证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-005 四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 9 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,799,582,731 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,725,336,616 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 74,246,115 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.8472 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-006 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十二次会议于 2024 年 2 月 1 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 第八届董事会审计委员会成员调整为步丹璐女士、张清华先生及周华先生， 步丹璐女士为审计委员会主任委员。 1 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。 （四）会议由副董事长、总经理李文虎先生(代行董事长职务)主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于委任周华先生为第八届 ...

(a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (Stock Code 股份編號: 00107) 1 February 2024 Dear non-registered shareholder(s), Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07A of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communications that came ...

Pursuant to Rule 2.07A of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communications that came into effect on 31 December 2023, Sichuan Expressway Company Limited* (the "Company") is writing to inform you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate communications (the "Corporate Communications"), which means any documents issued o ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-004 四川成渝高速公路股份有限公司 关于全资子公司收购蜀交新能源公司资产 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司四川 蜀道新能源科技发展有限公司（以下简称"蜀道新能源科技公司"）拟与四川蜀 交新能源有限公司（以下简称"蜀交新能源公司"）签订《资产转让协议》，受 让蜀交新能源公司 48 座公路充电站资产，共计 204 台直流充电桩，408 把充电 枪（以下简称"标的资产"）。根据北京北方亚事资产评估事务所 (特殊普通合 伙)出具的《四川蜀道新能源科技发展有限公司拟收购资产涉及的四川蜀交新能 源有限公司所有的充电站资产价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2023]第 11-015 号，以下简称"《资产评估报告》"），截至评估基准日 2023 年 9 月 30 日，标的资产的评估价值为人民币 7,035.46 万元，本次资产转让将以该评估值 作为交易价格依据，转让价 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-002 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）15:00 网络投票时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 临 时 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为临时股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号 四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室 会议资料目录 页码 | 一、会议须知 | 1-2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 3-4 | | 三、投票表格填写说明 | 5-6 | 四、会议议案 7-23 议案一：关于修订《公司章程》的议案。 议案二：关于修订《四川成渝独立董事工作细则》的议案。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东（含股东 代 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-001 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 于近日收到独立董事张清华先生的辞任函，张清华先生因个人工作原因，申请辞 去公司第八届董事会独立非执行董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会薪酬 与考核委员会主任委员、战略委员会委员以及审计委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》等相关规定，张清华先生的辞任函将在下任独立董事、 相关董事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后生效。在此期间，张清华 先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在相 关董事会专门委员会中的职责。本公司将根据相关规定，按照法定程序尽快补选 独立董事及上述专门委员会委员。 张 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川成渝高速公路股份有限公司董事会，现提名周华为四 川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川成渝高速公 路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川成渝 高速公路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加有关上市公司独立董事培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料，但已承诺参加上海证券交易所举办的最近 一期独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （ ...

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