股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 10%以上股份普通股股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 提案与通知 - 1%以上股份普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知普通股股东[13] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[17] 表决权 - 股权登记日在册普通股股东或其代理人有权出席，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[17] - 股东违规买入股份，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[22] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选2名以上独董应采用累积投票制[22] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[27] - 股东会就回购普通股决议，需经出席会议普通股股东所持表决权2/3以上通过[28] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[29]

公司基本信息 - 公司于2010年12月31日在上海证券交易所上市，首次发行8200万股[10] - 公司注册资本为83343.6万元，股份总数83343.6万股[11][22] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[23] - 特定情形收购本公司股份，须经2/3以上董事出席的董事会会议决议同意[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[31] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关方诉讼[39] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[41] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计净资产30%的事项[47] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名[90] - 董事会审议批准拟与关联自然人发生的30万元以上的交易[91] - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[95] 独立董事相关规定 - 董事会中独立董事人数不得少于董事会成员的1/3[102] - 独立董事行使部分特别职权及审议部分事项应当经全体独立董事过半数同意[107][109] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[112] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[113] 高级管理人员相关规定 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，首席财务官1名，董事会秘书1名[117] - 总裁及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任[118] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[125] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年实现的母公司报表中可分配利润数的30%[129] 财务报告相关规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[125] 公司合并、分立等相关规定 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[146] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人[146][147][149] 公司解散相关规定 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[153] 章程相关规定 - 本章程由公司董事会负责解释[166] - 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则[167]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[6] 审议事项 - 审议与关联自然人超30万元、关联法人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%－5%的关联交易[8] - 审议一年内购买、出售重大资产金额占最近一期经审计净资产20%—30%的事项[8] - 审议单笔或一个完整会计年度内累计金额占最近一期经审计总资产20%－50%的贷款[8] - 审议一年内累计交易金额占最近一期经审计净资产20% －50%的重大合同订立事项（除出售、购买重大资产和担保外）[8] - 审议一年内累计交易金额占最近一期经审计净资产10%—50%的对外投资[8] - 审议一年内累计交易金额占最近一期经审计净资产20%—50%的委托理财和资产租赁事项[8] - 批准单笔或年度累计金额在1000万元—3000万元之间的对外捐赠事项[8] 担保规定 - 应由董事会批准的对外担保，除全体董事过半数通过外，还需出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[9] 会议安排 - 定期会议每年至少召开2次，召开前10日送达书面通知；临时会议按需而定，召开前2日送达书面通知[16] - 1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议[19] 会议要求 - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[25] 履职监督 - 董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，审计委员会审议其履职情况[30] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议股东会解除其职务[30] 文件保管 - 董事会会议记录保管期限不少于10年[35] - 董事会文件保管期限为10年[43] 其他规定 - 2名及以上独立董事认为资料问题可联名书面提延期，董事会应采纳[17] - 董事会会议召开前1日，董事长等有权提临时提案[23] - 董事会讨论重大缓议案，与会三分之一董事提请可再议；已表决议案，董事长等提请可复议，不超两次[28]

董事会组成 - 公司第八届董事会由9名董事组成，含1名职工董事[1] 董事选举 - 2025年5月8日选举郗沭阳为第八届董事会职工董事[1] 任期信息 - 第八届董事会任期自股东会审议通过起三年[1] 董事情况 - 郗沭阳生于1971年，2000年4月至今在公司工作[5] - 截至公告日，郗沭阳持有公司股份265,000股[5]

减持计划 - 控股股东四方电气拟减持不超24,998,040股，不超总股本3%[3] - 集中竞价交易减持不超8,332,680股，占总股本1.00%[3] - 大宗交易减持不超16,665,360股，占总股本2.00%[3] 股东持股 - 截至公告披露日，四方电气持股350,507,666股，占总股本42.06%[4] - 控股股东及实际控制人合计持股361,277,506股，占总股本43.36%[4] 其他信息 - 减持期间为2025年8月28日至2025年11月27日[10] - 拟减持股份来源为IPO前取得及资本公积金转增[6] - 减持原因是自身资金需求[3]

控股股东减持计划 - 四方股份控股股东四方电气计划减持不超过2499.8万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为3% [1]

证券研究报告·公司点评报告·电网设备 四方股份（601126） 2025 年一季报点评：盈利能力提升，业绩略 超市场预期 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 5,751 | 6,951 | 8,327 | 9,809 | 11,408 | | 同比（%） | 13.24 | 20.86 | 19.80 | 17.79 | 16.31 | | 归母净利润（百万元） | 627.21 | 715.59 | 884.78 | 1,055.06 | 1,238.28 | | 同比（%） | 15.46 | 14.09 | 23.64 | 19.25 | 17.37 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.75 | 0.86 | 1.06 | 1.27 | 1.49 | | P/E（现价&最新摊薄） | 21.36 | 18.72 | 15.14 | 12.70 | 10.82 | [关键词： Table_ ...

第一条 为进一步建立健全北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北 京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非 独立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提 出方案报董事会审议。 第二章 人员组成 北京四方继保自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪 ...

第三条 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事2名，非独立董事1名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，负 责主持委员会工作。 审计委员会应当切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，推动公司建立 健全有效的内部控制体系，确保公司提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长，1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董 事任职期限相同，可以连选连任。如有委员因辞职或者其他原因不再担任公司董 北京四方继保自动化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会 对经营管理层的有效监督，进一步完善北京四方继保自动化股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》和《北京四方继保自动化股份有限公司章 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北京四方继保自动化股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立董事会提名委员会，并 制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员全部为 ...