人员履职 - 独立董事张欣2023年各会议出席率100%[4][5] 业务动态 - 2023年参与认购城投宽庭保租房REITs项目[12] 合规情况 - 2023年无独立董事行使特别职权事项[7] - 2023年未变更或豁免承诺事项[13] - 2023年无被收购情形及相关决策[14]

项目投资 - 2023年第四季度新增宁波象保（石浦）再生水厂二期扩建工程特许经营项目，总投资约2.48亿元[2] 发电数据 - 2023年全年生活垃圾焚烧项目累计发电量556,928.05万度，上网电量463,722.17万度[2] - 江苏省2023年累计发电量30,306.70万度，上网电量26,108.75万度，上网电价0.65元/度，已结算电量25,970.03万度[2] - 山东省2023年累计发电量51,840.64万度，上网电量44,794.66万度，上网电价0.65元/度，已结算电量44,339.71万度[2] - 福建省2023年累计发电量43,579.14万度，上网电量37,045.18万度，上网电价0.65元/度，已结算电量35,953.31万度[2] 污水处理数据 - 2023年全年累计污水处理总量为36,446.34万吨，日均处理量为99.85万吨[3] - 上海环境集团股份有限公司阳晨水务分公司下属污水处理厂2023年全年合计处理上海市政污水88.70万吨/日[3] - 上海环境集团股份有限公司阳晨水务分公司下属污水处理厂2023年全年合计处理成都地区市政污水11.15万吨/日[3] 运营情况 - 公司目前共运营7座污水处理厂，其中3座2023年12月起由公司正式运营[3]

业绩总结 - 2023年预计日常关联交易268,346万元，实际发生179,886万元[6] - 2023年预计销售商品、提供劳务类关联交易207,565万元，实际发生134,330万元[6] - 2023年预计购买商品、接受劳务类关联交易58,927万元，实际发生44,922万元[6] - 2023年预计其他关联交易1,854万元，实际发生634万元[6] 未来展望 - 2024年预计日常关联交易总金额为186,484万元[8] - 2024年预计销售商品、提供劳务类关联交易139,528万元[8] - 2024年预计购买商品、接受劳务类关联交易45,016万元[11] - 2024年预计发生其他关联交易1940万元[13] 关联交易详情 - 2024年预计为上海老港固废综合开发有限公司提供运营管理等服务交易金额51,228万元[8] - 2024年预计为上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司提供EPC服务交易金额37,223万元[8] - 2024年预计向上海环境油品发展有限公司购买柴油等交易金额3,702万元[11] - 向上海城投兴港投资建设(集团)有限公司租赁房屋、设备及土地，预计交易金额1160万元[14] - 向上海临港供排水发展有限公司租赁实验室，预计交易金额690万元[14] - 上海城投环境(集团)有限公司为公司提供服务，预计交易金额2236万元[12] - 上海市市容环境卫生汽车运输处有限公司为公司提供服务，预计交易金额1614万元[12] - 上海城投老港基地管理有限公司为公司提供服务，预计交易金额1366万元[12] - 上海中心大厦置业管理有限公司为公司提供服务，预计交易金额1048万元[12] - 上海市固体废物处置有限公司为公司提供服务，预计交易金额609万元[12] 公司及关联方信息 - 上海城投(集团)有限公司注册资本为5000000万元[15] - 上海城投控股股份有限公司注册资本为252957.5634万元[16] - 上海兴育置业发展有限公司注册资本为100万元[53] - 上海市土壤污染防治私募基金有限公司注册资本为50000万元，上海城投(集团)有限公司代持股份80%[54] - 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司注册资本为150000万元[56] 关联交易原则 - 关联交易价格有政府指导价时按其确定，无则参照市场或同行业价格水平确定[57] - 关联交易双方秉承合理成本、收益和互惠互利、诚信交易原则，无损害公司利益情况[58] - 关联交易确保公司主营业务健康稳定发展[58]

会议安排 - 公司于2024年2月28日发第三届董事会第五次会议通知，3月8日通讯表决召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于公司<2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易>的议案》3票同意通过，尚须提交股东大会审议[3][4] - 《关于公司设立董事会ESG委员会并制定<董事会ESG委员会工作细则>的议案》9票同意通过[6] - 《关于公司<2023年度公司治理报告>的议案》9票同意通过[6]

会议情况 - 公司于2024年3月4日发第三届监事会第五次会议通知[2] - 会议于2024年3月8日以通讯表决方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 以3票同意、0票反对、0票弃权通过关联交易议案[3] - 2024年预计仍将发生日常关联交易事项[3] - 议案尚须提交公司股东大会审议[4]

ESG委员会构成 - ESG委员会由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，经全体董事过半数通过选举产生[4] ESG委员会运作 - 每年至少召开一次会议，特定人员提议可召开[12] - 会议召开前三天通知，全体委员同意可豁免[12] - 过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] ESG职责分工 - 委员会负责方案审定等工作，指导监督战略制定实施[2][8] - 执行委员会负责目标绩效检视和议题落实[6] - 工作小组负责草拟计划和推进工作[6] 细则情况 - 工作细则自董事会审议通过实施，由董事会制定等[16][17]

二、进展情况 2023 年 12 月 22 日，公司根据《国泰君安城投宽庭保租房 REIT 战略投资者 认购缴款通知》，将认购金额人民币 1.952亿元转至基金管理人上海国泰君安证 券资产管理有限公司指定银行账户，完成认购确认。 2023 年 12 月 28 日，基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司发布 《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同生 效公告》，最终确认公司成功认购国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基 础设施证券投资基金。 三、对公司的影响 本次参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略配售有利于公司进一步做精 做强资本运作平台，提高资金利用效率，提升公司可持续发展能力。本次关联 交易有利于公司的正常经营，没有违背公平、公正的原则，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。本次交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-048 上海环境集团股份有限公司 关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略 配售暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

公司于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《上海环境集团股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公 告》（公告编号：临 2023-045）。2023 年 12 月 27 日上午 10:00-11:00，公司通 过上海证券交易所"上证路演中心"网络平台——"业绩说明会"栏目召开了本 次说明会。公司董事长王瑟澜先生，独立董事张鹏飞先生，董事会秘书董政兵先 生和财务总监李蓉女士出席了本次投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通， 就投资者普遍关注的问题进行了回复。 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-047 上海环境集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，上海环境集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"上海环境"）于 2023 年 12 月 27 日上午 10:00-11:00 以网络互动方式召开了 ...

一、交易概述 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第四次会议审议通过了《关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目暨关联 交易的议案》，具体内容请见公司于 2023年 12月 1日在上海证券交易所网站披 露的《关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略配售暨关联交易的公告》 （公告编号：临 2023-043）。 二、进展情况 2023 年 12 月 13 日，基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司发布 《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金询价公告》 （以下简称"询价公告"），对于本次发售进行网下询价。本次发售的询价期 间为 2023年 12 月 18日的 9:00-15:00，本次询价区间为 3.000元/份-3.205元/份， 并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。 2023 年 12 月 19 日，基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司发布 《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发 售公告》。基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司和财务顾问国泰君 安证券股份有限公司通过上海证券交易所 REITs ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-045 上海环境集团股份有限公司 重要内容提示： 一、说明会类型 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海环境集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为了让广大投资者更进一步了解公司的生产经营等情况，公 司定于 2023 年 12 月 27 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（周三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " 网 络 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者 ...