股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 召集与通知 - 董事会收到提议或请求10日内反馈[6][7] - 董事会同意召开5日内发通知[6][7] - 监事会同意召开5日内发通知[7] - 特定情况股东可自行召集主持[7] - 召集人按规定时间公告通知股东[15] 提案与投票 - 1%以上股份股东可提临时提案[11] - 召集人收到提案2日内发补充通知[11] - 网络投票时间有规定[15] 提名与记录 - 1%以上股份股东有权提名董监候选人[19] - 相关方可提独立董事候选人[19] - 会议记录保存不少于10年[23] 方案实施与决议撤销 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[25] - 股东可请求撤销违规股东会决议[25] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] - 通知后延期或取消需提前公告说明原因[12] - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[30]

股东会时间 - 2024年第一次临时股东会召开时间为2024年12月13日14点[2] - 网络投票起止时间为2024年12月13日[3] - 股权登记日为2024年12月6日[16] - 会议登记时间为2024年12月9日9:00 - 15:00[19] 会议地点 - 现场会议地点为上海市徐汇区石龙路345弄11号1楼多功能厅[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 审议修订公司《股东会议事规则》等3项议案，应选非独立董事2人[7] - 议案1、2于2024年11月26日经第三届董事会第十一次会议审议通过[7] - 议案3分别于2024年10月30日、11月26日经第十、十一次会议审议通过[7] 选举情况 - 应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[27] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] - 100股在“选举董事”“独立董事”“监事”议案分别有500、200、200票表决权[27][28] - 可将500票集中或分散投给“选举董事”候选人[28]

规则修订 - 2024年11月26日公司第三届董事会第十一次会议审议通过修订《股东会议事规则》部分条款[1] - 修订后的规则详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[4] - 本次修订尚须经公司股东会审议通过[5] 会议规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会规定情形下2个月内召开[1][2] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[2] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[2]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[2] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[3] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[3] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[4] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[4] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[4] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[4] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需审议[5] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需审议[5] 董事长权限 - 董事长可决定单项投资金额不超公司最近一期经审计净资产绝对值10%的项目投资[5] 利润分配 - 公司董事会需在股东会作出利润分配决议后2个月内完成股利（或股份）派发[10] 董事会会议 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[12] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会、过半数独立董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[14] - 董事会临时会议通知时限为3天，经全体董事半数同意可豁免[15] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议时间、地点等需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] 专业委员会 - 战略委员会至少包括1名独立董事[10] - 审计委员会独立董事占多数，且委员中至少有1名独立董事为会计专业人士[10] - 薪酬与考核委员会由独立董事占多数[10] 会议出席与表决 - 董事因故不能出席会议，应书面委托其他董事代为出席[16] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等通讯方式召开[31] - 会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行[21] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票；担保、财务资助事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[23] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[24] 提案审议 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决[27] 会议记录与档案 - 董事会会议可根据需要全程录音[28] - 会议记录应包含会议届次、时间、地点、提案、表决等内容[30] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[34] 规则施行 - 本规则自公司股东会审议通过之日起施行[34]

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-029 上海环境集团股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事刘鑫宏先生提交的书面辞职报告。刘鑫宏先生因个人工作原因辞去所担任的公 司第三届董事会董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘鑫宏先生辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，刘鑫宏先生的 辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘鑫宏先生辞去上述职务后，将不再担 任公司任何职务。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选及相关 后续工作。 公司董事会对刘鑫宏先生担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 上海环境集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 ...

证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临 2024-027 （二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于增补公司第三届董事 会非独立董事的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于<上海环境集团股份有 限公司 2024 年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 20 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入14.64亿元，同比下降1.62%；年初至报告期末为42.80亿元，同比下降0.91%[2] - 2024年前三季度营业总收入42.7980270719亿元，2023年前三季度为43.1892754373亿元[14] - 2024年前三季度营业收入15496043.69元，2023年同期为14342871.97元[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比增长10.98%；年初至报告期末为5.02亿元，同比增长6.08%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.83亿元，同比增长11.24%；年初至报告期末为4.93亿元，同比增长7.82%[2] - 2024年前三季度净利润6.0231533320亿元，2023年前三季度为5.6353685012亿元[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润5.0152212754亿元，2023年前三季度为4.7279263038亿元[15] - 2024年前三季度净利润108996703.23元，2023年同期为273534074.12元[23] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.13927元/股，同比增长10.98%；年初至报告期末均为0.37254元/股，同比增长6.08%[2][3] - 2024年基本每股收益0.37254元/股，2023年为0.35120元/股[15] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.72%，增加0.10个百分点；年初至报告期末为4.60%，增加0.07个百分点[3] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产295.73亿元，较上年度末下降0.86%；归属于上市公司股东的所有者权益111.14亿元，较上年度末增长3.82%[3] - 2024年9月30日货币资金为879,814,228.23元，2023年12月31日为1,169,315,693.16元[11] - 2024年9月30日应收票据为10,571,938.72元，2023年12月31日为1,780,814.00元[11] - 2024年9月30日应收账款为3,424,758,445.84元，2023年12月31日为2,947,233,581.16元[11] - 2024年9月30日预付款项为161,868,046.74元，2023年12月31日为76,673,489.86元[11] - 2024年9月30日流动资产合计6,262,987,640.10元，2023年12月31日为6,161,910,317.79元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计23,310,052,215.41元，2023年12月31日为23,668,880,345.93元[12] - 2024年9月30日资产总计29,573,039,855.51元，2023年12月31日为29,830,790,663.72元[12] - 货币资金为1.89亿元，较去年底的4.27亿元减少55.71%[19] - 应收账款为1.87亿元，较去年底的0.84亿元增长121.07%[19] - 债权投资为40.50亿元，较去年底的36.87亿元增长9.85%[19] - 长期股权投资为67.21亿元，较去年底的65.99亿元增长1.86%[19] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为522,318,027.84元，2023年12月31日为710,409,384.50元[12] - 2024年9月30日应付账款为3,549,867,393.78元，2023年12月31日为3,725,453,429.49元[12] - 2024年第三季度其他应付款1.1074179046亿元，上期为1.6765100182亿元[13] - 2024年第三季度一年内到期的非流动负债4.3025834302亿元，上期为11.9129684349亿元[13] - 2024年第三季度长期借款86.9469856197亿元，上期为84.1946881828亿元[13] - 短期借款为5.00亿元，较去年底的7.00亿元减少28.58%[20] 实收资本情况 - 2024年第三季度实收资本13.4623025100亿元，上期为11.2185854300亿元[13] - 实收资本（或股本）为13.46亿元，较去年底的11.22亿元增长19.96%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计493.04万元，年初至报告期末为802.41万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67465户[7] - 上海城投（集团）有限公司持股6.26亿股，持股比例46.50%，为第一大股东[7] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末持股7,708,973股，占比0.57%[8][9] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为10.34亿元，同比增长45.83%，主要系节约经营活动现金支出所致[2][6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金42.1702240128亿元，2023年前三季度为43.4615764773亿元[15] - 2024年前三季度收到的税费返还6795.287763万元，2023年前三季度为2389.065000万元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为10.34亿元，较去年同期的7.09亿元增长45.83%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.94亿元，较去年同期的-6.60亿元有所收窄[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.10亿元，较去年同期的-2.83亿元有所扩大[17] - 期末现金及现金等价物余额为8.79亿元，较去年同期的9.85亿元有所减少[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 61171814.31元，2023年同期为 - 111622973.77元[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为524611020.64元，2023年同期为869838627.36元[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 700666465.96元，2023年同期为 - 724562445.24元[26] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金5997177.60元，2023年同期为11501489.68元[24] - 2024年前三季度收回投资收到的现金972740166.94元，2023年同期为1217671524.06元[26] - 2024年前三季度取得借款收到的现金2147661841.23元，2023年同期为2621409144.93元[26] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金2691945029.15元，2023年同期为3183704313.59元[26] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润106826255.31元，2023年同期为288960553.63元[23]

订单情况 - 2024年8月29日后公司在手订单未增加新签订单[2] 发电数据 - 2024年1 - 9月生活垃圾焚烧项目累计发电量413,056.78万度，上网电量344,691.75万度[2] - 江苏省2024年1 - 9月累计发电量23,637.64万度，上网电量20,286.34万度，已结算电量20,373.95万度[3] - 山东省2024年1 - 9月累计发电量43,955.63万度，上网电量38,319.23万度，已结算电量37,599.27万度[3] - 福建省2024年1 - 9月累计发电量33,396.95万度，上网电量28,301.90万度，已结算电量28,965.00万度[3] - 河南省2024年1 - 9月累计发电量19,450.53万度，上网电量16,450.98万度，已结算电量16,450.98万度[3] - 安徽省2024年1 - 9月累计发电量8,156.43万度，上网电量6,724.13万度，已结算电量6,669.40万度[3] - 山西省2024年1 - 9月累计发电量27,108.15万度，上网电量22,705.30万度，已结算电量21,989.94万度[3] 污水处理数据 - 2024年1 - 9月累计污水处理总量为25,537.41万吨，日均处理量为93.20万吨[3] - 2024年三季度公司上海地区污水处理量为78.79万吨/日，四川地区为14.41万吨/日[4] 电价数据 - 江苏省、山东省、福建省、河南省、安徽省上网电价0.65元/度[3] - 山西省上网电价0.51 - 0.65元/度[3]

人事变动 - 公司董事叶源新因个人工作原因辞职，申请送达生效后不再任职[1] 后续安排 - 董事会将按法定程序尽快完成董事补选及后续工作[1] 公告信息 - 公告发布于2024年10月25日[2]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入28.16亿元，同比降0.53%[1] - 归母净利润3.14亿元，同比增3.35%[1] - 归母扣非净利润3.11亿元，同比增5.90%[1] - 基本每股收益0.233元/股，同比增3.35%[1] - 归母净资产109.25亿元，较上年末增2.05%[1] - 总资产295.95亿元[2] 用户数据 - 截至2024年6月30日，运营生活垃圾焚烧发电项目27个，入厂垃圾675.11万吨，上网电量221,763.68万度[5] - 运营垃圾填埋项目1个，固废填埋量1.37万吨[5] - 运营垃圾中转站6个，中转垃圾68.46万吨[5] - 运营污水处理厂7座，处理污水16,983.05万吨，日均处理量93.31万吨[6] 未来展望 - 合理制定股东分红政策[13] - 提升经营业绩水平，为投资者创造回报[13] 新产品和新技术研发 - 报告期内在研项目140项，中标科研项目4项[10] - 完成3个项目综合绩效评价，新取得19项授权专利成果，9项为发明专利[10] - 获各类科技成果奖项6项[10] 市场扩张和并购 - 去年运营4座污水处理厂，今年增加3座[10] 其他新策略 - 2024年上半年，邵武市项目室外管网施工完成92%，阳泉市项目部分施工有进展[4]