股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月13日13点30分于北京四方大厦召开[3] - 网络投票3月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议3项非累积投票议案，含修订章程等[7] 股东相关 - 股权登记日为3月6日，在册A股股东有权参会[11] - 股东及代表3月11日按规定方式登记[13] - 授权委托书需明确表决意向，委托日期3月13日[19]

会议情况 - 公司于2025年2月25日召开第七届监事会第十五次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，3票同意[3] - 审议通过回购注销部分限制性股票议案，3票同意[3] 股票回购 - 7名离职激励对象的168,000股限制性股票将被回购注销[3] - 回购价格为6.99元/股[3]

会议信息 - 公司于2025年2月25日召开第七届董事会第十八次会议[2] - 会议通知于2025年2月21日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过[3] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》全票通过[3] - 《关于建立<舆情管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》全票通过[4] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[4]

股份回购 - 公司将回购注销7名离职激励对象168,000股限制性股票[2] - 回购完成后总股本预计减少168,000股[2] - 回购完成后注册资本将减少168,000元[2][3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 申报时间为45日内工作日9：00 - 17：00[4] - 申报地点为北京市海淀区上地四街九号四方大厦董事会办公室[4] - 联系人是秦春梅，电话010 - 82181064，邮箱ir@sf - auto.com[4] - 邮寄申报以寄出日/邮戳日为准并注明“申报债权”[4]

回购情况 - 2025年2月25日决定回购注销7名离职对象168,000股限制性股票，价格6.99元/股[2] - 支付款项1,174,320元，资金为自有资金[8] 股份数据 - 2023年11月14日首次授予1,907.90万股限制性股票[5] - 2024年9月24日预留部分授予132.50万股限制性股票[6] - 回购注销前股份总数833,436,000股，后变为833,268,000股[9] 影响说明 - 回购注销不影响控股股东、财务和经营，不影响管理团队[10][11] - 监事会同意，律师、顾问认可合规，无损害股东利益情形[13][14][15] 后续安排 - 按规定信息披露并办理后续手续[15]

激励计划流程 - 2023年9月18日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9][11] - 2023年9月19日披露激励计划相关公告[12] - 2023年9月19 - 28日公示拟激励对象[12] 股票授予与回购 - 2023年11月14日授予登记1907.90万股限制性股票[15] - 2024年9月24日授予登记（预留部分）132.50万股限制性股票[17] - 多次回购注销离职激励对象限制性股票[15][16][19] 回购价格与资金 - 本次限制性股票回购注销价格为6.99元/股[20] - 回购支付款项1,174,320元，资金为自有资金[21]

激励计划授予 - 2023年11月14日授予登记限制性股票1907.90万股[15] - 2024年9月24日授予登记（预留部分）限制性股票132.50万股[16] 回购注销 - 7名激励对象离职，回购注销168,000股限制性股票[18] - 回购价格6.99元/股，支付1,174,320元自有资金[20][21]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，非独立董事六名，独立董事三名，设董事长一人[4] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] 审议批准事项 - 审议批准与关联自然人交易金额30万元以上的交易[8] - 审议批准与关联法人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％－5％的关联交易[8] - 审议批准一年内购买、出售重大资产金额占公司最近一期经审计净资产20%—30％的事项[8] - 审议批准公司单笔或一个完整会计年度内累计金额占最近一期经审计总资产20％－50％的贷款[8] - 审议批准一年内累计交易金额占公司最近一期经审计净资产20%－50%的重大合同订立等事项[8] - 批准单笔或年度累计金额1000万元 - 3000万元之间的对外捐赠事项[8] 表决规定 - 应由董事会批准的对外担保，需经全体董事过半数、出席董事会会议的2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[9] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[13] - 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[27] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开2次，定期会议提前十日通知，临时会议提前二日通知[19] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事长应在十日内召集董事会临时会议[21] - 董事会秘书负责会议筹备，包括拟定议程、发出通知、准备文件[18] - 公司董事、专门委员会、监事会和经营管理层有权向董事会提交议案[23] - 董事会会议表决议案采用记名投票方式，临时会议通讯表决需二分之一以上董事签署[33] - 董事会讨论重大缓议案时，与会三分之一董事提请可再议，已表决议案复议不超两次[29] 履职监督 - 董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，监事会应审议其履职情况[29] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托他人，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[30] 文件保管 - 董事会会议记录保管期限为十年，若表决事项影响超十年则保留至影响消失[35] - 董事会文件保管期限为十年[42] 规则生效 - 本议事规则由董事会制订，报股东大会批准后生效[43] - 本规则未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定[44]

业绩说明会信息 - 2024年11月27日11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][4][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5][6][7] 提问相关 - 2024年11月20日至11月26日16:00前可预征集提问[2][7] - 方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱ir@sf - auto.com[2][7] 其他 - 参加人员有刘志超、孙卫国、付饶、钱进文[8] - 联系人秦春梅，电话010 - 82181064，邮箱ir@sf - auto.com[9] - 2024年10月31日已披露第三季度报告[2] - 公告发布于2024年11月19日[11]

股票授予 - 2023年11月14日授予登记限制性股票1907.90万股[5] - 首次授予日期2023年10月16日，价格7.59元/股，数量1917.40万股，人数462人[8] - 预留授予日期2024年8月29日，价格6.99元/股，数量132.50万股，人数64人[8] 权益分派与价格调整 - 2024年4月26日完成年度权益分派，每10股派现金红利6元（含税）[8] - 预留部分授予价格调整为6.99元/股[8] 解除限售 - 首次授予部分第一个解除限售期可解除限售比例30%[10] - 2024年11月13日进入第一个解除限售期[10] - 符合解除限售条件激励对象455名[2] 业绩考核 - 激励计划考核年度2023 - 2025年，每年考核一次[11] - 2023年公司净利润6.2720630537亿元，较2021、2022年平均值增长26.06%[11] - 公司层面业绩考核达成目标值，解除限售比例100%[12] 上市流通 - 本次股票上市流通股数568.17万股，日期2024年11月13日[2] - 限售股份上市流通前，有限售条件流通股2026.4万股，占比2.43%；无限售97.57%[16] - 限售股份上市流通后，有限售条件流通股1458.23万股，占比1.75%；无限售98.25%[16]