北京四方继保自动化股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合 法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》，和《北京四方继保自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立董事会战略委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员为公司董事，由董事长、1/2以上独立董事或者 全体董事的1/3提名,并由董事会选举产生，董事长为战略委员会固有委员。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）,由董事长担任。 第五条 战略委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，可以连选连 任。期间如有委员因辞职或者其他原因不 ...

二〇二五年五月 2024 年年度股东会会议资料 北京四方继保自动化股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | | 年年度股东会会议议程 2 2024 | | | --- | --- | --- | --- | | 北京四方继保自动化股份有限公司 | | 2024 年年度股东会会议须知 4 | | | 议案一 2024 | 关于公司 | 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案二 2024 | 关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 | 12 | | 议案三 2024 | 关于公司 | 年度财务决算报告的议案 | 16 | | 议案四 2025 | 关于公司 | 年度财务预算报告的议案 | 18 | | 议案五 2024 | 关于公司 | 年度利润分配方案的议案 | 20 | | 议案六 2024 | 关于公司 | 年年度报告及其摘要的议案 | 21 | | 议案七 2025 | 关于续聘公司 | 年度审计机构的议案 | 22 | | 议案八 2024 | 关于确认 | 年度公司董事津贴的议案 | 23 | | 议案九 | 关于 2025 | 年度公司董事津贴标准 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-025 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 在公司601会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第十八次会议。本次会议 通知于2025年4月23日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召 集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议 案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 （一）2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定； 二、监事会会议审议情况 （二）2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况事 项； （三）在提出本意见前，没有发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的 ...

一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在 南京基地以现场方式召开第七届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2025 年4月23日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议 应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-024 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 6、审议通过《关于修订公司<执行委员会工作细则>的议案》，同意票 7 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊 ...

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 2025 年第一季度报告 证券代码：601126 证券简称：四方股份 北京四方继保自动化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (一) 主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 上年同期 | | | | | | 变动幅度(%) | | | | 营业收入 | 1,828,063,290.62 | 1,544,819,376.34 | | 18.34 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 241,495,156. ...

四方股份（601126）公告，2025年第一季度营收为18.28亿元，同比增长18.34%；净利润为2.41亿元， 同比增长33.38%。 ...

回购情况 - 因7名激励对象离职，回购注销168,000股限制性股票[2][5] - 2025年2月25日审议通过回购注销议案[3] - 本次回购支付1,174,320元，资金为自有资金[6] 股份变化 - 预计2025年4月28日完成回购注销，之后办工商变更[7] - 回购后股份总数由833,436,000股变为833,268,000股[8] - 有限售条件股份比例从1.75%降至1.73%[8] 其他 - 2024年每10股派现金红利6元，调整后回购价6.99元/股[6] - 回购不导致控股股东及实控人变化，股权仍符合上市条件[9] - 律所认为回购已获批准授权，尚需履行义务[12]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 10%以上股份普通股股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 临时提案 - 1%以上股份普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知普通股股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] 延期与取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 表决权 - 股权登记日在册普通股股东或其代理人有权出席，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[17] - 股东违规买入有表决权股份，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[22] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选2名以上独董应采用累积投票制[22] 记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东会通过派现、送股等提案，公司2个月内实施方案[27] 决议通过与撤销 - 股东会就回购普通股决议，需经出席会议普通股股东所持表决权2/3以上通过[28] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[29]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[6] 审议权限 - 审议批准与关联自然人超30万元、与关联法人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%－5%的关联交易[8] - 审议批准一年内购买、出售重大资产占最近一期经审计净资产20%—30%的事项[8] - 审议批准单笔或一完整会计年度内累计占最近一期经审计总资产20%－50%的贷款[8] - 审议批准一年内累计交易占最近一期经审计净资产20%－50%的重大合同订立等事项、10%—50%的对外投资[8] - 批准单笔或年度累计1000万元—3000万元的对外捐赠事项[8] 决议规则 - 对外担保除全体董事过半数通过，还需出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[10] - 关联交易决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[10] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开2次，召开前10日送达书面通知；临时会议召开前2日送达书面通知[17] - 1/3以上董事等提议，董事长应10日内召集临时董事会会议[18][20] - 2名及以上独立董事因资料问题可联名提延期，董事会应采纳并披露[19] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[26] - 董事会讨论重大缓议案，与会三分之一董事提请可再议；已表决议案，董事长等提请可复议，不超两次[29] 履职监督 - 董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，审计委员会审议履职情况[31] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[31] 文件保管 - 董事会会议记录保管期限不少于10年[36] - 董事会文件保管期限为10年[44] 规则生效 - 本议事规则由董事会制订，报股东会批准后生效[45]

董事会提名 - 公司董事会提名谢会生为第八届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月11日[8]