的-10.21亿元大幅改善[103] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-2,034,849千元，去年同期为-862,869千元[107] - 2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为702,903千元，去年同期为803,200千元[107] - 2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为1,269,801千元，去年同期为-3,713,763千元[107] - 2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为3,295,538千元，同比下降5.4%[107] - 2024年1-6月研发费用为315,561千元，同比下降1.5%[106] - 2024年1-6月销售费用为60,095千元，同比增长19.6%[106] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为100,117千元，较2023年同期的537千元大幅增长[153] - 2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为186,800千元，较2023年同期的-1,140,645千元显著改善[153] - 2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-71,352千元，较2023年同期的10,986千元有所下降[153] - 2024年1-6月现金及现金等价物净增加额为226,869千元，较2023年同期的-1,118,312千元大幅改善[153] - 2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为2,222,183千元，较2023年同期的1,961,446千元有所增加[153] - 2024年1-6月未分配利润为-231,950千元，较2023年同期的-127,039千元有所下降[155][167] - 2024年1-6月资本公积为1,133,916千元，较2023年同期的1,146,631千元略有下降[155][167] - 2024年1-6月其他综合收益为12,328千元，较2023年同期的12,210千元略有增加[155][167] - 2024年1-6月股本为2,959,067千元，与2023年同期持平[155][167] - 2024年1-6月股东权益合计为6,709,321千元，较2023年同期的6,654,322千元有所增加[169][161] 合同与业务 - 新签工业合同总额为111.07亿元，占新签总额的85.49%[4] - 新签境外合同为10.11亿元，同比增长10.73%[4] - 新签工业合同111.07亿元，占新签合同总额的85.49%[18] - 新签中铝集团内合同40.28亿元，同比增加43.24%[18] - 新签境外合同9.75亿元，同比增加6.79%[18] - 上半年新签合同额129.92亿元，其中工业合同111.07亿元，占比85.49%[33] - 中铝集团内合同额达到40.28亿元，较去年同期增长43.24%[33] - 上半年签订EPC项目27个，合同额25.80亿元[33] - 新能源和维检修类业务合同116个，合同额14.72亿元[33] - 2024年上半年公司累计签订合同2,668个，合同金额为129.92亿元[36] - 截至2024年6月30日，公司未完工合同总额为475.86亿元[38] - 公司承担了2000余项国家及行业重点建设项目的工程设计咨询和百余项海外项目[19] - 公司装备制造业务未来五年预计将受益于中央企业3万亿元的设备更新改造总投资[20] - 2024年上半年有色金属行业生产增长、投资加速、进出口活跃，企业盈利和利润总额显著增长[20] - 公司计划通过"技术+服务"、"技术+装备"和"技术+工程"模式推动科技成果产业化[35] - 公司重点推进几内亚、尼日利亚、老挝、印度和印尼的EPC项目开发[35] - 公司加快ERP系统建设，推动项目管理数字化转型[36] - 公司计划通过"极致降本增效行动"提升项目盈利能力[36] 境外业务 - 境外业务收入为18.86亿元，同比增长88.32%[4] - 境外业务收入18.86亿元，同比增长88.32%[18] - 境外业务收入为人民币18.86亿元，同比增加88.32%，毛利率为13.5%，同比增加1.96个百分点[41][44] - 公司境外资产为人民币42.93亿元，占总资产的比例为10.29%[47] - 公司已向印度、巴西、越南等几十个国家和地区输出了技术和设备[32] - 公司在印度、刚果金、印度尼西亚等国家设立了分支机构[32] - 公司自主研发的技术和装备已出口到亚洲、欧洲、美洲和非洲的20个国家和地区[28] 技术与研发 - 公司荣获质量省部级以上奖项15项，其中国家级奖项3项[4] - 公司荣获科技省部级以上奖项2项，其中长沙院参与完成的项目荣获国家科学技术进步二等奖[4] - 公司荣获QC成果省部级奖项72项[4] - 获得1项国家科技进步二等奖，4项成果通过行业协会评价，其中3项国际领先[34] - 完成数字化电解槽智能决策及控制系统、大岩土数智系统等10个数智化产品[34] - 公司研发了180kA至600kA系列电解技术，推动中国大型铝电解槽技术走向世界[24] - 公司设计了中国首个单套40万吨熔池炼铜项目和世界首个30万吨氧压浸出炼锌项目[24] - 长沙院氧压浸出技术在国内铁钴中间品氧压浸出工程项目中占据50%市场份额[25] - 中铝国际设计参与的海绵钛产能占全国总产能的70%[25] - 沈阳院设计的预培阳极产能占国内总产能的73%[25] - 贵阳院设计的负极材料产能占国内总产能的59%，石墨电极产能占61%，特碳产能占40%[25] - 公司在全国大中型有色金属加工工程设计市场的占有率达到90%以上[28] - 公司2024年上半年研发费用为3.16亿元，同比略有减少[39] - 2024年1-6月研发费用为315,561千元，同比下降1.5%[106] - 2024年1-6月研发费用为16,156千元，较2023年同期的34,556千元减少了53.2%[152] 资产与负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-20.35亿元[15] - 归属于上市公司股东的净资产为61.44亿元，同比下降12.43%[15] - 总资产为417.19亿元，同比增长1.89%[15] - 加权平均净资产收益率为2.98%[16] - 公司短期借款为人民币21.18亿元，同比增加57.64%，一年内到期的非流动负债为人民币24.19亿元，同比增加69.81%[46] - 公司持有银行存款及现金为人民币39.78亿元，比2023年12月31日减少人民币0.84亿元[49] - 公司流动资产净值为人民币52.51亿元，比2023年12月31日减少人民币0.56亿元[49] - 公司尚未归还的借款为人民币114.05亿元，比2023年12月31日增加人民币24.67亿元[49] - 公司经营活动产生的现金净流出为人民币20.35亿元，同比增加流出人民币11.72亿元[49] - 公司投资活动产生的现金净流入为人民币7.03亿元，同比减少流入人民币1亿元[49] - 公司融资活动产生的现金净流入为人民币12.7亿元，同比增加流入人民币49.84亿元[49] - 公司资本负债比率从2023年12月31日的43.56%增加到2024年6月30日的55.78%[50] - 公司长期股权投资余额为79,824.1万元，比年初减少428.3万元，减少0.53%[50] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为400,759千元，期初数为1,203,241千元[51] - 公司主要控股参股公司中，中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司净利润为-4,186千元[52] - 公司货币资金为39.78亿元，较上年末的40.61亿元略有下降[104] - 公司应收账款为160.76亿元，较上年末的151.15亿元增加6.36%[104] - 公司短期借款为21.18亿元，较上年末的13.44亿元增加57.68%[105] - 公司应付账款为116.59亿元，较上年末的125.52亿元减少7.11%[105] - 公司合同负债为41.91亿元，较上年末的41.37亿元增加1.30%[105] - 公司长期借款为68.78亿元，较上年末的61.80亿元增加11.30%[105] - 公司归属于母公司股东权益为61.44亿元，较上年末的70.17亿元减少12.43%[105] - 公司2024年6月30日未经审计的流动资产合计为10,603,272千元，较2023年12月31日的10,798,285千元有所下降[150] - 公司2024年6月30日未经审计的货币资金为2,236,402千元，较2023年12月31日的2,015,895千元有所增加[150] - 公司2024年6月30日未经审计的应收账款为1,307,738千元，较2023年12月31日的1,305,360千元略有增加[150] - 公司2024年6月30日未经审计的长期股权投资为8,664,053千元，较2023年12月31日的8,523,097千元有所增加[150] - 公司2024年6月30日未经审计的资产总计为21,837,778千元，较2023年12月31日的21,829,859千元略有增加[150] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为10,301,724千元，较2023年12月31日的8,898,325千元增加了15.8%[151] - 公司2024年6月30日的长期借款为3,772,668千元，较2023年12月31日的4,083,018千元减少了7.6%[151] - 公司2024年6月30日的未分配利润为-317,153千元，较2023年12月31日的-231,950千元进一步恶化[151] - 公司2024年6月30日的负债合计为14,077,870千元，较2023年12月31日的12,984,839千元增加了8.4%[151] 公司治理与股东 - 限制性股票首次实际授予激励对象237人，实际授予的限制性股票总量2676.96万股[34] - 2024年6月18日公司召开2023年年度股东大会，审议并批准了全部16项议案[59] - 2024年第一次A股类别股东会和H股类别股东会分别批准了全部4项议案[60] - 2024年3月28日公司聘任陶甫伦为董事会秘书，接替赵红梅[63] - 2024年6月18日公司选举刘东军为执行董事，杨旭为非执行董事，张廷安为独立非执行董事[63] - 2024年6月18日公司委任刘东军为提名委员会委员，杨旭为风险管理、审核、薪酬、战略委员会委员，张廷安为薪酬委员会主席[63] - 公司2024年不进行利润分配或资本公积金转增[64] - 公司拟授予的限制性股票总量不超过2,950.61万股，约占公司股本总额的0.997%，首次授予激励对象不超过242人，占授予权益总额的93.22%，预留授予200万股，占授予权益总额的6.78%[65] - 公司限制性股票的首次授予日为2024年6月18日，以2.37元/股的授予价格向240名激励对象首次授予2,715.83万股限制性股票[66] - 实际首次授予激励对象人数为237名，实际授予的限制性股票数量为2,676.96万股[66] - 公司始终遵守《联交所上市规则》附录C1的《企业管治守则》所载的所有守则条文，并在适当的情况下采纳其中所载的建议最佳常规[67] - 公司已采纳《联交所上市规则》附录C3所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，所有董事及监事均确认严格遵守该守则[67] - 公司委任了三名独立非执行董事，分别为张廷安、萧志雄和童朋方[68] - 审核委员会由三名董事组成，分别为萧志雄、杨旭和童朋方，萧志雄担任主席[68] - 审核委员会确认截至2024年6月30日止6个月未经审计的中期业绩符合会计准则及法律规定[68] - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺保持上市公司独立性，减少和规范关联交易，避免同业竞争，并已严格履行[74] - 公司及其董事、高级管理人员承诺填补被摊薄即期回报，并已严格履行[74] - 公司总股本为2,959,066,667股，其中H股占13.5%（399,476,000股），A股占86.5%（2,559,590,667股）[91] - 2024年7月26日，公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予股份登记，新增26,769,600股，总股本增至2,985,836,267股[92] - 公司股东总数为42,702户，前十名股东中中国铝业集团有限公司持股比例最高，为73.56%[94] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有公司13.50%的股份，全部为H股[94] - 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司持有公司2.94%的股份，全部为A股[94] - 香港中央结算有限公司在报告期内减持2,647,163股，持股比例降至0.22%[94] - 公司前十名无限售条件股东中，中国铝业集团有限公司持有2,176,758,534股A股，占比最大[94] - 中铝集团直接持有2,176,758,534股A股，占公司总股本约73.56%[96] - 中铝集团通过洛阳院持有86,925,466股A股，占公司总股本约2.94%[96] - 公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予股份登记，授予8位董事及高级管理人员170.85万股[97][98] - 中铝国际注册资本为2,959,066,667元[170] - 中铝国际2012年7月在香港联合交易所主板发行H股363,160,000股[170] - 中铝国际2018年8月27日公开发行人民币普通股29,590.6667万股，增加注册资本295,906,667元[170] 员工与薪酬 - 截至2024年6月30日，公司在册职工总数为11,947人，其中在岗职工11,174人[99] - 2024年上半年公司雇员开支为人民币6.52亿元[100] - 在岗职工中，工程技术人员占比最高，为53.19%，共5,943人[99] - 在岗职工中，大学本科学历占比最高，为53.00%，共5,922人[99] - 公司为职工建立养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险及工伤保险，并部分建立企业年金制度[99] - 公司2024年上半年未发生影响管理运营的罢工或其他劳资纠纷[100] - 公司董事、监事及最高行政人员在2024年6月30日未持有公司股份或相关权益[100] 诉讼与担保 - 公司涉及多起建设工程施工合同纠纷诉讼，涉及金额总计超过1.7亿元人民币[77][78][79] - 公司全资子公司六冶涉及的建设工程施工合同纠纷案已发布临时公告，具体内容详见2024年7月6日的公告[76] - 公司涉及的建设工程合同纠纷中，部分案件已结案并履行完毕，涉及金额总计超过2.1亿元人民币[77][78] - 公司涉及的建设工程施工合同纠纷中，部分案件已撤诉结案，涉及金额总计超过1.7亿元人民币[78] - 公司涉及的建设工程合同纠纷中

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-041 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件的方式向全体董事发出。 （一）审议批准了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 公司董事会同意公司 2024 年半年度报告，并同意授权董事会秘 书对前述文件予以最后完善、定稿和发布。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审核委员会审议通 过。 1 表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程 ...

业绩数据 - 昆勘院2023年资产总额372,346.94万元，净资产120,227.98万元，营业收入216,431.20万元，净利润 -22,797.53万元[7] - 沈阳院2023年资产总额135,586.22万元，净资产45,516.70万元，营业收入125,015.81万元，净利润4,231.76万元[9] - 2023年资产总额159,773.21万元，净资产61,495.40万元，营业收入92,027.81万元，净利润3,933.36万元[12] 公司资本 - 长沙院注册资本为73,679.65万元[6] - 昆勘院注册资本为20,850万元[8] - 沈阳院注册资本为51,074.3216万元[9] 增资计划 - 公司拟对三家全资子公司增资15亿至30亿[4] - 增资后公司持股不低于60%[4] - 2024年8月26日董事会批准增资议案[4] - 增资通过广东联合产权交易中心公开挂牌[4] - 增资以货币资金进行[14] 评估价值 - 截至2023年12月31日，长沙院股东全部权益价值评估值为199,724.33万元[13] - 截至2023年12月31日，昆勘院股东全部权益价值评估值为85,072.47万元[13] - 截至2023年12月31日，沈阳院股东全部权益价值评估值为98,415.52万元[13] 风险提示 - 本次增资存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险[19]

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公 司独立董事管理办法》等的规定，中铝国际工程股份有限公 司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 23 日召开了公司第四届 董事会独立董事专门会议第二次会议，审核了《中铝国际工 程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估 报告》。审核意见如下： 一、公司对其在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝 财务公司）办理存贷款及其他业务的风险进行了充分、客观 的评估，中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营 业执照》，建立了较为完整的内部控制制度，中铝财务公司 严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，公司与 中铝财务公司之间开展业务的风险可控。 二、中铝财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、 业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监 督管理总局的严格监督，不存在损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的情形。 （本页以下无正文） 1 中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议 （本页无正文，仅为中铝国际 ...

股本变更 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分登记完成，注册资本由29.59066667亿元变为29.85836267亿元[2] - 公司总股本由29.59066667亿股变为29.85836267亿股[2] 股权结构 - 2012年首次发行境外上市外资股后，中铝集团持股217675.8534万股，占比81.74%[2] - 2018年首次公开发行境内上市内资股后，中铝集团持股占比73.56%[3] - 2024年完成激励计划新增股份登记，中铝集团持股占比72.90%[3]

中铝国际工程股份有限公司 章 程 二〇一一年第二次临时股东大会审议通过 二〇一二年第一次临时股东大会修订 二〇一五年第一次临时股东大会修订 二〇一六年年度股东大会修订 二〇一九年第一次临时股东大会修订 二〇一九年第三次临时股东大会修订 二〇一九年年度股东大会、二〇二〇年第一次 A 股类别股东大会 及二〇二〇年第一次 H 股类别股东大会修订 二〇二三年第一次临时股东大会修订 二〇二三年第二次临时股东大会修订 第四届董事会第二十二次会议根据股东大会授权修订 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份和注册资本 7 | | 第四章 | 股份增减和回购 10 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 14 | | 第六章 | 股票和股东名册 15 | | 第七章 | 股东的权利和义务 22 | | 第八章 | 股东大会 27 | | 第一节 | 股东大会的一般规定 27 | | 第二节 | 股东大会的召集 29 | | 第三节 | 股东大会的提案与通知 32 | | 第四节 | 股东大会的召开 35 | | 第五节 | 股东大会的表决 ...

财务数据 - 截至2024年6月30日，公司资产总额447.98亿元，所有者权益61.85亿元，吸收成员单位存款383.74亿元[10] - 2024上半年公司营业收入25,990.33万元，利润总额21,649.90万元，净利润16,237.43万元（未经审计）[10] - 公司资本充足率为19.36%，规定不得低于10.5%[10][11] - 公司流动性比例为40.05%，规定不得低于25%[13] 存贷数据 - 截止2024年6月30日，公司在中铝财务公司存款余额201,138.10万元，贷款余额524,620.00万元[16] - 公司在其他银行存款余额折合人民币196,639.10万元，贷款余额折合人民币615,902.00万元[16] - 公司在中铝财务公司的存款比例为51%，贷款比例为46%[16] 合规情况 - 中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[16] - 未发现中铝财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形[16] - 公司与中铝财务公司之间的关联金融业务目前风险可控[16]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 CHALIECO 中鋁國際工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2068） 董事會召開日期 中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二四年八月二十六日（星 期 一）舉 行 董 事 會 會 議，其 中 議 程 包 括 審 議 及 批 准本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績及其 發 佈 該 業 績 公 告。 承董事會命 中鋁國際工程股份有限公司 陶甫倫 聯席公司秘書 中 國 北 京，二 零 二 四 年 八 月 十 四 日 於本公告日期，非執行董事為張德成先生及楊旭先生；執行董事 ...

限制性股票授予情况 - 2024年7月26日完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分登记，授予数量2676.96万股，占授予前总股本0.90%[2][3] - 首次授予日为2024年6月18日，授予价格2.37元/股，授予人数237人，股票来源为定向发行A股普通股[3] 限售期与解除比例 - 计划有效期最长不超过72个月，分三批解除限售，限售期24、36、48个月[5] - 三批可解除限售数量占获授数量比例40%、30%、30%[6] 资金与股本变动 - 截至2024年7月18日，收到出资款63443952元，计入股本26769600元，资本公积36674352元[7] - 授予后总股本增加2676.96万股，控股股东持股从73.56%降至72.90%，控制权未变[9][10] - A股有限售条件流通股从0变为26769600股，总股本从2959066667股变为2985836267股[12] 资金用途与成本摊销 - 筹集资金用于补充流动资金[13] - 授予的限制性股票成本合计5353.92万元，2024 - 2028年摊销[14] 各年成本情况 - 2024年首次授予限制性股票成本为1171.17万元[15] - 2025年为2007.72万元[15] - 2026年为1383.10万元[15] - 2027年为624.62万元[15] - 2028年为167.31万元[15]

| 合同类型 | | 截止 2024 年 | 6 月 30 日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（个） | 金额（亿元） | | 工程勘察设计与咨询 | | 5,989 | 41.47 | | 工业项目 | | 960 | 192.94 | | 工程施工 | 民用建筑 | 270 | 92.44 | | 公路市政 | | 116 | 83.02 | | 装备制造 | | 794 | 50.71 | | 其他 | | 176 | 15.27 | | 合计 | | 8,305 | 475.86 | 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-039 中铝国际工程股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年第二季度，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司） 新签合同金额为人民币 74.77 亿元，较上年同期降低 20.47%，其中 工业项目合同较上年同期增加 43.73%，民用建筑合同、公路市政合 同 ...