董事会换届 - 公司第七届董事会任期2025年5月6日届满，拟换届选举[1] - 第八届董事会由9名董事组成[1] - 第七届董事会独立董事崔翔、钱晖不再提名连任[4] 人员持股 - 高秀环持有公司股份290,100股[7] - 张涛持有公司股份266,600股[8] - 祝朝晖持有公司股份1,009,708股[9] - 刘志超持有公司股份175,000股[10] - 赵志勇持有公司股份166,000股[12] - 孙卫国、李成榕、谢会生截至公告日未持股[14][15]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 最近36个月内未受证监会行政处罚等[6] 其他情况 - 已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[8] - 声明时间为2025年4月11日[11]

公司章程修订 - 取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接[1][2][35] - 修订《公司章程》，统一表述，替换用词[35] - 修订后的《公司章程》等制度于2025年4月17日刊登在上海证券交易所网站[35] - 取消监事会并修订相关制度尚需提交公司股东会审议[35] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[5] - 5%以上股东6个月内买卖股份，收益归公司所有[5] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 证券公司包销剩余股票持有5%以上，卖出不受6个月限制[6] - 股东可请求撤销程序或内容违规决议，轻微瑕疵除外[7] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求相关方诉讼董事等违规行为[8] - 股东买入有表决权股份违规，超部分36个月内不得行使表决权[15] 股东会与董事会 - 董事人数不足6人、未弥补亏损达股本总额1/3、10％以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[11] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[11] - 董事会收到召开股东大会提议后10日内书面反馈意见[12] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[12] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[12] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知[12] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[14] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，设专门委员会[20] - 对外担保需全体董事过半数、出席2/3以上、全体独立董事2/3以上同意[21] - 董事会中独立董事人数不得少于1/3[22] 独立董事与委员会 - 公司多方可提出独立董事候选人，连任不超六年[23] - 独立董事连续两次未参会且不委托出席，由董事会提请撤换[23] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少开1次会[25][26] - 战略、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[26] 利润分配与公积金 - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[29] - 公司原则上每年现金分红，股东大会或董事会决议后2个月内完成派发[30] - 法定和任意公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[33] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议，无需股东会决议[32] - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[32] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[33] - 公司特定情形解散，15日内成立清算组[33] - 清算组发现财产不足清偿债务，申请宣告破产[34]

董事会提名 - 公司董事会提名孙卫国为第八届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[5] 被提名人条件 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] - 被提名人具备注册会计师资格，有5年以上会计等专业全职工作经验[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[7] - 在公司连续任职未超过六年[7] - 具备注册会计师资格，且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[7] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符合要求[5] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[6] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 声明时间 - 声明时间为2025年4月11日[11]

董事会提名 - 公司董事会提名李成榕为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属、近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[4] - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等候选人有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月11日[8]

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李成榕，已充分了解并同意由提名人北京四方继保自动化股 份有限公司董事会提名为北京四方继保自动化股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京四方继保自动化股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-021 北京四方继保自动化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-022 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日在 公司601会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第十七次会议。本次会议通 知于2025年4月14日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集 和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意票 3 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票； 具体内容详见2025年4月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《四方股份关于修订<公司章程>及其他制度的公告》（公告编号：2025-020）。 本议案 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-018 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第二十次会议。本次会议通知于 2025年4月14日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持， 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事刘志超先生、独立董事崔翔 先生、钱晖先生及孙卫国先生以通讯方式参与并表决，全部董事均参与表决所有 议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 具体内容详见2025年4月17日刊登于上海证券交易所网站（www.ss ...