证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-082 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赎回现金管理产品名称：定期存款（大额存单） 赎回金额：人民币 16,500.00 万元 三、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情 况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买大额存单的余额为 43,500.00 万元（不含本公告披露收回的募集资金 16,500.00 万元）。 特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 一、履行的审议程序 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公 司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一 届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 85,000 万元的暂 时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产 品期限最长不超过 ...

增资信息 - 公司拟向五家全资子公司合计增资30,010.50万元，含募集资金16,153.31万元和自有资金13,857.19万元[2][4] - 安徽宏源等五家子公司将增加注册资本[2] 募集资金 - 2023年12月22日公司首次公开发行66,878.88万股，发行价1.70元，募集资金总额1,136,940,912.40元，净额1,036,604,071.56元[6] 子公司业绩 - 安徽宏源2023 - 2024年1 - 9月有总资产、净资产、营业总收入数据[10] - 江苏华电等多家子公司2024年1 - 9月有总资产、净资产等业绩数据[11][13][15][16][18] 未来展望 - 增资符合公司战略，满足子公司经营需要，提升综合竞争力[19] - 增资保障募投项目实施，提高资金使用效率[19] 资金管理 - 公司做好资金使用计划，健全监管机制，加强资金管理[20] - 公司开立专用账户，与多方签署监管协议[20] 决策程序 - 2024年11月25日董事会、监事会审议通过增资议案[21][22][23] - 增资议案无需提交股东大会审议[22] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月26日[25]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会召开日期为2024年12月12日[2] - 现场会议于12月12日15点在山东济南高新区公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为12月12日，各平台有不同投票时段[2][3] 议案相关 - 本次大会审议变更会计师事务所和调整2024年度投资计划议案[4] - 议案于11月25日经董事会、监事会会议审议通过[4] 其他时间地点 - 股权登记日为2024年12月5日[9] - 会议登记时间为12月6日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[12] - 会议登记地点为公司董事会办公室[12] 联系信息 - 联系地址为山东济南高新区公司会议室，邮编250101[12] - 联系电话为0531 - 67790760，邮箱为hsino_tower_group@163.com[13]

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-081 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 18 日(星期一)至 11 月 22 日(星期五) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 hsino_tower_group@163.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-080 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于国家电网项目预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 该项目目前处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2024 年 10 月 31 日，国家电网有限公司在其电子商务平台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2024 年 新增第二十五批采购（输变电项目新增第二次线路材料招标采购）推荐的 中标候选人公示》《国家电网有限公司 2024 年第六十一批采购（特高压项 目第五次设备招标采购）推荐的中标候选人公示》《国家电网有限公司 2024 年第七十四批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）推 荐的中标候选人公示》《国家电网有限公司 2024 年第七十六批采购（特高 压项目第五次材料招标采购）推荐的中标候选人公示》。 在国家电网有限公司 2024 年新增第二十五批采购（输变电项 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-078 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第五次会议于2024年10月18日以邮件方式发出通知，并于 2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会 应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由全体董事一致推选董事 赵启先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于选举公司董事长的公告》 （公告编号：2024-075）。 董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 二、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 具体 ...

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2024 年第三季度报告》。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-079 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届监事会第五次会议于2024年10月18日以邮件方式发出通知，并于 2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会 应出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席沙志昂先生主持， 董事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制和审议《宏盛华源 2024 年第三季度报告》的 程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 202 ...

利润分配 - 上市后三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润30%[4] - 2023年度派发现金红利3726.49万元[4] - 2024年半年度派发现金红利3049.68万元[4] 未来策略 - 拟制定2024年度“提质增效重回报”行动方案[1] - 聚焦主责主业，推动稳产增收、降本节支[2] - 深化“产供销联动”，提速应收账款和存货周转[3] - 加强科技创新驱动，培育新质生产力[5] - 提高信息披露质量，加强投资者交流[7] - 强化合规治理体系，依法规范运作[8] 管理目标 - 落实经理层100%契约化管理目标[10]

会议安排 - 2024年10月9日召开第二届董事会第四次会议，提议10月28日开临时股东大会[4] - 10月11日刊登股东大会通知，股权登记日为10月21日[5] - 10月28日15:00现场会议召开，网络投票有相应时间安排[6][7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人1563人，代表股份2020651515股，占比75.5339%[9] - 现场3人，代表股份1390450880股，占比51.9764%[9] - 网络投票1560人，代表股份630200635股，占比23.5575%[9] - 中小投资者1559人，代表股份152504191股，占比5.7008%[11] 议案表决 - 《关于补选公司董事的议案》等三议案表决通过，各议案同意、反对、弃权占比明确[13][15][17][18] 法律意见 - 律师认为股东大会程序和结果合规，决议合法有效[18][19] - 法律意见一式三份，盖章签字后生效[20]

资金与股权 - 青岛豪迈获批国拨资金280万元[2] - 山东电工直接及间接持有公司38.58%股权[5] 贷款信息 - 过去12个月与山东电工委托贷款280万元，西电财司向子公司发放11750万元[4] - 协议一、二贷款金额各280万元，期限3年，年利率2.50%[13][14] 财务数据 - 山东电工2023年末总资产325.92亿元等[7] - 西电财司2023年末总资产256.90亿元等[11] 审批情况 - 2024年10月28日多会议通过关联交易议案[17][21] - 保荐人认为关联交易合规且无异议[22]