公司人事变动 - 2024年10月28日公司召开第二届董事会第五次会议，选举赵启为董事长[1] - 赵启任战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满[1] - 赵启当选董事长之日起为公司法定代表人[1] 董事长信息 - 赵启1983年出生，有市场营销学士和项目管理工程硕士学位[4] - 赵启历任多职，现任山东电工电气集团党委书记、董事长[4] - 截至公告披露日，赵启未持有公司股份[1]

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-074 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五 栋公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,563 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,020,651,515 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.5339 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 由公司董事会召集，经公司全体董事共同推举，会议由党委书记、 ...

财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为75.78亿元，同比增长15.17%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比增长100.58%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元，同比增长104.69%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0667元，同比增长50.29%[2] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.0667元，同比增长50.29%[2] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为4.15%，同比增加1.29个百分点[2] - 公司2024年第三季度末总资产为95.34亿元，较上年度末增长5.54%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为43.48亿元，较上年度末增长2.81%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.18亿元，同比下降17.96%[6] - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为3.57亿元[4] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为83.09亿元[11] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为12.25亿元[11,12] - 公司2024年9月30日的资产总计为95.34亿元[11,12] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为51.62亿元[11,12] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为2.47亿元[12,13] - 公司2024年9月30日的负债合计为51.86亿元[13] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为43.48亿元[13] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为43.48亿元[13] - 公司2024年9月30日的负债和所有者权益总计为95.34亿元[13] - 2024年前三季度营业收入为75.78亿元，同比增长15.2%[15] - 2024年前三季度净利润为17.85亿元，同比增长100.6%[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.18亿元[17] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为4.91亿元[17] - 2024年前三季度研发费用为1.18亿元，同比增长100.8%[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为45,540,061.50元[18] - 投资支付的现金为803,462,000.00元[18] - 取得借款收到的现金为768,781,356.17元[18] - 偿还债务支付的现金为904,711,504.05元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为44,421,085.60元[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,373,503,413.49元[18] 公司信息 - 公司负责人为赵启,主管会计工作负责人为曾华华,会计机构负责人为李大立[18] - 公司2024年起首次执行新会计准则或准则解释等,不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[18] - 公司于2024年10月29日发布了2024年第三季度报告[19] 报告内容 - 公司2024年第三季度报告未提及业绩总结、用户数据、未来展望和业绩指引、新产品和新技术研发、市场扩张和并购、其他新策略等方面的关键信息[9,10] - 报告中关注了公司的业绩总结、用户数据、未来展望和业绩指引、新产品和新技术研发、市场扩张和并购、以及其他新策略等方面的关键信息[18]

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-073 宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中国银行股份有限公司济南泉城支行（以下简称"中 国银行"）。 现金管理金额：人民币 60,000.00 万元 现金管理产品名称及期限：拟购买中国银行单位大额存单，其中 16,500.00 万元购买期限 1 个月；43,500.00 万元购买期限 3 个月。 （二）资金来源 1、本次现金管理的资金来源于暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988 号）， 公司公开发行 66,878.88 万股人民币普通股股票，发行价格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为人民币 113,694.09 万元，扣除本次发行费用（不含 增值税）人民币 10,033.68 万元，募集资金净额为 ...

公司基本情况 - 公司主要从事输电线路铁塔的研发、生产和销售，主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔，包括角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架[1] - 公司在杭州、合肥、青岛、重庆、徐州、镇江、西安等多个关键区域设立了生产基地，形成了科学合理的区域布局[1] 经营情况 - 2024年上半年公司营业收入51.38亿元，同比增长12.32%[1] - 2024年上半年公司净利润1.01亿元，同比增长47.12%[1] - 2024年上半年公司毛利率为8.22%，比同期提高1.29个百分点[2] - 毛利率提升主要得益于公司通过技术创新、管理创新和精益管理等措施提高生产效率、降低成本[2] 募投项目变更 - 公司变更募投项目的主要原因是近年来国内输电线路铁塔行业稳健发展，公司销售规模不断扩大，在重庆区域镀锌产能存在较大缺口，新建智能镀锌生产线的需求较为迫切[3] - 重庆瑜煌二期地块智能工厂项目通过引入自动化、智能化技术和设备，优化生产流程和工艺，能显著提高公司生产效率和产品质量，提升公司的核心竞争力[3] 原材料成本管控 - 公司采取集中采购策略，直接向钢厂采购，有效减少了中间环节，降低了采购成本[4] - 公司通过"钢坯锁价"锁定采购成本，与钢厂签署远期角钢采购协议，锁定钢坯价格[4] - 公司加强对原材料市场行情的分析与研判，合理备库，采用增加现货采购或进行"远期锁价"方式应对原材料价格波动[4] 海外业务拓展 - 公司的输电线路铁塔产品已远销亚洲、欧洲、美洲、非洲等地区[5] - 未来公司将结合自身实际情况，进一步挖掘"一带一路"沿线国家以及其他发展中国家的市场潜力，加速品牌国际化进程，提升品牌全球影响力[5]

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 议案 | 1：关于补选公司董事的议案 5 | | 议案 | 2：关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电铁塔智能 | | | 绿色工厂建设项目的议案 6 | | 议案 | 3：关于变更募投项目的议案 12 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公 司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大 ...

1 具体情况如下： 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-072 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买结构性存 款到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过人民币 85,000.00 万元的暂时闲置募集资 金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不 超过 12 个月。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 保荐人中银国际证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 一、结构性存款到期赎回情况 2024 年 3 月 29 日，公司使用部分闲置募集资金在中国银行股份 有限公司购买了结构性存款。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏盛华源铁塔集 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-071 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0114 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/21 | － | 2024/10/22 | 2024/10/22 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 20 日的 2024 年第四次临时 股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2024 年半年度 三、相关日期 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-066 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开 展输电铁塔智能绿色工厂建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛 华源"）的全资子公司浙江盛达铁塔有限公司（以下简称"浙江盛达"） 与萧山经济技术开发区管理委员会就浙江盛达位于杭州市萧山区红 垦农场的土地收储及搬迁事宜达成一致，收储土地面积共 234.47 亩， 征收补偿及奖励金额共计 64,507.36 万元。 浙江盛达拟购土地约 295 亩、投资 69,465 万元，实施输电铁 塔智能绿色工厂建设项目，计划采用老厂补偿款及自筹资金解决资金 需求。 本事项尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。 公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第四次会议审议 通过《关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电铁塔智能绿色 工厂建设项目的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第五次临时 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-068 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了《关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电 铁塔智能绿色工厂建设项目的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 1 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于浙江盛达铁塔有限公司 土地征收并开展输电铁塔智能绿色工厂建设项目的公告》（公告编号： 2024-066）。 董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第四次会议于2024年9月29日以邮件方式发出通知，并于 2024年10月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应 出席董事10名，实际出席董事10名。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由全体董事一致推选董事、 总经理 ...