证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-044 新疆宝地矿业股份有限公司 关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。 本次增加日常关联交易预计额度对公司的影响：新疆宝地矿业 股份有限公司（以下简称"公司"）本次增加日常关联交易预计额度是 公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在 损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响 公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造 成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议和第 三届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于 2022 年度关 联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董 事、监事进行了回避表决。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《新 疆宝地矿业股份有限公司关于增加 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联监 事已回避表决，非关联监事一致同意通过上述议案。根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次新增日常性关联交易预计金额未达 到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 3、审计与合规管理委员会审议情况 公司于 2023 年 8 月 20 日召开了第三届审计与合规管理委员会第十二次会议， 对《新疆宝地矿业股份有限公司关于增加 2023 年度日常性关联交易的议案》进 行了审议，全部委员一致同意该议案并发表书面意见如下： 增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的核查意见 二、募集资金投资项目基本情况 根据《新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募 集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 本次发行募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行 投入，待本次发行募集资金到位后予以置换。 三、使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的目 的 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律、法规和规范性文件的 规定和要求，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保 荐"或"保荐机构"）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业" 或"公司"）首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐机构，对宝地矿业使 用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的背景和审议 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-038 新疆宝地矿业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地矿业"） 于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理 人员发出第三届董事会第十八次会议的通知，并于 2023 年 8 月 21 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 17 楼 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长邹艳平先生 主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，公司全体董事在充 分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和部分高级管理人 员列席了会议，会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 为提升公 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 职责分工 （一）董事会为公司内幕信息的管理机构，应当保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，并按照本制度报送。董事 长为主要责任人。 （二）董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 （三）证券事务部为公司内幕信息的管理、登记及报送的 日常工作部门，负责内幕信息知情人及重大事项进程备忘录的 登记、整理、存档。 （四）公司本部各部门、全资（控股）子公司及能够实施 8 重大影响的参股企业，应积极配合公司做好内幕信息知情人的 登记工作，及时告知公司已 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-040 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕305 号）核准，同 意新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）20,000 万股新股，发行价格为每股 4.38 元，募集资金总额为人民币 876,000,000.00 元，扣除与发行有关的 费用（不含税）人民币 61,551,886.95 元，公司实际募集资金净额为 人民币 814,448,113.05 元。主承销商申万宏源证券承销保荐有限责 任公司于 2023 年 3 月 3 日在扣除支付的相关承销费后，汇入本公司 募集资金监管账户，实际汇入金额为人民币 836,377,358.35 元。上 述募集资金到位情况已经大华 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-043 重要内容提示： 投资种类：公司将按照相关规定严格把控风险，拟投资安全性 高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大 额存单、七天通知存款等。 投资金额：不超过人民币 52,600.00 万元（含本数），自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚 动使用。 履行的审议程序：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公 司"或"宝地矿业"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次 会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独 立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保 荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大 会审议。 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等理财 产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 1 排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、 信息 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及已支付发行费用的鉴证报告 大华核字[2023]0012825 号 及已支付发行费用的鉴证报告 (截止 2023 年 5 月 31 日) | | | 计师喜 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 新疆宝地矿业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 1-2 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已 í 支付发行费用的鉴证报告 新疆宝地矿业股份有限公司以自筹资金预先 11 3-4 投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 专项说明 上发生于面重治的 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0012825 号 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称宝地矿 业公司）编制的截止2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为新疆宝 地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对宝地矿业使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的事项进行了认真、审慎的核 查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2023]305 号）文核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）200,000,000 股，募集资金总 额为人民币 87,600.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,1 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-041 新疆宝地矿业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地矿业公司"） 拟使用募集资金24,887.31万元人民币置换预先投入募投项目的金额 22,694.39万元及已支付发行费用的自筹资金2,192.92万元，本次使用 募集资金置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]305号），并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采 用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 发行人民币普通股（A股）20,000.00万股。发行价格为每股4.38元。截 至2023年3月3日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） ...