业绩总结 - 2024年公司实现营业收入69.51亿元，同比增长20.86%[14][49][50] - 2024年公司实现归属于上市公司股东净利润7.16亿元，同比增长14.09%[14][49][50] - 2024年度公司基本每股收益0.87元[49] - 2024年末公司总资产110.46亿元，较2023年末增长16.21%[49][51] - 2024年末公司资产负债率58.54%[49] - 2024年度公司经营活动现金流量净额为12.54亿元，同比增长1.74%[50][51] - 2024年度公司扣非净利润6.98亿元，同比增长11.98%[50] - 2025年公司计划实现营业收入81.39亿元，同比增长17.1%[55] - 2025年公司计划实现净利润7.94亿元，同比增长10.9%[55] 用户数据 - 2024年度公司接待投资者调研合计1300 + 人次[29] 未来展望 - 2025年公司董事会将规范运作，提高信息披露质量[33] - 2025年公司业务将深耕电网，拓展储能、国际等业务[34][35] - 2025年公司能力建设将加大战略投入，提升核心能力[36] - 2025年公司将加强与大客户、产业链伙伴、科研院校合作[36] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司将ESG理念融入企业发展，开展文化建设活动[32] - 公司持续完善内控，构建协同运作机制[30] - 公司决定不再设立监事会，相关职权由董事会审计委员会承接[69] - 2025年公司拟自筹资金3.1亿元用于资本性支出[56] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.72元，合计拟派6.00亿元[58] - 公司拟续聘中证天通为2025年度审计机构，年服务费用140万元[63] - 公司拟开展第八届董事会换届选举工作[74][84] - 公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订[72][73]

会议情况 - 公司于2025年4月25日召开第七届监事会第十八次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，同意票3票[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实[3] 报告发布 - 《四方股份2025年第一季度报告》于2025年4月29日刊登于上交所网站[3]

会议信息 - 公司于2025年4月25日在南京基地召开第七届董事会第二十一次会议[2] - 会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，全部董事参与表决所有议案[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告议案》等六项议案，均7票同意，0票反对，0票弃权[3][4] - 2025年第一季度报告财务信息于4月21日经审计委员会会议审议通过[3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为18.28亿元人民币，同比增长18.34%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元人民币，同比增长33.38%[2] - 基本每股收益为0.29元/股，同比增长31.82%[2] - 加权平均净资产收益率为5.14%，同比增加0.96个百分点[2] - 2025年第一季度营业总收入为18.28亿元，同比增长18.4%（2024年同期为15.45亿元）[24] - 2025年第一季度净利润为2.41亿元，同比增长32.7%（2024年同期为1.82亿元）[26] - 2025年第一季度基本每股收益为0.29元/股，同比增长31.8%（2024年同期为0.22元/股）[28] - 营业利润为52,137,976.40元，同比增长10,059,108.24元[44] - 净利润为46,512,623.06元，同比增长9,691,173.62元[44] - 营业收入为497,541,177.76元，同比增长9.6%[42] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发费用为1.65亿元，同比增长9.5%（2024年同期为1.51亿元）[24] - 营业成本为356,033,824.36元，同比增长6.4%[42] - 研发费用为38,848,190.34元，同比基本持平[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.87亿元人民币，同比增长118.48%[2] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元，同比增长25.5%（2024年同期为1.41亿元）[31] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.36亿元，同比增长23%（2024年同期为13.30亿元）[31] - 经营活动产生的现金流量净额为186,518,515.27元，同比增长118.5%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-682,682,174.49元，同比扩大302.6%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,939,000.00元，主要来自子公司吸收少数股东投资[35] - 期末现金及现金等价物余额为2,764,149,873.43元，较期初下降15.2%[35] - 经营活动现金流入小计为697,190,950.07元，同比增长619,734,559.08元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为59,608,319.67元，同比改善146,322,329.88元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-119,680,660.62元，同比减少262,500,097.37元[48] - 期末现金及现金等价物余额为1,630,299,424.46元，同比减少1,652,823,404.89元[50] 资产和负债 - 总资产为114.07亿元人民币，较上年度末增长3.27%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为48.30亿元人民币，较上年度末增长5.56%[4] - 公司2025年3月31日货币资金为3,051,395,747.87元，较2024年12月31日的3,532,161,472.90元有所下降[15] - 公司2025年3月31日交易性金融资产为870,574,310.33元，较2024年12月31日的240,000,000.00元大幅增加[15] - 公司2025年3月31日应收账款为1,216,758,105.21元，较2024年12月31日的1,189,564,984.90元略有增加[15] - 公司2025年3月31日存货为2,036,603,270.73元，较2024年12月31日的1,966,627,586.76元有所增加[17] - 公司2025年3月31日资产总计为11,406,829,120.18元，较2024年12月31日的11,045,737,341.05元有所增加[17] - 2025年第一季度应付票据为11.81亿元，同比增长11%（2024年同期为10.64亿元）[19] - 2025年第一季度合同负债为15.24亿元，同比下降9.4%（2024年同期为16.83亿元）[19] - 2025年第一季度未分配利润为20.03亿元，同比增长13.7%（2024年同期为17.62亿元）[21] - 货币资金为1,739,493,610.95元，较年初下降3.5%[36] - 应收账款为513,749,919.97元，较年初增长3.5%[36] - 未分配利润为925,383,320.21元，较年初增长5.3%[40] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计794.19万元人民币，主要包括政府补助219.62万元人民币和委托他人投资或管理资产的收益350.42万元人民币[5] - 交易性金融资产同比增长262.74%，主要由于公司投资安全性高、流动性好的券商理财产品[6] - 公允价值变动收益为340,000元[44] - 信用减值损失为8,385,989元，同比减少3,406,562.35元[44] - 资产减值损失为-4,198,682.94元，同比减少1,343,918.96元[44] 股东结构 - 四方电气（集团）股份有限公司持有公司42.06%股份，数量为350,507,666股[12] - 北京华科恒基数智科技有限公司持有公司4.58%股份，数量为38,196,802股[12] - 香港中央结算有限公司持有公司2.80%股份，数量为23,377,683股[12] - 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品持有公司1.47%股份，数量为12,222,680股[12] - 杨奇逊和王绪昭为公司实际控制人，是控股股东四方电气（集团）股份有限公司之股东[14] 在建工程 - 在建工程同比下降68.58%，主要由于湖州智能装备数字化工厂建设项目投入使用转为固定资产[8]

财务表现 - 2025年第一季度营收为18.28亿元，同比增长18.34% [1] - 净利润为2.41亿元，同比增长33.38% [1]

回购注销原因 - 因7名激励对象离职不再具备激励资格 根据激励计划规定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票[2][4] - 回购注销数量为168,000股[2][4] - 回购资金总额为1,174,320元 资金来源为公司自有资金[8] 回购价格调整 - 因公司实施2023年年度权益分派（每10股派发现金红利6元）对回购价格进行调整[7] - 调整后回购价格为6.99元/股（调整前价格7.59元减去每股派息额0.6元）[6][8] 决策程序与时间安排 - 2025年2月25日召开董事会和监事会审议通过回购注销议案[3] - 2025年2月26日披露相关公告[3] - 预计2025年4月28日完成回购注销 完成后办理工商变更登记手续[9] 股权结构变动 - 回购注销完成后公司股份总数由833,436,000股变更为833,268,000股[10] - 不会导致公司控股股东及实际控制人变化 股权分布仍符合上市条件[11] 法律合规性 - 北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书确认回购注销事项符合《管理办法》及激励计划规定[13] - 公司承诺回购注销信息真实准确完整 若产生纠纷将自行承担法律责任[12]

回购情况 - 因7名激励对象离职，回购注销168,000股限制性股票[2][5] - 2025年2月25日审议通过回购注销议案[3] - 本次回购支付1,174,320元，资金为自有资金[6] 股份变化 - 预计2025年4月28日完成回购注销，之后办工商变更[7] - 回购后股份总数由833,436,000股变为833,268,000股[8] - 有限售条件股份比例从1.75%降至1.73%[8] 其他 - 2024年每10股派现金红利6元，调整后回购价6.99元/股[6] - 回购不导致控股股东及实控人变化，股权仍符合上市条件[9] - 律所认为回购已获批准授权，尚需履行义务[12]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[6] 审议权限 - 审议批准与关联自然人超30万元、与关联法人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%－5%的关联交易[8] - 审议批准一年内购买、出售重大资产占最近一期经审计净资产20%—30%的事项[8] - 审议批准单笔或一完整会计年度内累计占最近一期经审计总资产20%－50%的贷款[8] - 审议批准一年内累计交易占最近一期经审计净资产20%－50%的重大合同订立等事项、10%—50%的对外投资[8] - 批准单笔或年度累计1000万元—3000万元的对外捐赠事项[8] 决议规则 - 对外担保除全体董事过半数通过，还需出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[10] - 关联交易决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[10] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开2次，召开前10日送达书面通知；临时会议召开前2日送达书面通知[17] - 1/3以上董事等提议，董事长应10日内召集临时董事会会议[18][20] - 2名及以上独立董事因资料问题可联名提延期，董事会应采纳并披露[19] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[26] - 董事会讨论重大缓议案，与会三分之一董事提请可再议；已表决议案，董事长等提请可复议，不超两次[29] 履职监督 - 董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，审计委员会审议履职情况[31] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[31] 文件保管 - 董事会会议记录保管期限不少于10年[36] - 董事会文件保管期限为10年[44] 规则生效 - 本议事规则由董事会制订，报股东会批准后生效[45]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 10%以上股份普通股股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 临时提案 - 1%以上股份普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知普通股股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] 延期与取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 表决权 - 股权登记日在册普通股股东或其代理人有权出席，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[17] - 股东违规买入有表决权股份，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[22] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选2名以上独董应采用累积投票制[22] 记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东会通过派现、送股等提案，公司2个月内实施方案[27] 决议通过与撤销 - 股东会就回购普通股决议，需经出席会议普通股股东所持表决权2/3以上通过[28] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[29]

董事会提名 - 公司董事会提名李成榕为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属、近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[4] - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等候选人有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月11日[8]