会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于12月13日14:00召开，网络投票时间为12月12 - 13日[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共5名，代表股份775,278,571股，占比59.39%[8] 议案表决 - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》同意股数334,406,393股，占比99.88%[15] - 中小投资者股东对该议案0股同意，390,000股反对，占比100.00%[15] 会议结果 - 本次会议召集、召开、表决等均合法有效[20]

业绩总结 - 2024年度向关联人销售商品原预计额度8800万元，年初至披露日实际发生5416.49万元[23][26] - 本次预计增加31630万元，新增后预计额度40430万元，占同类业务比例60.40%[26] 关联交易数据 - 向黑龙江省八达公路工程有限公司销售水泥原预计800万元，年初至披露日实际发生0万元[22] - 向黑龙江省交投工程建设有限公司销售沥青原预计8000万元，年初至披露日实际发生5416.49万元[23] - 向黑龙江省八达公路工程有限公司2024年度预计销售商品额度800万元，占同类业务比例1.20%[26] - 向黑龙江省交投工程科技产业园有限公司2024年度新增预计销售商品额度24000万元，新增后预计额度24000万元，占同类业务比例35.85%[26] 关联公司情况 - 黑龙江省八达路桥建设有限公司2023年度总资产50.13亿元、净资产12.16亿元等[27][28] - 黑龙江省八达公路工程有限公司2023年度总资产1.42亿元、净资产0.29亿元等[29][30] - 黑龙江省交投工程科技产业园有限公司2023年度总资产6.45亿元、净资产1.11亿元等[30][31] - 黑龙江省交投工程建设有限公司2023年度总资产58.69亿元、净资产8.63亿元等[32] 会议相关 - 现场会议2024年12月13日14:00召开，网络投票12月12日15:00至13日15:00[8][11] - 审议《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》[12] 其他 - 2022年公司与八达路桥和交投工建签署5年《战略合作协议》，贸易额预计3亿元/年[34]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-069 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限售条件 流通股 105,920,000 股，占公司总股本的 8.05%。 减持计划的主要内容 在遵守相关法律法规的前提下，穗甬控股拟通过集中竞价、大宗交易方式 减持其所持公司股份合计不超过 39,476,357 股，即不超过公司总股本的 3%，减 持价格将根据减持实施时的市场价格确定。本次减持将于本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内进行，在任意连续 90 日内，通过集中竞价方式减持股份 的总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司 总股本的 2%。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | | | | | 穗甬控股 ...

销售数据 - 前次销售给八达路桥预计800万元，实际0万元；给交投工程建设预计8000万元，实际5416.49万元，合计预计8800万元，实际5416.49万元[4] - 本次新增与八达公路工程销售额度800万元，与交投工程科技产业园新增24000万元，与八达路桥绥棱分公司新增500万元，与交投工程建设及其子公司新增7130万元，合计新增31630万元[5] - 2024年度销售商品预计额度为40430万元，较之前增加比例为60.40%[5] 企业数据 - 2023年度八达路桥单体总资产50.13亿元、净资产12.16亿元、主营业务收入29.79亿元、净利润1.01亿元[6] - 2023年度八达公路工程总资产1.42亿元、净资产0.29亿元、主营业务收入1.44亿元、净利润0.009亿元[9] - 2023年度交投工程科技产业园总资产6.45亿元、净资产1.11亿元、主营业务收入2.20亿元、净利润0.039亿元[10] - 2023年度交投工程建设总资产58.69亿元、净资产8.63亿元、主营业务收入41.8亿元、净利润1.24亿元[11] 公司治理 - 2024年11月22日召开第四届董事会2024年第四次独立董事专门会议，4票赞成通过新增议案[3] - 2024年11月27日召开第四届董事会2024年第六次临时会议，非关联董事一致通过新增议案，尚须提交股东大会审议[4] - 2024年11月27日召开第四届监事会2024年第四次临时会议，3票赞成通过新增议案[4] 其他信息 - 新增2024年度日常关联交易预计额度议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决[2] - 公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司持有公司33.47%股权[12] - 2022年公司与八达路桥和交投工建分别签署《战略合作协议》，有效期5年，大宗材料贸易合作贸易额预计3亿元/年[14] - 公司新增2024年度日常关联交易预计额度是日常生产经营必需，关联交易遵循公开、公平、公正原则，不影响公司财务、经营等[15]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月13日14点召开[4] - 会议地点在黑龙江省哈尔滨市道里区公司三楼会议室[4] - 网络投票时间为12月12日15:00至12月13日15:00[6] 议案信息 - 审议新增2024年度日常关联交易预计的议案[7] - 议案于11月28日披露[7] 登记信息 - 股权登记日为12月6日[13] - 会议登记日期为12月9日9时至16时[15] - 登记地点为公司董事会办公室[16] 联系信息 - 联系地址为黑龙江省哈尔滨市道里区董事会办公室[17] - 联系电话为0451 - 51688007[17]

会议信息 - 公司第四届监事会2024年第四次临时会议于2024年11月27日通讯召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[4] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[5]

会议情况 - 2024年11月27日召开第四届董事会2024年第六次临时会议[2] - 应参会董事10人，实际参会10人[2] 议案表决 - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》7票同意通过[3] - 《关于收购全资子公司金融资产的议案》10票同意通过[5] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》10票同意通过[5] 关联交易 - 新增2024年度日常关联交易预计额度3.2亿元[3]

减持情况 - 减持前穗甬控股持股131,000,000股，占总股本9.96%[2] - 截至公告日持股105,920,000股，占总股本8.05%[2] - 拟减持不超39,476,357股，不超总股本3%[2] - 截至2024年11月26日完成减持计划[3] - 集中竞价减持13,150,000股，占总股本1.00%[3] - 大宗交易减持11,930,000股，占总股本0.91%[3] - 合计减持25,080,000股，占总股本1.91%[3] - 减持价格区间2.92 - 3.54元/股[6] - 减持总金额78,529,246元[6] - 减持前穗甬控股及其一致行动人合计持股142,090,000股，占比10.80%[5]

业绩说明会信息 - 2024年12月05日上午09:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 投资者可于2024年11月28日至12月04日16:00前提问[2][6] - 参加人员有董事长等[6] 会议相关 - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5][7] 联系信息 - 联系人是崔卓玥和车德红[7] - 联系电话为0451 - 51688007[8] - 联系邮箱为htdc@hljjt.com[2][6][8] 报告发布 - 公司已于2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] 公告时间 - 本次公告发布时间为2024年11月27日[10]

会议信息 - 会议于2024年11月22日以通讯方式召开[1] - 应参会独立董事4人，实际参会4人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[1]