上海环境集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年8月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为完善上海环境集团股份有限公司（以下简称公司） 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《上海环境集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海环境集团 股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，并结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 ...

（2025 年 8 月修订） 第五条 公司及各级子公司应将内部控制的实施情况纳入考评 体系。 第六条 内部控制检查监督不能减轻管理层的责任，公司管理 层对重大舞弊行为的发生承担责任。内部控制检查监督人员秉持职业 谨慎执行了必要的程序，应对无法发现所有舞弊行为免责。 第一章 总则 第一条 为了引导和推动上海环境集团股份有限公司（以下简 称"公司"）建立健全内部控制，提高公司内部控制与经营管理水平， 防范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司健康 可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司持股比例 50%以上的绝对控 股子公司和公司拥有实际控制权的相对控股子公司 (以下简称"子 公司")。本制度所称被检查单位,特指公司各职能部门、事业部及所 辖项目公司、直属公司以及上述机构相关责任人员；事业部特指环境 设计院、生态事业部、环建事业部、固废事业部、危废事业部、水务 事业部。 第三条 本制度所称内部控制评价，主要分为三个层面的工作： （一）管理层进行内部控制自查工 ...

第五条 董事会决定公司重大事项，应事先听取党委的意见。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （2025年9月修订稿） 第一条 为了进一步规范上海环境集团股份有限公司（以下简称 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》和《上海环境集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则对全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高 级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第三条 公司设董事会，董事由股东会选举或者更换，并可在任 期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事 任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和《公司章 ...

（2025年9月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范上海环境集团股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海环境集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时 股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委 ...

上海环境集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年9月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海环境集团股份有限公司(以下简称公 司)的法人治理结构，改善董事会结构，规范董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，强化对公司董事及高级管理人员的约 束和监督机制，保护社会公众股股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）和《上海环境集团股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 ...

（2025年9月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第三条 公司于2016年10月17日经中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）核准，公司公开发行人民币普通股702,543,884 股，每股面值1元，并经上海证券交易所同意，于2017年3月31日在 上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海环境集团股份有限公司 英文全称：SHANGHAI ENVIRONMENT GROUP CO., LTD. 第五条 公司注册地址：上海市长宁区虹桥路1881号 公司办公地址：上海市浦东新区浦东南路500号30层 邮政编码：200120 第六条 公司注册资本为人民币1,346,230,251元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确 定新的法定代表人。 第九条 股东以 ...

上海环境集团股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：601200 公司简称：上海环境 上海环境集团股份有限公司 上海环境集团股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王瑟澜、主管会计工作负责人李蓉及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓芳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司经营和发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险， ...

□适用 √不适用 □适用 √不适用 □适用 √不适用 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 | 上海环境集团股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | 公司代码：601200 | 公司简称：上海环境 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海环境集团股份有限公司 | 上海环境集团股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | | | | 第一节 | 重要提示 | https://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。 | 展规划，投资者应当到 | | | | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 无 | | | | | | | | | | 第二节 | 公司基本情况 | 公司股票简况 | | | | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-021 公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及 《上海环境集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》，认为上述报告真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十九次会议的通知和资料。会议于 事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年半年度报 告及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-024 上海环境集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月15日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区石龙路 345 弄 11 号 1 楼多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...