证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-021 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股利0.1393 元（含税）， 不转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东 每10股派发现金红利0.1393元（含税）。截至2023年12月31日，公司 总股本 2,675,155,088 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,264,910.38元（含税），占2023年度合并报表归属于母公司股东 1 的净利润的30.04%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以及 公司《审计委员会实施细则》等规定，宏盛华源铁塔集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2023年 度相关工作情况，向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会经第一届董事会第十四次会 议设立。报告期内，审计委员会成员为：独立董事梁晓燕、独 立董事郁向军及董事仇恒观，其中主任委员由会计专业人士梁 晓燕担任。 二、公司董事会审计委员会召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了9次会议，严格 按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度 - 2 - | 召开日期 | 召开届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023年2月 | 第一届董事会审计 | 1.审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调 | | 13日 | 委员会第二次会议 | 整的议案》 | | | 第一届董事会审计 | 1.审议通过《关于公司2022年度财务报告的议 | | | 委员会第三次会 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-016 宏盛华源铁塔集团股份有限公司计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反 映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原 则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。 经公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备 共计 39,246,299.16 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，明细如下表： 单位：人民币元 | 目 项 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 3,105,199.73 | | 其中：应收票据坏账损失 | 61,708.17 ...

天职业字[2024]9520-1 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宏 盛华源铁塔集团股份有限公司 (以下简称"宏盛华源") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]9520-1 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理台（hww// 内部控制审计报告- 录 目 -1 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宏盛华源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-020 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于与西电集团财务有限责任公司签订 金融业务服务协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 拟与西电集团财务有限责任公司（以下简称"西电财司"或"财务公司"） 签署《金融业务服务协议》，由西电财司向公司及所属子公司提供存款、 结算、贷款、委托贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、非融资 性保函、提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理、中国人民银行和国家外 汇管理局政策规定之内的外汇业务以及《企业集团财务公司管理办法》 规定的且经国家金融监管机构批准的西电财司可从事的其他业务等金融 服务。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 本次关联交易已经公司第一届董事会审计委员会第十二次会议、第 一届董事会独立董事专门会议第二次会议、第一届董事会第三十五次会 $$-1{\overline{{ ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的 通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等规则要求，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"宏盛华源"）通过查验西电集团财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 取得并审阅财务公司的年度财务报告（经审计）及风险指标等，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 西电集团财务有限责任公司是经中国人民银行批准设立，由中国 电气装备集团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持 股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%），河南平高电气股 份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公司（持股 5.98%）， 中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机构。 注册资本：36.55 亿元 法定代表人：石丹 注册地址：陕西省西安市高新区 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日(星期一) 上午 10:00-11:30 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-018 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一)至 04 月 26 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hsino_tower_group@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：601096 公司简称：宏盛华源 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《宏盛华源铁塔集 团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）《宏盛华源铁 塔集团股份有限公司审计委员会实施细则》(以下简称"《审计委员 会实施细则》"）等有关规定，2023 年宏盛华源铁塔集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极履行对会计师事务所监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司第一届董事会审计委员会第五次会议、第一届董事会第二十 七次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于与天职国 际签订增补协议的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计 机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范，以及公司 2023 年年报工作安排，天职国际对公司 2023 年 度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司募集资 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-017 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制 定并修订了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下 简称"管理制度")，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、 使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定， 保证专款专用。该管理制度经本公司 2021 年年度股东大会审议通过，于 2023 年度第三次临时股东大会修订。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公 ...