会议信息 - 公司于2024年8月16日发第三届董事会第九次会议通知，8月27日通讯表决召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案通过情况 - 以9票同意通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[3] - 以9票同意通过《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》[3] - 以9票同意通过《关于公司<2024年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》[3]

新策略 - 2023年4月13日公司控股子公司与关联方共同出资设立目标基金[2] - 目标基金已在中国证券投资基金业协会完成备案[2] 数据相关 - 目标基金计划募集50000万元，已全部实缴到位[3] - 上海城投实缴40000万元，份额80.0%[3] - 环保金服实缴9800万元，份额19.6%[3] - 城投环复实缴200万元，份额0.4%[4]

业绩与分红 - 公司累计派发现金红利超6亿元[7] - 近三年现金或股票累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[7] - 现金分红在利润分配中占比最低达20%[7] 未来策略 - 以“积极稳妥推进碳达峰碳中和”等为新征程目标[1] - 培育新兴业务“第二增长曲线”[2] - 推进精细管理降本增效[4] - 围绕“12345”方案建设“1+6+N”数字框架[5] - 加强科技创新与成果应用[6] - 加强规范运作确保党组织发挥作用[10] - 以投资者需求为导向披露信息[11]

利润分配 - 2023年年度利润分配及转增股本方案2024年6月27日股东大会审议通过[3] - 以总股本1,121,858,543股为基数，每股派现0.10元，共派现112,185,854.30元[7] - 以资本公积金每股转增0.2股，共转增224,371,708股，分配后总股本1,346,230,251股[7] 时间安排 - 股权登记日2024/7/25，除权（息）等日期为2024/7/26[3][8] 税负情况 - 不同股东持股期限及类型对应不同税负[12][13][14][15] 每股收益 - 实施送转股后按新股本摊薄计算2023年度每股收益0.40596元[18] 红利发放 - 股东上海城投（集团）有限公司现金红利由公司自行发放[10]

协议签署 - 子公司与水务局、排水公司签署补充协议[3] - 水务局承继排水公司相关协议权利义务[9] 价格调整 - 2024年1月1日起至竹园一厂改造工程审计前服务费为暂定价[11] - 改造工程审计后调整价格，正式运营起适用最终价[11] 风险提示 - 项目周期长，存在宏观行业政策调整等不确定性风险[15]

会议时间 - 2024年6月5日决议召开2023年年度股东大会[8] - 2024年6月7日发布召开通知[9] - 2024年6月27日13点30分召开股东大会[9] 参会情况 - 4名股东及代理人出席现场会议，代表580,033,323股，占比51.7029%[13] 审议议案 - 审议《关于公司<2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易>》等6项议案[16] - 审议《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算》等多项议案[19] 表决结果 - 议案均获通过，上海城投（集团）对议案1回避表决[21] - 表决票数符合规定，程序合法有效[21]

股东大会信息 - 2024年6月27日在上海徐汇区召开股东大会[2] - 16人出席，持有表决权股份641,698,317股，占比57.1996%[2] - 9位董事5人出席，3位监事1人出席，董秘出席，部分高管列席[3][4] 议案表决情况 - 《2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易》A股同意比例99.9159%，5%以下股东同意比例98.7185%[5][10] - 《2023年年度报告及摘要》A股同意比例99.9681%[5] - 《2023年度利润分配》A股同意比例99.9826%，5%以下股东同意比例98.5853%[6][10] - 《公司及子公司2024年度综合授信》A股同意比例98.7735%[6] - 现金分红议案各持股比例股东同意比例高[10] - 2024年度审计机构议案赞成占比97.5945%[11] - 修订《公司章程》等议案赞成占比高[11] 其他 - 采用现场与网络投票结合通过全部议案[11] - 议案1关联股东回避表决，议案10为特别决议议案[11] - 北京观韬中茂（上海）律师事务所见证，结论合法有效[12] - 公告2024年6月28日发布[14]

会议与议案 - 2023年公司董事会召开10次会议，审议49项议案[24] - 2023年董事会召集2次股东大会[35] - 2023年公司监事会召开9次会议[54] 业绩数据 - 2023年初未分配利润47.20亿元，净利润5.47亿元，年末累计未分配利润51.18亿元[68] - 2023年末总资产298.31亿元，较年初增加2.86%；负债总额171.69亿元，较年初增加1.19%；净资产107.05亿元，较年初增加4.23%[78] - 2023年营业收入63.81亿元，同比增加1.51%；净利润5.47亿元，同比增加5.19%[78] - 2023年资产负债率57.55%，较年初减少0.95个百分点[81] - 2023年经营活动现金流量净额12.20亿元，投资活动净额 -9.84亿元，筹资活动净额 -3.07亿元[82] 分红与股本 - 2023年度拟每10股派现1元，现金分红总额1.12亿元，占净利润20.53%；每10股转增2股，转增后总股本增至13.46亿股[69] 未来展望 - 2024年预计完成垃圾焚烧1104万吨，垃圾中转134.79万吨，污水处理量34681万吨[83] - 2024年预计建设项目投资17.89亿元[84] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，待《公司法（2023年12月修订）》施行后生效[98] - 修订《独立董事工作制度》议案已获审议通过[99] - 公司拟修改《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》[119]

业绩数据 - 2023年度营业收入63.81亿元，归母净利润5.47亿元，基本每股收益0.49元/股[2] - 2023年末总资产298.31亿元，归属股东净资产107.05亿元，较上年末涨4.23%[2] - 2023年度拟每10股派现1元，分红总额1.12亿元，占净利润20.53%[13] - 2023年以资本公积金每10股转增2股，转增后总股本13.46亿股[13] 业务运营 - 2023年运营生活垃圾焚烧项目27个，入厂垃圾1401.80万吨，上网电量46.37亿度[3] - 2023年运营污水处理厂7座，处理污水3.64亿吨，日均处理量99.85万吨[3] - 2023年运营危废（医废）焚烧项目5个，医废收运处置量7.25万吨，危废处置量8.67万吨[3] 项目拓展 - 2023年新增甘肃西和生活垃圾焚烧发电项目，总投资3.47亿元，处理规模800吨/日[9] - 2023年新签技术服务类合同215项，业务覆盖23个省市自治区[11] 未来展望 - 2024年以“内生增长”和“外延拓展”推进高质量发展[7] 技术与理念 - 参与发布《企业碳中和实施通则》等标准[17] - 下属天马园区获批“零碳创建园区”[17] - 主持/参与多项低碳科研与咨询项目[17] - 打造固废“碳管家”平台[17] - 截止2023年末5家企业获绿色工厂，3家国家级2家市级[17] - 将ESG作为提升公司质量重要抓手[18] - 落实市国资委ESG工作新要求，制定方案并编制报告[18] - 未来持续践行ESG理念[18]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年实现营业收入63.81亿元,归属于上市公司股东的净利润5.47亿元,扣非后规模净利润5.26亿元,基本每股收益0.49元,每股报告期末归属于上市公司股东的净资产107.05亿元,总资产298.31亿元,资产负债率57.55% [1][2][3][4] - 公司全力保障城市运营,共运营生活垃圾焚烧项目27个,共计入场垃圾1401.8万吨,垃圾焚烧项目上网电量46.37亿度,运营污水处理厂7座,共处理污水3.64亿吨 [4] - 公司工程建设稳步推进,新增甘肃隆南锡河县生活垃圾焚烧发电项目,宁波相保食谱再生水厂二期扩建工程,以及多个环境修复和技术服务项目 [4][5] - 公司拟以2023年末总股本11.22亿股为基数,每股派发现金红利0.10元,分配现金分红总额占比达到2023年度实现归属于上市公司股东净利润的20.53% [5][6] - 公司下一步工作思路包括:积极服务国家战略布局,强化精益运营管理,推动创新融合发展,全面抓实管理强机强启 [7][8] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容