股东会信息 - 2025年4月3日发布2024年年度股东会通知[7] - 2025年4月24日14点在上海徐汇区召开[8] 参会情况 - 332名股东及代理人出席，代表783,267,487股，占比58.1823%[11] 议案审议 - 审议12项议案，含非累积和累积投票议案[14][17] - 议案1、5、8 - 12对中小投资者单独计票[19] - 议案12为累积投票议案[19] 表决情况 - 上海城投对议案1和11回避表决[17][19][21] - 所有议案均获通过，表决符合规定[21][22]

业绩总结 - 2024年营业收入626072万元，同比减少1.88%[74][76] - 2024年净利润57540万元，同比增加5.29％[74][76][77] - 2024年末总资产2998230万元，同比增加0.51%[74][78] - 2024年末负债总额1679948万元，同比减少2.15%[74][78] - 2024年末净资产1119794万元，同比增长4.60%[74][78] - 2024年资产负债率56.03%，较年初减少1.52个百分点[78] 财务数据 - 年初未分配利润5117984304.64元，年末累计未分配利润5551738283.54元[63] - 2024年度拟每股派发现金红利0.1元，拟分配现金分红总额134623025.10元，占净利润23.40%[63] - 公司及子公司拟向14家银行申请短期授信合计140亿元[68] - 需支付2024年度财报审计费用315万元，内控审计费用40万元，合计355万元[83] 未来展望 - 2025年围绕核心业务及产业链延伸，推进重点区域市场布局[42] - 2025年构建多层次人才培训体系，推进降本增效工作[47] - 2025年预计完成垃圾焚烧1114万吨，垃圾中转132.94万吨，污水处理量32863万吨[80] - 2025年预计建设项目投资146824万元[80] 市场扩张和并购 - 公司拟以58243.06万元受让上海城博联实业有限公司50%股权[95] 其他 - 2024年董事会召开会议7次，审议38项议案[24] - 2024年监事会召开五次监事会会议[54] - 连续五年获上交所年度信息披露工作最高评级"A"级[35] - 年内获多项ESG及公司治理相关荣誉[36][37] - 年内举办多次业绩说明会，获相关荣誉[39]

业绩总结 - 2024年度营业收入62.61亿元[2] - 2024年归母净利润5.75亿元，较2023年同期增长5.29%[2] - 2024年基本每股收益0.43元[2] - 2024年末净资产111.98亿元，较2023年末增长4.60%[2] 未来展望 - 未来盈利增长驱动因素有五项，含深耕业务市场布局[4] 新策略 - 坚持“环境治理+”战略走绿色低碳高质量发展道路[6] 其他 - 2025年4月16日召开2024年度业绩说明会，董事长等出席[1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月16日上午9:30-11:00通过上证路演中心视频直播和网络互动方式召开2024年度业绩说明会 [2][3][5] - 说明会旨在让投资者深入了解公司2024年生产经营及利润分配情况 此前公司已于2025年3月28日披露2024年年度报告全文及摘要 [2] 参会人员 - 董事长王瑟澜 独立董事张鹏飞 董事会秘书董政兵 财务总监李蓉将出席说明会 [3] 投资者参与方式 - 预征集提问：2025年4月9日至4月15日16:00前可通过上证路演中心"提问预征集"栏目或电话/邮箱提交问题 [1][4] - 实时互动：2025年4月16日9:30-11:00登录上证路演中心平台直接参与交流 [4][5] 后续信息获取 - 说明会内容及召开情况将通过上证路演中心平台向投资者公开 [6] 联系方式 - 联系人谢梦婷 曹丽娜 电话021-68907088 邮箱shhj@shenvir.com [6]

财报披露 - 公司于2025年3月28日披露2024年年度报告全文及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会定于2025年4月16日9:30 - 11:00举行[3][4][5][6] - 地点为上海证券交易所“上证路演中心”网络平台[4][5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[4][5] 投资者互动 - 2025年4月9日至4月15日16:00前可登录上证路演中心网站首页提问[4][6] - 2025年4月16日9:30 - 11:00可登录平台与公司互动[6] 出席人员 - 董事长王瑟澜等出席业绩说明会[5] 联系方式 - 联系人是谢梦婷和曹丽娜[7] - 电话021 - 68907088，邮箱shhj@shenvir.com[7]

技术突破 - FAST工艺获得生态环境部复函支持 标志着国际首创的飞灰处理技术进入规模化推广阶段 [1] - 工艺采用低成本 高效率 全闭环的创新模式 成功破解垃圾焚烧飞灰处理行业难题 [1] - 技术借鉴"海水制盐"原理 将飞灰提纯为氯化钠和氯化钾等工业盐 实现"近零废弃" [2] 工艺优势 - 通过脱盐除重系统 分盐回收系统和协同热处理系统三大核心系统实现飞灰减量化和无害化 [2] - 飞灰填埋减量率达95% 同时实现废水 废气零排放 [2] - 将飞灰转化为可销售的工业盐和炉渣集料 创造资源化利用条件 [2] 行业痛点 - 飞灰含有重金属和二噁英等有害物质 是我国危废填埋量最大的单品 [1] - 我国每年生活垃圾焚烧产生飞灰超过1000万吨 上海2023年飞灰填埋量占全市危废填埋量2/3 [1] - 日本曾采用高温熔融工艺处理飞灰 但因成本高昂 超过半数熔融炉被迫停运 [1] 研发历程 - 上海环境在城投科技创新计划支持下 围绕飞灰稳定化 资源化需求持续开展技术创新 [2] - 2022年起与同济大学合作启动飞灰资源化技术产学研联合工程化研究 [2] - 2024年初研发团队打造出国际领先的完整工艺链条 [2] 行业影响 - 为全球固体废物近零填埋提供可复制 可推广的技术路径 [2] - 推动我国垃圾焚烧行业向近零填埋转型 [2]

并购信息 - 公司拟58243.06万元受让城博联公司50%股权[3][5] - 交易在上海联合产权交易所内采取协议转让方式[22] - 合同生效且变更登记手续完成次日起30个工作日内一次性付款[24] 公司数据 - 城博联公司2023年末总资产109426.54万元，负债5426.54万元，净资产104000.00万元[15][16] - 2024年10月末总资产123304.77万元，负债19304.99万元，净资产103999.78万元[15][16] - 2024年1 - 10月营业利润0.69万元，利润总额0.69万元，净利润 - 0.22万元[16] 评估数据 - 评估基准日城博联公司所有者权益评估值116486.12万元[17] - 所有者权益增值12486.34万元，增值率12.01%[20] - 总资产增值12486.34万元[20] 其他要点 - 2025年4月2日董事会审议通过受让议案[31] - 交易尚需获相关部门和股东会等批准[31] - 交易目的是为公司及下属提供办公场所[29]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月24日14点在上海徐汇区召开[3] - 网络投票2025年4月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 会议审议12项议案，含2024年度日常关联交易、年度报告等[6] 股权相关 - 受让上海城博联实业有限公司50%股权暨关联交易议案将审议[6] - 股权登记日为2025年4月17日[11] 投票规则 - 对中小投资者单独计票的议案为1、5、8 - 12项[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为1、11项，关联股东为上海城投（集团）[8] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监事人数相等投票总数[22] 其他 - 会议登记时间为2025年4月18日9:00 - 15:00，地址在东诸安浜路[15] - 公司有独立董事津贴、董监事报酬、增补非独立董事等议案[21]

会议情况 - 公司2025年3月30日发第三届监事会十二次会议通知，4月2日通讯表决召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 股权交易 - 以3票同意通过受让上海城博联实业50%股权暨关联交易议案[3] - 受让股权为满足办公需要，利于集团一体化管理[3] - 议案尚须提交公司股东会审议[4]

股权交易 - 上海城投资产管理（集团）有限公司拟转让上海城博联实业有限公司50%股权给上海环境集团股份有限公司[7] 公司数据 - 上海城投资产管理（集团）有限公司注册资本为269500万元[13] - 上海环境集团股份有限公司注册资本为112185.8543万元[14] - 上海城博联实业有限公司注册资本为104000万元[14] - 上海城博联实业有限公司两股东实缴出资额均为52000万元，各占比50%[16] 财务数据 - 截止评估基准日，公司资产合计123304.77万元，负债合计19304.99万元，所有者权益为103999.78万元[20] - 2024年1 - 10月公司营业利润为0.69万元，净利润为 - 0.22万元[22] - 公司增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税为7%，教育税附加为3%，地方教育税附加为2%，企业所得税税率为25%[22] 项目数据 - 委评土地面积7785.10平方米，使用期限从2022年10月18日至2072年10月17日[17] - 拟建办公部分面积37405.24平方米，商业部分面积1295.18平方米，地下车位130个[17] - 截止评估基准日，工程形象进度占总进度约57.38%，项目预计2026年2月竣工[20] - 世博A片区A03D - 02地块项目用地面积为7785.10平方米，土地用途为商务办公用地[28] - 世博A片区A03D - 02地块项目总建筑面积为51966.36平方米，地下建筑面积为12275.05平方米，地上建筑面积为39691.31平方米[29] - 世博A片区A03D - 02地块项目合同工期为855日历天，合同价格为42450.0008万元[29] 评估数据 - 评估基准日为2024年10月31日，被评估单位股东全部权益价值1164861211.01元[8] - 评估结论使用有效期自2024年10月31日至2025年10月30日[10] - 评估确定采用资产基础法，存货中的在开发项目最终采用成本法确定评估值[43][44][46] - 货币资金以核实后金额为评估值，应收款项类和其他流动资产按账面值评估[43][46] - 设备类资产主要采用成本法评估，自2009年1月1日起，符合条件设备重置成本中不含增值税[47][49] - 评估基准日所有者权益账面值103999.78万元，评估值116486.12万元，增值率12.01%[58] - 评估基准日总资产账面值123304.77万元，评估值135791.11万元，增值率10.13%[58] - 评估基准日总负债账面值19304.99万元，评估值19304.99万元，无增减值变动[58] - 流动资产账面值123299.71万元，评估值135784.61万元，增值12484.90万元，增值率10.13%[58][60] - 固定资产账面净值5.06万元，评估净值6.50万元，增值1.44万元，增值率28.55%[59][60] - 流动资产增值因对开发土地按市场价值评估及考虑资金成本，固定资产增值系设备类评估增值[58][59] 其他信息 - 委评房地产涉及抵押，抵押金额6.6亿元，抵押期限自2023年10月10日至2038年10月9日[11] - 公司需按出让年限自持建筑面积100%（计38925平方米以上）的办公楼物业[43] - 公司成立于2022年8月，主要开发周家渡街道487街坊14/9丘的办公用地[42] - 现场评估调查工作阶段为2024年11月8日 - 11月11日[52] - 审计报告涵盖2022年12月31日、2023年12月31日、2024年10月31日的资产负债表等[66] - 资产评估报告日为2025年1月8日，报告编号为东洲评报字【2024】第2595号[71][72] - 专项审计报告文号为复会专(2025)第003号[66] - 评估资产权属资料基本完整，未发现明显产权瑕疵[64] - 评估基准日至报告出具日，无重大期后事项[67]