股东会信息 - 2025年4月3日发布2024年年度股东会通知[7] - 2025年4月24日14点在上海徐汇区召开[8] 参会情况 - 332名股东及代理人出席，代表783,267,487股，占比58.1823%[11] 议案审议 - 审议12项议案，含非累积和累积投票议案[14][17] - 议案1、5、8 - 12对中小投资者单独计票[19] - 议案12为累积投票议案[19] 表决情况 - 上海城投对议案1和11回避表决[17][19][21] - 所有议案均获通过，表决符合规定[21][22]

1. 本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 2. 会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 上海环境集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 上海环境集团股份有限公司 2024 年年度股东会须知 1 | | --- | | 上海环境集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 3 | | 议案一：关于公司《2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关 | | 联交易》的议案 5 | | 议案二：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 6 | | 议案三：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案四：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配的议案 19 | | 议案六：关于公司及子公司 2025 年度综合授信的议案 20 | | 议案七：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案 .. 22 | | 议案八：关于支付 2024 年度审计费用的议案 25 | | 议案九：关于公司变更会计师事务所的 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-016 上海环境集团股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，上海环境集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"上海环境"）于 2025 年 4 月 16 日上午 9:30-11:00 以视频直播和网络互动方式召开了 2024 年度业绩说明会（以下简称"说明会"）， 现将说明会召开情况公告如下： 一、 说明会召开情况 公司于 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《上海环境集团股份有限公司关于召开 2024 年度业绩说明会的预告公告》（公 告编号：临 2025-015）。2025 年 4 月 16 日上午 9:30-11:00，公司通过上海证券 交易所"上证路演中心"网络平台——"业绩说明会"栏目召开了本次说明会。公司 董事长王瑟澜先生，独立董事张鹏飞先生，董事会秘书董政兵先生和财务总监李 蓉女士出 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2025-015 上海环境集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于2025年4月9日（周三）至2025年4月15日（周二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点 击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活 动向公司提问；投资者也可通过电话或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题。公司将在说明会上 选择投资者普遍关注的问题予以回答。 一、说明会类型 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《上海环境集团股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要，为了让广大投 资者更进一步了解公司的生产经营和利润分配等情况，公司定于2025年4月16日（周三）上午9:30-11:00 举行2024年度业绩 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-015 上海环境集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海环境集团股份有限公司 2024 年 年度报告》全文及摘要，为了让广大投资者更进一步了解公司的生产经营和利润 分配等情况，公司定于 2025 年 4 月 16 日（周三）上午 9:30-11:00 举行 2024 年 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（周三）上午 9:30-11:00 会议召开网址 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上证路演中心 " 网络平台 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 202 ...

FAST工艺的成功，为全球固体废物近零填埋提供了可复制、可推广的技术路径，为推动我国垃圾焚烧 行业向近零填埋转型提供了全新的路径。 FAST工艺则另辟蹊径，充分利用垃圾焚烧厂既有设施，借鉴"海水制盐"原理，将飞灰中的部分物质提 纯为氯化钠和氯化钾等工业盐，实现"近零废弃"。该技术通过三大核心系统——脱盐除重系统、分盐回 收系统和协同热处理系统，不仅实现了飞灰的减量化和无害化，还创造了资源化利用条件，将飞灰转化 为可销售的工业盐和炉渣集料，同时实现废水、废气零排放，飞灰填埋减量率达95%。 上海环境表示，在城投科技创新计划立项支持下，围绕飞灰稳定化、资源化需求，持续开展技术创新和 成果转化。从2022年起，上海环境携手同济大学，共同启动了飞灰资源化技术的产学研联合工程化研 究。最终，在2024年初，上海环境的研发团队打造出了国际领先的完整工艺链条。 2025年4月7日，上海环境正式宣布，联合同济大学共同研发的"飞灰炉内低碳协同减量和无害化处理工 艺"（以下简称"FAST工艺"）获得生态环境部复函支持，标志着这一国际首创、国际领先的飞灰处理技 术正式进入规模化推广阶段。该工艺以其低成本、高效率、全闭环的创新模式， ...

并购信息 - 公司拟58243.06万元受让城博联公司50%股权[3][5] - 交易在上海联合产权交易所内采取协议转让方式[22] - 合同生效且变更登记手续完成次日起30个工作日内一次性付款[24] 公司数据 - 城博联公司2023年末总资产109426.54万元，负债5426.54万元，净资产104000.00万元[15][16] - 2024年10月末总资产123304.77万元，负债19304.99万元，净资产103999.78万元[15][16] - 2024年1 - 10月营业利润0.69万元，利润总额0.69万元，净利润 - 0.22万元[16] 评估数据 - 评估基准日城博联公司所有者权益评估值116486.12万元[17] - 所有者权益增值12486.34万元，增值率12.01%[20] - 总资产增值12486.34万元[20] 其他要点 - 2025年4月2日董事会审议通过受让议案[31] - 交易尚需获相关部门和股东会等批准[31] - 交易目的是为公司及下属提供办公场所[29]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月24日14点在上海徐汇区召开[3] - 网络投票2025年4月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 会议审议12项议案，含2024年度日常关联交易、年度报告等[6] 股权相关 - 受让上海城博联实业有限公司50%股权暨关联交易议案将审议[6] - 股权登记日为2025年4月17日[11] 投票规则 - 对中小投资者单独计票的议案为1、5、8 - 12项[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为1、11项，关联股东为上海城投（集团）[8] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监事人数相等投票总数[22] 其他 - 会议登记时间为2025年4月18日9:00 - 15:00，地址在东诸安浜路[15] - 公司有独立董事津贴、董监事报酬、增补非独立董事等议案[21]

会议情况 - 公司2025年3月30日发第三届监事会十二次会议通知，4月2日通讯表决召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 股权交易 - 以3票同意通过受让上海城博联实业50%股权暨关联交易议案[3] - 受让股权为满足办公需要，利于集团一体化管理[3] - 议案尚须提交公司股东会审议[4]

股权交易 - 上海城投资产管理（集团）有限公司拟转让上海城博联实业有限公司50%股权给上海环境集团股份有限公司[7] 公司数据 - 上海城投资产管理（集团）有限公司注册资本为269500万元[13] - 上海环境集团股份有限公司注册资本为112185.8543万元[14] - 上海城博联实业有限公司注册资本为104000万元[14] - 上海城博联实业有限公司两股东实缴出资额均为52000万元，各占比50%[16] 财务数据 - 截止评估基准日，公司资产合计123304.77万元，负债合计19304.99万元，所有者权益为103999.78万元[20] - 2024年1 - 10月公司营业利润为0.69万元，净利润为 - 0.22万元[22] - 公司增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税为7%，教育税附加为3%，地方教育税附加为2%，企业所得税税率为25%[22] 项目数据 - 委评土地面积7785.10平方米，使用期限从2022年10月18日至2072年10月17日[17] - 拟建办公部分面积37405.24平方米，商业部分面积1295.18平方米，地下车位130个[17] - 截止评估基准日，工程形象进度占总进度约57.38%，项目预计2026年2月竣工[20] - 世博A片区A03D - 02地块项目用地面积为7785.10平方米，土地用途为商务办公用地[28] - 世博A片区A03D - 02地块项目总建筑面积为51966.36平方米，地下建筑面积为12275.05平方米，地上建筑面积为39691.31平方米[29] - 世博A片区A03D - 02地块项目合同工期为855日历天，合同价格为42450.0008万元[29] 评估数据 - 评估基准日为2024年10月31日，被评估单位股东全部权益价值1164861211.01元[8] - 评估结论使用有效期自2024年10月31日至2025年10月30日[10] - 评估确定采用资产基础法，存货中的在开发项目最终采用成本法确定评估值[43][44][46] - 货币资金以核实后金额为评估值，应收款项类和其他流动资产按账面值评估[43][46] - 设备类资产主要采用成本法评估，自2009年1月1日起，符合条件设备重置成本中不含增值税[47][49] - 评估基准日所有者权益账面值103999.78万元，评估值116486.12万元，增值率12.01%[58] - 评估基准日总资产账面值123304.77万元，评估值135791.11万元，增值率10.13%[58] - 评估基准日总负债账面值19304.99万元，评估值19304.99万元，无增减值变动[58] - 流动资产账面值123299.71万元，评估值135784.61万元，增值12484.90万元，增值率10.13%[58][60] - 固定资产账面净值5.06万元，评估净值6.50万元，增值1.44万元，增值率28.55%[59][60] - 流动资产增值因对开发土地按市场价值评估及考虑资金成本，固定资产增值系设备类评估增值[58][59] 其他信息 - 委评房地产涉及抵押，抵押金额6.6亿元，抵押期限自2023年10月10日至2038年10月9日[11] - 公司需按出让年限自持建筑面积100%（计38925平方米以上）的办公楼物业[43] - 公司成立于2022年8月，主要开发周家渡街道487街坊14/9丘的办公用地[42] - 现场评估调查工作阶段为2024年11月8日 - 11月11日[52] - 审计报告涵盖2022年12月31日、2023年12月31日、2024年10月31日的资产负债表等[66] - 资产评估报告日为2025年1月8日，报告编号为东洲评报字【2024】第2595号[71][72] - 专项审计报告文号为复会专(2025)第003号[66] - 评估资产权属资料基本完整，未发现明显产权瑕疵[64] - 评估基准日至报告出具日，无重大期后事项[67]