人员与机构 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[2] - 安永华明拥有分所23家[3] 业务数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[3] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[4] - 本公司同行业上市公司审计客户2家[4] 人员经验 - 项目合伙人潘健慧近三年签署/复核2家境内上市公司年报/内控审计报告[4] - 第二签字注册会计师吴博近三年签署/复核1家[4] - 项目质量控制复核人鲍小刚近三年复核7家[4][5] 合规情况 - 安永华明及从业人员近三年无刑事等处罚，仅两名从业人员曾收到深交所书面警示[6] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任情况[21] 管理体系 - 安永华明建立涵盖八要素的完备质量管理体系[8] - 近一年未识别出质量管理缺陷[9] - 制定总分所一体化管理办法，多方面实行统一政策制度[10][11] 审计工作 - 制定全面合理的审计工作方案，配合公司审计[17] - 对公司2023年度财务报告及内控有效性进行审计[22] - 对公司2023年度相关汇总表进行核查并出具专项说明[22] - 在审计中与公司管理层和治理层就多方面进行沟通[22] - 出具标准无保留意见的审计报告[22] 其他 - 公司明确安永华明信息安全管理责任义务，其制定并执行相关制度[19] - 计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[21]

公司治理 - 第二届和第三届董事会审计委员会均由3名成员组成[1] - 2023年6月29日完成第三届董事会换届选举并成立新一届专门委员会[1] 审计工作 - 报告期内董事会审计委员会共召开7次会议[5] - 安永华明为公司2022年财务和内控审计机构[8] - 审计委员会提议续聘安永华明为2023年审计机构[10] 内部审计 - 2023年度公司内部审计工作未发现重大问题[13] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将履行审查监督职责[17] - 2024年将加强对外审机构督促评价，完善内部审计和内控管理体系[17] - 2024年将提升内部控制有效性，推动公司规范治理水平上升[17]

业绩数据 - 2023年环保投入67909万元，2022年为61906万元，2021年为48607万元[132][133] - 2023年累计环保培训次数99次，培训人次2157人次，2022年分别为42次和1025人次，2021年分别为29次和717人次[134][135] - 2023年节电919万千瓦时，相当于减少2571吨二氧化碳当量，节约水量324万立方米[136] - 2023年节约6222.62吨标准煤[140] - 2023年能源合计（等价值）为57435.24吨标准煤，2022年为63657.86吨，2021年为61358.87吨[146] - 2023年生活垃圾焚烧处理量、中转量、湿垃圾处理量分别为1,088.5万吨、137.8万吨、39.0万吨[171] - 2023年垃圾焚烧总发电量、总上网电量分别为40.5亿度、33.4亿度，吨入厂垃圾发电量、上网电量分别为372度/吨、307度/吨[173] - 2023年建筑垃圾、污泥、危（医）废处理量分别为66.0万吨、22.1万吨、3.8万吨，污水处理量为3.64亿立方米[179] - 2023年公司温室气体减排量140.28万吨二氧化碳当量（按上网绿电折算，不含托管）[183] - 2023年安全生产投入总额达9,010.61万元[189] 项目情况 - 新增陇南西和生活垃圾焚烧项目，获取宁波象保污水处理项目，落地桃浦智创城能源站项目，承担上海“五个新城”湿垃圾项目建设[16] - 2023年4月中标甘肃陇南市西和县生活垃圾焚烧发电项目，总投资3.47亿，总设计处理规模800吨/日[108] - 2023年10月中标宁波象保（石浦）再生水厂二期扩建工程项目，总投资2.48亿，远期总规模10万吨/日[110] - 2023年9月中标桃浦智创城1号、3号分布式能源站项目，总投资5.94亿，为150万平方米提供供能服务[111] 荣誉奖项 - 连续四年荣获上交所年度信息披露工作最高评级“A”级，连续两年荣获中国上市公司协会“上市公司董办最佳实践”荣誉[17] - 奉化能源获评“国家AAA级生活垃圾焚烧厂”称号[18] - 入选首届中国企业碳中和表现榜“碳中和表现典范奖”，并入选中国节能协会“碳中和领域创新企业奖”[19] - 全年获国家级、市级以上荣誉40余项，“垃圾焚烧厂渗沥液成套处理技术”荣获2022年度上海技术发明奖一等奖[20] - 入选2023年上市公司ESG优秀实践案例等多项荣誉[43] - 首次荣获中国上市公司协会“2023上市公司董事会优秀实践案例”荣誉，连续两年获“上市公司董办最佳实践案例”荣誉[76] - 成功入选《上海市国资委监管企业社会责任（ESG）蓝皮书之“上市公司ESG案例”，获中国上市公司协会“ESG优秀实践案例”荣誉[77] - 连续两年荣获中国上市公司协会“年报业绩说明会最佳及优秀案例”荣誉[82] 技术研发 - 完成国内首个医废全流程一体化数字解决方案建设，提高人均效率13%以上[20] - 自2021年起制定《数字化转型规划（2021 - 2025）》开启数字化转型之路[62] - 2023年固废碳管家数字化平台入选首批上海市经信委能源双碳领域重点项目等多项荣誉[65] - 截至2023年末，累计获得知识产权336项，其中发明专利64项；在研市级以上科研项目达31项[191] - 2023年获得教育部科技进步一等奖等多项科研奖项，中标国家科技部项目1项等多个项目[193] 市场与团队 - 在上海拥有一半以上的生活垃圾末端处置市场份额[26] - 连续10年获评固废十大影响力企业，累计服务30+省、自治区、直辖市[30] - 组建19支新兴业务团队，6名人才入选东方英才相关项目[21] 其他 - 医废收运新模式实现全市16区全覆盖[18] - 2023年6月发布《“无废企业”建设实施方案（2023年版）》[57] - “1234X”亮点：打造1个园区品牌，建设2个绿色工厂，畅通3个城投内循环，寻求4个瓶颈突破，编制系列标准规范[58] - 天马无废低碳环保产业园入选2023年度上海市低碳发展实践区及零碳创建园区名单[59] - 主持参与多项低碳科研项目[50] - 参与《企业碳中和实施通则》《产品碳中和实施通则》编制[55] - 承担上海全市100%的医废收运处置工作，建成“上海医废数字化全流程服务平台”[69] - 开展集团层面53次环保专项检查、62次飞行监测，监测数据均达标[116] - 员工总人数3,062人，劳动合同签约率达100%，培训覆盖率达100%，总培训时长84,143小时，人均27.5小时[189] - 应急演练470余次，员工体检覆盖率100%[189] - 向社会公众开放近三年累计1,014次，累计接待参观人员25,217人次[189] - “12345”市民服务热线及时处理率100%，市民满意率达96.5%[189] - 2023年9月，与长三角国家技术创新中心共建的“NICE - 上海环境联合创新中心”正式揭牌[195]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2024年审计机构[2] - 审计委员会同意提议，董事会通过续聘议案[11][13] - 事项尚需股东大会审议通过生效[14] 审计机构情况 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计收入56.69亿[2] - 2022年A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿[3] - 2023年度审计费用357万元，2024年按时间成本算[10]

项目投资 - 2023年第四季度新增宁波象保（石浦）再生水厂二期扩建工程特许经营项目，总投资约2.48亿元[2] 发电数据 - 2023年全年生活垃圾焚烧项目累计发电量556,928.05万度，上网电量463,722.17万度[2] - 江苏省2023年累计发电量30,306.70万度，上网电量26,108.75万度，上网电价0.65元/度，已结算电量25,970.03万度[2] - 山东省2023年累计发电量51,840.64万度，上网电量44,794.66万度，上网电价0.65元/度，已结算电量44,339.71万度[2] - 福建省2023年累计发电量43,579.14万度，上网电量37,045.18万度，上网电价0.65元/度，已结算电量35,953.31万度[2] 污水处理数据 - 2023年全年累计污水处理总量为36,446.34万吨，日均处理量为99.85万吨[3] - 上海环境集团股份有限公司阳晨水务分公司下属污水处理厂2023年全年合计处理上海市政污水88.70万吨/日[3] - 上海环境集团股份有限公司阳晨水务分公司下属污水处理厂2023年全年合计处理成都地区市政污水11.15万吨/日[3] 运营情况 - 公司目前共运营7座污水处理厂，其中3座2023年12月起由公司正式运营[3]

独立董事履职 - 李建军2023年董事会等各会议出席率100%[4][5][6][7] - 2023年无独立董事行使特别职权事项[9] 公司业务动态 - 2023年参与认购城投宽庭保租房REITs项目[14] - 2023年公司及相关方无承诺变更或豁免事项[15] - 2023年公司无被收购情形[16]

会议出席情况 - 独立董事王蔚松2023年董事会、股东大会等会议均亲自出席无缺席[4][5] 公司事项合规 - 2023年无独立董事行使特别职权事项[7] - 控股股东变更承诺审议决策程序合规[13] - 2023年度日常关联交易预计合理[12] 其他事项 - 2023年公司未被收购，无收购决策措施[14] - 2023年与上海城投集团财务公司续签金融服务协议[12]

财务审计 - 安永华明审计上海环境集团2023年12月31日财务报告内控有效性，报告编号安永华明（2024）专字第70000393_B01号[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年3月28日[7] 公司信息 - 公司注册资本10000万元[8] 人员年检 - 潘健慧（310000082180）通过2021年年检[15] - 吴博（320500060045）通过2018 - 2021年年检[16]

上海环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张辰） 本人作为上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会的独立董事，目前已离任。报告期内在任期间，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求， 忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所 赋予独立董事的权利和职责，关注公司的发展状况，踊跃出席公司 2023年度召开的董事会及相关会议，对各项议案进行认真审议，积极 参与公司的重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分 发挥了独立董事的独立作用，切实地维护了公司全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将2023年度主要工作情况报告如下： 本人不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有从公司及公司主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人均具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持 客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会、股东大 ...

经核查独立董事张欣、张鹏飞、李建军、张辰（离任）、王蔚松 （离任）、王学江（离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海环境集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合《上海环境集团股 份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》中关于独立性自查情况的 说明，上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司独立董事张欣、张鹏飞、李建军、张辰（离任）、王蔚松（离任）、 王学江（离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海环境集团股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...