2023年情况 - 监事会召开九次会议[2] - 6月完成换届工作[2] - 完善内部授权与内控管理[4] - 财务制度完善运作规范[6] - 关联交易决策合规[7] - 同意控股股东变更承诺函[10] 2024年展望 - 与证监要求一致加强监督[12] - 提高风险探知力维护运行[13] - 参加培训提高业务发挥职能[14]

人员与机构 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[2] - 安永华明拥有分所23家[3] 业务数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[3] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[4] - 本公司同行业上市公司审计客户2家[4] 人员经验 - 项目合伙人潘健慧近三年签署/复核2家境内上市公司年报/内控审计报告[4] - 第二签字注册会计师吴博近三年签署/复核1家[4] - 项目质量控制复核人鲍小刚近三年复核7家[4][5] 合规情况 - 安永华明及从业人员近三年无刑事等处罚，仅两名从业人员曾收到深交所书面警示[6] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任情况[21] 管理体系 - 安永华明建立涵盖八要素的完备质量管理体系[8] - 近一年未识别出质量管理缺陷[9] - 制定总分所一体化管理办法，多方面实行统一政策制度[10][11] 审计工作 - 制定全面合理的审计工作方案，配合公司审计[17] - 对公司2023年度财务报告及内控有效性进行审计[22] - 对公司2023年度相关汇总表进行核查并出具专项说明[22] - 在审计中与公司管理层和治理层就多方面进行沟通[22] - 出具标准无保留意见的审计报告[22] 其他 - 公司明确安永华明信息安全管理责任义务，其制定并执行相关制度[19] - 计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[21]

合规事项 - 2023年度公司日常关联交易预计合理，符合公司及全体股东利益[13] - 2023年公司与上海城投集团财务公司续签金融服务协议，符合规定和股东利益[13] - 2023年公司控股股东变更避免同业竞争承诺事项，符合法规和公司利益[15] 收购情况 - 2023年公司不存在被收购情形，董事会未作收购决策和措施[16] 独立董事履职 - 王学江2023年履职勤勉尽责，促进公司规范运作[17]

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人[1] - 截至2023年末有执业注册会计师近1800人[2] 业绩情况 - 2022年度业务总收入59.06亿元[3] - 2022年度审计业务收入56.69亿元[3] - 2022年A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[3] 决策与会议 - 2023年续聘安永华明为审计机构[4][5] - 2024年多次召开年报审计相关会议[5][6]

会议情况 - 第三届监事会第六次会议于2024年3月28日召开，3名监事全出席[2] 议案通过情况 - 多项议案获3票同意通过，部分尚须提交股东大会审议[3][4][5][7][8] 财务数据 - 年初未分配利润47.2005514501亿元，2023年净利润5.4651302614亿元[5] - 截止2023年末累计未分配利润51.1798430464亿元[5] 利润分配 - 拟每10股派现金1元（含税），转增2股，分红占2023年净利润20.53%[5]

公司治理 - 第二届和第三届董事会审计委员会均由3名成员组成[1] - 2023年6月29日完成第三届董事会换届选举并成立新一届专门委员会[1] 审计工作 - 报告期内董事会审计委员会共召开7次会议[5] - 安永华明为公司2022年财务和内控审计机构[8] - 审计委员会提议续聘安永华明为2023年审计机构[10] 内部审计 - 2023年度公司内部审计工作未发现重大问题[13] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将履行审查监督职责[17] - 2024年将加强对外审机构督促评价，完善内部审计和内控管理体系[17] - 2024年将提升内部控制有效性，推动公司规范治理水平上升[17]

独立董事情况 - 独立董事张鹏飞及亲属未持股，不在大股东单位任职[2] - 2023年张鹏飞各委员会会议出席率100%[4][5][6] 公司年度情况 - 2023年无独立董事行使特别职权事项[7] - 2023年参与认购城投宽庭保租房REITs项目[12] - 2023年未变更或豁免承诺事项，无被收购情形[13][14]

2023年会议情况 - 董事会召开会议10次，审议49项议案[1] - 审计委员会召开7次会议，审议相关议案[5][6][7] - 薪酬与考核委员会召开3次会议，审议相关议案[8][9] - 战略委员会召开2次会议，审议相关议案[10] - 董事会召集2次股东大会，3月29日审议1项，6月29日审议15项议案[11] 2023年信息披露 - 发布信息披露公告及文件90篇次，定期报告4篇[12][13] - 9月连续四年获上交所信息披露最高评级“A”级[13] 2023年荣誉 - 首次获“2023上市公司董事会优秀实践案例”荣誉[14] - 首次获“ESG优秀实践案例”荣誉[13] - 上海环境获“上市公司2022年报业绩说明会优秀实践案例”荣誉[15] 2023年活动 - 举办2022年度、2023年半年度和2023年第三季度业绩说明会[15] - 12月举办“机构投资者走进上市公司”主题交流活动[15] 2024年展望 - 以“稳中求进、以进促稳、先立后破”为总基调发展[18] - 贯彻战略部署，拓展主业市场[19] - 深化降本增效，推动精细运营和数字赋能[20] - 推动两链融合，加大科技创新投入[21] - 把握机遇，厚植绿色低碳品牌[21] - 加强党对人才领导，优化选人用人机制[22] - 推进管理强企，完善治理和规范运作[23]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2024年审计机构[2] - 审计委员会同意提议，董事会通过续聘议案[11][13] - 事项尚需股东大会审议通过生效[14] 审计机构情况 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计收入56.69亿[2] - 2022年A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿[3] - 2023年度审计费用357万元，2024年按时间成本算[10]

财务审计 - 安永华明审计上海环境集团2023年12月31日财务报告内控有效性，报告编号安永华明（2024）专字第70000393_B01号[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年3月28日[7] 公司信息 - 公司注册资本10000万元[8] 人员年检 - 潘健慧（310000082180）通过2021年年检[15] - 吴博（320500060045）通过2018 - 2021年年检[16]