宏盛华源(601096)

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宏盛华源:宏盛华源2023年度独立董事述职报告-郁向军
2024-04-10 19:21
郁向军,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士 研究生学历,正高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师,注 册资产评估师、澳洲注册会计师。1995年7月至1998年7月任无为县食 品公司干部;1998年8月至2008年8月任无为华廉会计师事务所副主任 会计师;2008年8月至今任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)合伙 人;2022年6月至今,任天津七一二通信广播股份有限公司独立董事; 1 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东: 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏 盛华源")独立董事,2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》 等相关规定,忠实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,对 公司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥独立董事的作 用,切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 本人经公司2022年第四次临时股东大会选举成为公司 ...
宏盛华源:宏盛华源2023年度独立董事述职报告-熊澄宇
2024-04-10 19:21
本人经公司2022年第五次临时股东大会选举成为公司独立董事, 在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。现将 2023年度本人工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 熊澄宇,1954年6月出生,中国国籍,无境外居留权,美国杨百 翰大学博士。中国传媒大学教授,博士生导师,国家治理与全球治理 研究院研究员。专业方向为跨学科战略研究。曾任国家信息化专家咨 询委员会委员,国家战略性新兴产业专家咨询委员会委员,国家互联 网发展与管理专家咨询委员会委员。1994年9月至1996年6月,任清华 各位股东: 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏 盛华源")独立董事,2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定,忠实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,对公司的生产经营和业务发展 提出合理的建议,充分发挥独立董事 ...
宏盛华源:中银证券关于宏盛华源2023年度持续督导工作现场检查报告
2024-04-10 19:21
一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构 中银国际证券股份有限公司 (二)保荐代表人 任岚、吴哲超 (三)现场检查时间 2024 年 3 月 11 日—2024 年 3 月 14 日,2024 年 4 月 1 日—2024 年 4 月 3 日 (四)现场检查人员 吴哲超、张宁 中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券"或"保荐人")作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛华源"或"公司")首次公开发 行股票并在主板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规 的规定,对宏盛华源现场检查,现将本次现场检查情况报告如下: (五)现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等。 (六)现场检查手段 1 / 5 1、与上市公司证券事务部有关人员访谈; 2、实地查看公司主要生产经营场所; 3、查阅公司持续督导期间信息披露文件 ...
宏盛华源:宏盛华源控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2024-04-10 19:21
宏盛华源铁塔集团股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天职业字[2024]9520-2 号 | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.nof.gov 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]9520-2 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会: 中国注册会计师: 中国注册会计师: 我们审计了宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛华源")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月9 日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,宏盛华源编制了后附的2023年 度非经营性资 ...
宏盛华源:宏盛华源募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2024-04-10 19:21
宏盛华源铁塔集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]9520-3 号 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- | | | --- | --- | | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 뷰 求 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]9520-3 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛华源")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 宏盛华源管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 31 ...
宏盛华源:宏盛华源关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-10 19:21
证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2024-019 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会 网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点:山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 10 日 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开 ...
宏盛华源:宏盛华源2023年度独立董事述职报告-周卫
2024-04-10 19:21
一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 周卫,1957年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生 学历,同济大学工学博士,教授级高级工程师、电力勘测设计行业"设 计大师"、一级注册结构工程师、享受国务院政府特殊津贴。1977年 12月至2015年6月,历任河北省电力勘测设计研究院助理工程师、工 程师、高级工程师、专业副组长、专业室副主任、副院长、院长;2015 年6月至2017年8月,任中国电力建设集团有限公司勘测设计事业部副 总经理、退休;2020年11月至2021年3月,任宏盛华源有限独立董事; 1 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东: 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏 盛华源")独立董事,2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》 等相关规定,忠实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,对 公司的生产经营和业务发展提出合理的建议 ...
宏盛华源:中银证券关于宏盛华源2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2024-04-10 19:21
中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券"或"保荐人")作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛华源"或"公司")首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定,对宏盛华源 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于 同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2023〕1988 号),同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票的注 册申请,并经上海证券交易所同意,公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众 公开发行人民币普通股(A 股)66,878.88 ...
宏盛华源:董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见
2024-04-10 19:21
董事会对独立董事独立性情况评估的 专项意见 宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司")根据证监 会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定,在任独立董事对自身独立性进行了自查,董事会对独 立董事的独立性情况进行了调查,结合独立董事自查和公司调查的 情况,出具了对在任独立董事独立性情况评估的专项意见,具体如 下: 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司, 满足相关法律法规,证监会部门规章,证券交易所业务规则和《公 司章程》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 - 1 - ...
宏盛华源:宏盛华源2023年度利润分配预案的公告
2024-04-10 19:19
证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2024-021 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每 10 股分配比例:每 10 股派发现金股利0.1393 元(含税), 不转增股本,不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟 维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东 每10股派发现金红利0.1393元(含税)。截至2023年12月31日,公司 总股本 2,675,155,088 股,以此计算合计拟派发现金红利 37,264,910.38元(含税),占2023年度合并报表归属于母公司股东 1 的净利润的30.04%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总 股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变 ...