上海环境集团股份有限公司 关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，上海环境集团股份有限公司（以下简称"本公司" 通过查验上海城投集团财务有限公司（以下简称"城投财务公司"或 "财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 查阅了财务公司 2025 年 6 月 30 日的资产负债表，2025 年 1-6 月的利 润表、现金流量表和所有者权益变动表，对财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了持续关注和评估，现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2019 年 12 月 20 日经上海银保监局批准开业，并于 同年 12 月 25 日取得《企业法人营业执照》，于 2019 年 12 月 26 日取 得《金融许可证》 （机构编码：L0273H231000001） 。城投财务公司采 财务公司主要获批可开展业务包括： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务 顾问、信用 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-022 上海环境集团股份有限公司关于取消监事会 并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海环境集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开的第 三届董事会第十九次会议分别审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的 议案》。 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《上市公司章程指引》 等法律法规规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使。《上海环境集团股份有限公司监事会议事规则》相应废 止，同时《上海环境集团股份有限公司章程》 （简称《公司章程》）及附件中相关 条款亦作出相应修订。在公司股东会表决通过取消监事会事项前，公司监事会仍 将严格按照《公司法》等法律法规的要求，勤勉尽责，履行监督职能，维护公司 和全体股东利益。 二、修订公司章 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-023 上海环境集团股份有限公司 关于 2025 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度主要经营数据 公告如下： 据公司初步统计，公司2025年半年度生活垃圾焚烧项目（含委托运营项目） 累计发电量269,378.50万度，上网电量226,256.10万度。 公司2025年半年度各区域累计发电量、上网电量和已结算电量见下表： | 区域 | 累计发电量 | 上网电量 | 上网电价 | | 已结算电量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万度） | （万度） | （元/度） | | （万度） | | 江苏省 | 14,500.04 | 12,513.06 | 0.65 | 12,563.12 | | | 山东省 | 27,616.70 | 24,201.11 | 0.65 | 24,818.60 | | | 福建省 ...

格隆汇8月27日丨上海环境(601200.SH)发布2025半年度报告，公司上半年实现营业收入29.64亿元，同比 增长4.68%；归母净利润3.36亿元，同比增长8.02%；扣非归母净利润3.23亿元，同比增长4.85%。 ...

上海环境集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年8月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为完善上海环境集团股份有限公司（以下简称公司） 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《上海环境集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海环境集团 股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，并结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 ...

上海环境集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海环境集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管 理和使用，最大限度的保障投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》《首 次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况， 制定本管理办法。 第二章 募集资金存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，将募集资金 存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用。募集资金专项账户不得存 放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集 资金专户。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 或员工持股计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 ...

上海环境集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年9月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海环境集团股份有限公司(以下简称公 司)的法人治理结构，改善董事会结构，规范董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，强化对公司董事及高级管理人员的约 束和监督机制，保护社会公众股股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）和《上海环境集团股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 ...

上海环境集团股份有限公司董事会议事规则 （2025年9月修订稿） 第一条 为了进一步规范上海环境集团股份有限公司（以下简称 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》和《上海环境集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则对全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高 级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第三条 公司设董事会，董事由股东会选举或者更换，并可在任 期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事 任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董 事以及由职工代表担任的董事， ...

上海环境集团股份有限公司 投资管理制度 （2025年8月修订稿） （一）独立或与其他投资人共同出资成立公司； （二）收购或增资持有其他单位股权； （三）股权处置行为； （四）需要政府行政主管部门立项备案或批准的基本建设项目和更新改 造项目投资。 第四条 金融资产和金融衍生工具的投资业务，如股票、债券、基金、外 汇交易、期货交易等投资行为，除非事先已得到有权机构的授权，均由公司 董事会或股东会批准。 第五条 投资行为和投资项目的选择，必须符合公司发展战略要求，坚 持聚焦主业的专业化发展方向。未经公司批准，各级子公司不得进行对外股 权投资业务。 第二章 职责分工与授权批准 第一章 总 则 第一条 为了规范上海环境集团股份有限公司（以下简称公司）的投资 行为，加强内部控制，有效防范风险，提高投资效益，保护股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海环境集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及各级子公司。子公司包括公司直接和间接 持股比例50%以上的绝对控股子公司和拥 ...

上海环境集团股份有限公司股东会议事规则 （2025年9月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范上海环境集团股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海环境集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东 会。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开1次，应当于上一会 ...