四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事，现就 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 晏启祥，52 岁，先后毕业于四川大学、西南交通大学，博 士学位，博士后经历，教授，博士生导师。2017 年 12 月至 2023 年 5 月，任西南交通大学地下工程系主任；2019 年 11 月至 2022 年 11 月，任本公司第七届董事会独立董事；2022 年 11 月至 2024 年 2 月，任本公司第八届董事会独立董事。2012 年 8 月至今， 任西南交通大学地下工程系教授；2024 年 1 月至今，任西南交 通大学教工部部长。于 2023 年 6 月 12 日向公司董事会递交辞任 函，于 2024 年 2 月 1 日履职结束。 （二）独立性情况 经过独立性自查，独立董事具备独立性，不存在影响其独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 积极参加股东大会、董事会并认真审议会议议题。2023 年 度公司共召开了 4 次股东大会，9 次董事会会议。积 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,四川成渝高速公路 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事 余海宗、步丹璐、张清华、周华的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 关于独立黄事独立性情况的专项意见 四川成渝高速公路 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 经核查独立董事余海宗、步丹璐、张清华、周华及前述独立董 事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的 相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立 董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 对境内会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永 中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和会计师事 务所"、"信永中和"）作为公司 2023年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,公司对信永中和 2023年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估,公司认为信永中和资质等方面合规有效,履职保持独 立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 信永中和会计师事务所成立于1986年,于 2012年度由有限责任 公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,首席合伙人为谭小青先生。信永 中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010年成为首批获 准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证,2020年在财政部完成从事证券服务业务会计 师事务所备案。 截止 2023年 12月 31 日,信永中和合伙人(股东)245人,注 册会计师 1656 人。 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 关于二〇二三年度利润分配及 股息派发方案的公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-016 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股派发现金红利 0.24 元（含税）。 （三）本公司本年度不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配及股息派发方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川成渝高速公路股份有 限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及附属公司（以下简称"本集团"） 2023 年度经审计的按中国会计准则核算的合并后归属于母公司所有者的净利润 为人民币 1,186,978,440.42 元，基本每股收益为人民币 0.3881 元，母公司 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-017 四川成渝高速公路股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以 下简称"17 号准则解释"）进行的变更。 本次会计政策变更不会对公司本年 财务报表、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的 追溯调整。 一、概述 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号），本解释"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于会 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事，现就 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 余海宗，59 岁，毕业于西南财经大学，分获学士学位、经 济学（会计学）硕士学位和管理学（会计学）博士学位。2004 年 12 月至今，任西南财经大学会计学院教授；2009 年 9 月至今， 任中国钒钛磁铁矿业股份有限公司独立董事；2014 年 5 月至 2020 年 10 月，任四川九洲电器股份有限公司独立董事；2013 年 3 月 至 2019 年 11 月，任本公司独立董事；2019 年 1 月至今，任成 都豪能科技股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，任成都 先导药物开发股份有限公司独立董事。2021 年 5 月至 2022 年 11 月，任本公司第七届董事会独立董事，2022 年 11 月至今，任本 公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性情况 经过独立性自查，独立董事具备独立性，不存在影响其独立 性的情况。 （一）出席会议情况 积极参加股东大会、董事会并认 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-018 四川成渝高速公路股份有限公司 关于聘任二○二四年度境内会计师事务所 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 变更会计师事务所的简要原因：根据财政部、国务院国资委及中国证监会 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（下称 "管理办法"）中的相关规定，国有企业（含国有控股上市公司）连续聘用同一 会计师事务所的时间不超过 8 年，确有需要的，可按规定延长至不超过 10 年。 本公司前任境内会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和会计师事务所"）已超过聘用年限。 ● 与前任会计师事务所沟通情况：公司已就变更会计师事务所事宜与前任会 计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 ...

报告公司投资评级 - 报告维持四川成渝（601107）的"强推"评级 [1] 报告核心观点 - 公司将2023-2025年现金分红比例提升至不低于当年归母净利润的60%,进入行业高分红行列 [1][4][5][6] - 收购二绕西高速公路,提升公司可持续发展能力和路网规模,大股东给予7年业绩承诺 [11][12][13][14][15] - 公司谋划市值管理,树立良好市场形象,加强投资者关系管理 [19] 财务指标总结 - 预计2023-2025年实现归母净利润分别为11.6、12.8、13.8亿元,对应EPS为0.38、0.42、0.45元 [21] - 预计2023-2024年股息率分别为4.4%、4.8% [1] - 目标价6.28元,较当前价有20%上涨空间 [1] - 公司2022年营业收入为99.08亿元,同比增长8.9%;归母净利润为7.62亿元,同比下降59.2% [21]

公司投资评级 - 报告对四川成渝（601107）的投资评级为“强推”，维持评级[1] 报告的核心观点 - 公司拟将2023-2025年的分红比例提升至不低于60%，这是“分红-市值-资产”良性循环的坚实第一步[1] - 公司进入高分红行列，分红比例从2020-2022年的平均31%提升至不低于60%，响应监管层对鼓励分红的倡导[1] - 公司动态视角看，“大集团、小公司”经典投资逻辑的再理解，蜀道集团支持上市公司发展，四川成渝积极主动谋求做大做优做强[1] 根据相关目录分别进行总结 公司公告三年股东回报规划 - 2023-2025年现金分红比例提升至不少于当年归母净利润的60%，原则上以年度利润分配为主，符合条件可进行中期利润分配[1][4] 公司财务预测 - 预计2023-2025年实现归母净利润分别为11.6、12.8、13.8亿元，对应EPS分别为0.38、0.42及0.45元，对应PE分别为14、12、12倍[1][3] 公司基本数据 - 总股本305,806.00万股，已上市流通股216,274.00万股，总市值159.94亿元，流通市值113.11亿元，资产负债率71.35%，每股净资产5.10元[1] 公司市场表现 - 近12个月市场表现对比图显示，四川成渝涨幅为38%，沪深300涨幅为18%[1] 公司收购事项 - 2023年收购二绕西高速，提升可持续发展能力，集团给予7年业绩承诺锁定基本收益[1] - 2024年1月公告以不超过8450万元收购蜀交新能源公司资产，包括48座公路充电站资产，204台直流充电桩，408把充电枪，有助于公司培育绿色能源产业，加速充电站网点布局，提高充电市场占有率[1] 公司治理与市值管理 - 公司2023年半年报提出“谋划市值管理，树立良好市场形象”，提升分红举措是完善现代治理体系、重视股东回报的明确体现[1][2] 风险提示 - 报告未提供具体风险提示内容[1]

四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-010 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 15 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。 （四）经与会董事推举，会议由执行董事游志明先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于本公司三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》 为响应关于鼓励上市公司重视股东回报的相关政策及要求，不断完善本公司 持续、稳 ...