股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月13日13点30分于北京四方大厦召开[3] - 网络投票3月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议3项非累积投票议案，含修订章程等[7] 股东相关 - 股权登记日为3月6日，在册A股股东有权参会[11] - 股东及代表3月11日按规定方式登记[13] - 授权委托书需明确表决意向，委托日期3月13日[19]

会议情况 - 公司于2025年2月25日召开第七届监事会第十五次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，3票同意[3] - 审议通过回购注销部分限制性股票议案，3票同意[3] 股票回购 - 7名离职激励对象的168,000股限制性股票将被回购注销[3] - 回购价格为6.99元/股[3]

会议信息 - 公司于2025年2月25日召开第七届董事会第十八次会议[2] - 会议通知于2025年2月21日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过[3] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》全票通过[3] - 《关于建立<舆情管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》全票通过[4] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[4]

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-006 北京四方继保自动化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 债权申报具体方式如下： 债权人可采用现场递交或邮寄方式申报债权，申报时间、地点等信息如下： 1、申报时间：自本公告之日起 45 日内（工作日 9：00-17：00） 2、债权申报登记地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦董事会办公室 3、联系人：秦春梅 4、联系电话：010-82181064 5、电子邮箱：ir@sf-auto.com 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 《北京四方继保自动化股份有限公司启航 2 号限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，鉴于公司启航 2 号限制性股票激励计划中 7 名 ...

回购情况 - 2025年2月25日决定回购注销7名离职对象168,000股限制性股票，价格6.99元/股[2] - 支付款项1,174,320元，资金为自有资金[8] 股份数据 - 2023年11月14日首次授予1,907.90万股限制性股票[5] - 2024年9月24日预留部分授予132.50万股限制性股票[6] - 回购注销前股份总数833,436,000股，后变为833,268,000股[9] 影响说明 - 回购注销不影响控股股东、财务和经营，不影响管理团队[10][11] - 监事会同意，律师、顾问认可合规，无损害股东利益情形[13][14][15] 后续安排 - 按规定信息披露并办理后续手续[15]

激励计划授予 - 2023年11月14日授予登记限制性股票1907.90万股[15] - 2024年9月24日授予登记（预留部分）限制性股票132.50万股[16] 回购注销 - 7名激励对象离职，回购注销168,000股限制性股票[18] - 回购价格6.99元/股，支付1,174,320元自有资金[20][21]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京四方继保自动化股份有限公司 启航 2 号限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二五年二月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京四方继保自动化股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 启航 2 号限制性股票激励计划 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 3、本所及经办律师仅就本次激励计划有关的中国境内法律事项发表意见， 并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具 ...

第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中，非独立董事六名（含职工董事一 名，由职工代表大会选举产生）、独立董事三名，设董事长一人，由董事会选 举产生。董事会设董事会秘书一人，董事会秘书由董事长提名经董事会聘任或 解聘。独立董事至少有一名会计专业人士，独立董事除具有一般董事的职权外， 还具有《公司章程》规定的特别职权。有关独立董事的事宜应当符合《公司章 程》第五章第三节的规定。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应 当提交董事会审议决定。 公司董事会下设执行委员会，为公司相关决策机构提供参考依据。执行委 员会主任由董事长担任，执行委员会委员候选人由董事长提名并经董事会选任， 执行委员会主任和委员的任期同公司董事会任期。 1 北京四方继保自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为 的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月27日11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][4][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5][6][7] 提问相关 - 2024年11月20日至11月26日16:00前可预征集提问[2][7] - 方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱ir@sf - auto.com[2][7] 其他 - 参加人员有刘志超、孙卫国、付饶、钱进文[8] - 联系人秦春梅，电话010 - 82181064，邮箱ir@sf - auto.com[9] - 2024年10月31日已披露第三季度报告[2] - 公告发布于2024年11月19日[11]

股票授予 - 2023年11月14日授予登记限制性股票1907.90万股[5] - 首次授予日期2023年10月16日，价格7.59元/股，数量1917.40万股，人数462人[8] - 预留授予日期2024年8月29日，价格6.99元/股，数量132.50万股，人数64人[8] 权益分派与价格调整 - 2024年4月26日完成年度权益分派，每10股派现金红利6元（含税）[8] - 预留部分授予价格调整为6.99元/股[8] 解除限售 - 首次授予部分第一个解除限售期可解除限售比例30%[10] - 2024年11月13日进入第一个解除限售期[10] - 符合解除限售条件激励对象455名[2] 业绩考核 - 激励计划考核年度2023 - 2025年，每年考核一次[11] - 2023年公司净利润6.2720630537亿元，较2021、2022年平均值增长26.06%[11] - 公司层面业绩考核达成目标值，解除限售比例100%[12] 上市流通 - 本次股票上市流通股数568.17万股，日期2024年11月13日[2] - 限售股份上市流通前，有限售条件流通股2026.4万股，占比2.43%；无限售97.57%[16] - 限售股份上市流通后，有限售条件流通股1458.23万股，占比1.75%；无限售98.25%[16]