重要内容提示： 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-020 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室 股东会召开日期：2025年5月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 ...

承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議召開日期 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 四 月 二 十 九 日（星 期 二）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 的 未 經 審 計 第 一 季 度 業 績 及 其 刊 發。 執行董事兼聯席公司秘書 中華人民共和國 • 四川省 • 成都市 二零二五年四月十五日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 ...

会议安排 - 公司将于2025年4月29日举行董事会会议[3] - 会议将审议及批准2025年Q1未经审计业绩及刊发[3] 人员构成 - 截至2025年4月15日，董事会有5名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 一. 監 事 及 監 事 會 主 席 辭 任；及 二. 推舉監事代行監事會主席職責 羅 先 生 在 擔 任 監 事 及 監 事 會 主 席 期 間，恪 盡 職 守、勤 勉 盡 責，以 其 專 業 知識和豐富的工作經驗，為本公司的合規運營和監督工作做出了重要貢獻。 董事會及監事會謹此向羅先生於其任職期間對本公司的發展所作出的 寶 貴 貢 獻 表 示 衷 心 的 感 謝！ 推舉監事代行監事會主席職責 鑒 於 新 任 監 事 會 主 席 的 選 舉 尚 需 經 過 相 應 的 法 定 程 序，根 據 相 關 法 律 法 規 及 本 公 司《公 司 章 程》相 關 規 定，本 公 司 半 數 以 上 的 監 事 共 同 推 舉 監 事 李 桃 女 士 代 為 履 行 監 事 會 主 席 職 務，自 二 零 二 五 年 四 月 十 四 日 起 至 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事会主席罗茂泉先生提交的辞任函，罗茂泉先生因退休申请辞去其所担任的 公司第八届监事会监事、监事会主席职务。罗茂泉先生的辞任函已送达公司监事 会并生效。罗茂泉先生辞任后不再担任公司任何职务。 罗茂泉先生确认，其与公司监事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关 的事项需要通知公司股东注意。罗茂泉先生辞任不会导致公司监事会成员低于法 定最低人数，不会影响公司监事会正常运行。 罗茂泉先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，以其专业知 识和丰富的工作经验，为公司的合规运营和监督工作做出了重要贡献 ...

股价表现与资金流向 - 4月14日收盘价4.060港元 较前一交易日下跌0.25% 盘中最高价4.140港元创近一年新高 [1] - 当日主力资金流入591.456万港元 流出1031.784万港元 净流出440.33万港元 [1] 公司业务与运营规模 - 中国西部地区唯一基建类A+H股上市企业 蜀道集团唯一高速公路产业上市平台 [2] - 主要业务涵盖高速公路投资建设运营、绿色能源投资及沿线资源开发 下辖18家子分公司 [2] - 通车总里程突破900公里 包括成渝/成雅/成仁等放射性动脉及成都二绕西段等省内大通道 [2] - 拥有双流机场、城北等出城要道部分权益 所辖路段运维保障能力居全国上游水平 [2] 项目质量与行业地位 - 成仁/遂广/遂西高速获国家优质工程奖/李春奖/天府杯金奖等荣誉 [2] - 成仁高速连续5年获全省服务质量评价第一名 服务区获全国百佳示范/全省五星称号 [2] - 在全国21家同类上市企业中资产质量与利润总额表现优良 四川省170余家上市企业中净利润名列前茅 [2] 战略布局与新兴业务 - 推进成乐扩容项目建设 原路扩建段与乐山复线段已通车 新津/武侯/双流新建段全速施工 [2] - 通过设立合资/直接收购等方式拓展油品销售、服务区经营、多式联运等路衍经济产业 [2] - 加速培育绿色能源集群 延伸充换电/氢能/光伏/储能业务 建成全国首条高速重卡充换电走廊 [2] - 高速路网充电设施运营规模居全省第一 投运全省首座高速超充站及光储充一体化示范站 [2] 财务表现与市场认可 - 截至2024年上半年总资产601.61亿元 净资产166.24亿元 较成立初期分别增长23倍/11倍 [2] - 长期维持主体及债项AAA信用评级 连续5年获香港媒体最佳企业管治奖 [2] - 入选《财富》中国500强 四川企业百强等榜单 获全国文明单位等50余项国家级省级表彰 [2]

交易资产交付与过户情况 - 蜀道集团通过新设合并方式成立，持有四川成渝1,096,769,662股股份，持股比例为35.86% [1] - 本次收购因属国有资产无偿划转，豁免要约收购，并获香港证监会书面同意 [2] - 四川成渝于2021年3月至2025年3月期间完成多份公告披露，包括重组进展、权益变动及过户登记确认等 [2][3][4] - 截至持续督导期末，战略重组过户登记手续已完成，信息披露义务履行完毕 [4][5] 交易各方承诺履行 - 蜀道集团出具三项承诺函，涉及减少关联交易、保持独立性及避免同业竞争 [6] - 财务顾问核查确认收购人无违反承诺情形 [7] 后续计划落实情况 - **主营业务调整**：2024年8月拟收购湖北荆宜高速85%股权，2025年2月终止该重组计划 [8][10] - **董事会变更**：2023-2024年多名董事及高管变动，包括独立董事晏启祥、张清华辞职，李文虎、吴新华离任，并补选周华、罗祖义、姜涛等新任成员 [12][13][14][15][16][17][18] - **分红政策**：2024年制定三年股东回报规划，明确利润分配原则，无重大调整计划 [21] - 其他领域（资产处置、公司章程、员工聘用、组织结构）均无重大调整计划 [9][11][19][20][22] 公司治理与规范运作 - 四川成渝公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会独立运作，未发现重大违规情形 [24] - 蜀道集团未要求上市公司违规担保或借款，无损害利益行为 [24] 其他义务履行 - 本次收购无其他约定义务，收购人无未履行情况 [25][26]

股权结构 - 蜀道集团持有四川成渝10.96769662亿股股份，持股比例为35.86%[4] 重大事件时间 - 2021年3月22日刊发控股股东战略重组提示性公告[5] - 2021年6月4日开始持续督导期至收购完成后12个月止[2] - 2025年3月28日刊发股份过户登记完成公告[6] - 2024年8月14日拟购买湖北荆宜高速公路有限公司85%股权[12] - 2025年2月13日终止购买资产关联交易事项[12] 人事变动 - 2023年6月12日晏启祥辞任独立董事职务[15] - 2024年1月4日张清华辞任独立董事等职务[16] - 2024年2月1日周华当选新任独立非执行董事[15] - 2024年3月8日李文虎辞任副董事长、总经理等职务[16] - 2024年3月15日游志明当选副董事长并任总经理，代行董事长职务[16][17] - 2024年4月9日罗祖义当选董事长及相关委员会职务[17] - 2024年7月23日凌希云辞任监事职务[17] - 2024年9月3日姜涛当选独立董事并担任相关委员会职务[18] - 2024年10月23日吴新华辞任非执行董事、副董事长职务[20] - 2024年11月20日杨少军和毛渝茸当选董事[20] - 2025年1月9日姚建成当选执行董事[21] 未来展望 - 截至持续督导期末，蜀道集团暂无对公司重大调整计划[21][22][24][25][26]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 關 於 蜀 道 投 資 集 團 有 限 責 任 公 司 豁免要約收購四川成渝高速公路股份有限公司的持續督導意見》，僅供參閱。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 執行董事兼聯席公司秘書 中華人民共和國 • 四川省 • 成都市 二零二五年四月十一日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士、姚 建 成 先 生 及 毛 渝 茸 女 士，非 執 行 董 事 楊 少 軍 先 生（副 董 事 長）、李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士、姚 建 成 先 生 及 毛 渝 茸 女 士，非 執 行 董 事 楊 少 軍 先 生（副 董 事 長）、李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 余 海 宗 先 生、步 丹 璐 女 士、周 華 先 生 及 姜 濤 先 生。 * 僅供識別 | 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24成渝01 | | | 债券代码：102485587 | ...