本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，上海环境集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"上海环境"）于 2024 年 12 月 25 日上午 10:00-11:00 以网络互动方式召开了 2024 年第三季度业绩说明会（以下简称"说明会"）， 现将说明会召开情况公告如下： 一、 说明会召开情况 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-036 上海环境集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 公司于 2024 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《上海环境集团股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公 告》（公告编号：临 2024-035）。2024 年 12 月 25 日上午 10:00-11:00，公司通 过上海证券交易所"上证路演中心"网络平台——"业绩说明会"栏目召开了本 次说明会。公司董事长王瑟澜先生，独立董事张鹏飞先生，董事会秘书董政兵先 生 ...

财报披露 - 公司于2024年10月31日披露2024年第三季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年12月25日10:00 - 11:00举行第三季度业绩说明会[3][4][5] - 会议在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台进行[4][5] - 董事长等四人出席，联系人及联系方式公布[5][7] 投资者提问 - 2024年12月18日至24日16:00前可网上提问[4][6] - 也可电话或邮件联系公司提问[4][6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人416人[3] - 出席股东持有表决权股份总数781,251,751股[3] - 占公司有表决权股份总数比例58.0326%[3] - 公司在任董事7人，出席5人[5] - 公司在任监事3人，出席1人[5] 议案表决情况 - 《股东会议事规则》议案A股同意票778,996,911，比例99.7114%[7] - 《董事会议事规则》议案A股同意票778,980,613，比例99.7093%[7] 人员得票情况 - 王锋得票数768,269,448，占比98.3383%[7] - 赵春来得票数768,032,372，占比98.3079%[7] - 王锋在5%以下股东表决中同意票7,689,264，比例37.1973%[8]

交易时间 - 2024年11月21日公司有相关交易[9] - 2024年11月27日有相关交易，特定交易占比15%[9] - 2024年12月13日14:00有相关交易，交易时间为9:15 - 9:25等[9] 交易数据 - 公司相关交易中某部分数量为416，占比58.0326%[11]

会议信息 - 现场会议时间为2024年12月13日下午14:00[10] - 网络投票时间为2024年12月13日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 会议地点为上海市徐汇区石龙路345弄11号1楼多功能厅[10] 股东会规则 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[12] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[13] 会议表决 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，同一表决权重复表决以第一次结果为准[6] - 现场表决时，多选或未作选择的表决票视为无效[7] - 股东对累积投票议案表决时，每持有一股拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数[7] 议案审议 - 本次股东会审议关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及增补第三届董事会非独立董事的议案[4] 规则修订 - 修订《股东会议事规则》，除部分条款修订外其他无实质性修订[14] - 公司拟修订《董事会议事规则》部分条款[19] 董事会职责 - 董事会审议批准公司年度财务预算方案、决算方案[19] - 拟订公司因《公司章程》相关情形收购本公司股票等方案[20] - 决定《公司章程》相关规定以外的提供担保、财务资助事项[20] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易[20] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（上市公司提供担保除外）的关联交易需审议[21][22] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（上市公司提供担保除外）的关联交易需审议[21][22] 专门委员会 - 董事会设立战略、审计、薪酬与考核、ESG四个专门委员会[23] - 战略委员会至少包括1名独立董事[23] - 审计委员会独立董事占多数，至少有1名独立董事为会计专业人士[23] - 薪酬与考核委员会由独立董事占多数[23] 临时会议 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、过半数独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[25] 决议通过 - 董事会审议通过会议提案形成决议，须超过全体董事人数半数的董事投赞成票；担保和财务资助事项，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的2/3以上董事同意[26] 董事增补 - 增补王锋先生、赵春来先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，已通过相关会议审议并提交股东会表决[31]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[2] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[3] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[3] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[4] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[4] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[4] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[4] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需审议[5] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需审议[5] 董事长权限 - 董事长可决定单项投资金额不超公司最近一期经审计净资产绝对值10%的项目投资[5] 利润分配 - 公司董事会需在股东会作出利润分配决议后2个月内完成股利（或股份）派发[10] 董事会会议 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[12] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会、过半数独立董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[14] - 董事会临时会议通知时限为3天，经全体董事半数同意可豁免[15] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议时间、地点等需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] 专业委员会 - 战略委员会至少包括1名独立董事[10] - 审计委员会独立董事占多数，且委员中至少有1名独立董事为会计专业人士[10] - 薪酬与考核委员会由独立董事占多数[10] 会议出席与表决 - 董事因故不能出席会议，应书面委托其他董事代为出席[16] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等通讯方式召开[31] - 会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行[21] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票；担保、财务资助事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[23] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[24] 提案审议 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决[27] 会议记录与档案 - 董事会会议可根据需要全程录音[28] - 会议记录应包含会议届次、时间、地点、提案、表决等内容[30] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[34] 规则施行 - 本规则自公司股东会审议通过之日起施行[34]

规则修订 - 2024年11月26日公司第三届董事会第十一次会议审议通过修订《董事会议事规则》部分条款[1] - 修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[8] - 本次公司《董事会议事规则》的修订尚须经公司股东会审议通过[9] 交易审议条件 - 董事会审议批准交易需满足资产总额、成交金额、产生利润等多项条件[2] - 对外投资等交易净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需关注[3] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需关注[3] - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易（上市公司提供担保除外）需审议[3] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（上市公司提供担保除外）需审议[3] 专门委员会 - 董事会设立战略、审计、薪酬与考核、ESG四个专门委员会[4] - 战略委员会至少包括1名独立董事[4] - 审计委员会独立董事占多数，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士[4] - 薪酬与考核委员会由独立董事占多数[4] 委员会职责 - 审计委员会负责监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[4] - 审计委员会负责审核公司的财务信息及其披露，根据需要对重大关联交易进行审核[4] - 薪酬与考核委员会根据相关情况制定薪酬计划或方案，包括薪酬标准等内容[5] - 薪酬与考核委员会审查非独立董事及高级管理人员履职情况并进行年度绩效考评[5] - 审计委员会审查公司及各子公司内控制度的科学性、合理性、有效性及执行情况[5] - ESG委员会指导和监督公司ESG战略目标等的制定和实施[6] - ESG委员会识别公司可持续发展相关风险和机遇并提出建议[6] 会议相关 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会、过半数独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[6] - 董事会审议通过会议提案形成决议，须超过公司全体董事人数之半数的董事投赞成票；担保、财务资助事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[7] - 不同决议内容和含义矛盾时，以时间上后形成的决议为准[7]

股东会时间 - 2024年第一次临时股东会召开时间为2024年12月13日14点[2] - 网络投票起止时间为2024年12月13日[3] - 股权登记日为2024年12月6日[16] - 会议登记时间为2024年12月9日9:00 - 15:00[19] 会议地点 - 现场会议地点为上海市徐汇区石龙路345弄11号1楼多功能厅[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 审议修订公司《股东会议事规则》等3项议案，应选非独立董事2人[7] - 议案1、2于2024年11月26日经第三届董事会第十一次会议审议通过[7] - 议案3分别于2024年10月30日、11月26日经第十、十一次会议审议通过[7] 选举情况 - 应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[27] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] - 100股在“选举董事”“独立董事”“监事”议案分别有500、200、200票表决权[27][28] - 可将500票集中或分散投给“选举董事”候选人[28]

规则修订 - 2024年11月26日公司第三届董事会第十一次会议审议通过修订《股东会议事规则》部分条款[1] - 修订后的规则详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[4] - 本次修订尚须经公司股东会审议通过[5] 会议规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会规定情形下2个月内召开[1][2] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[2] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[2]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 召集与通知 - 董事会收到提议或请求10日内反馈[6][7] - 董事会同意召开5日内发通知[6][7] - 监事会同意召开5日内发通知[7] - 特定情况股东可自行召集主持[7] - 召集人按规定时间公告通知股东[15] 提案与投票 - 1%以上股份股东可提临时提案[11] - 召集人收到提案2日内发补充通知[11] - 网络投票时间有规定[15] 提名与记录 - 1%以上股份股东有权提名董监候选人[19] - 相关方可提独立董事候选人[19] - 会议记录保存不少于10年[23] 方案实施与决议撤销 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[25] - 股东可请求撤销违规股东会决议[25] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] - 通知后延期或取消需提前公告说明原因[12] - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[30]